Código dos títulos: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) abreviatura dos títulos: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) announction No.: pro 2022034
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) .
A 25ª reunião do 9º Conselho de Administração (doravante denominada a reunião) da Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) empresa (doravante denominada a empresa) foi realizada por meio de votação de comunicação em 2 de junho de 2022. A convocação da reunião foi enviada urgentemente a todos os diretores por telefone ou e-mail em 2 de junho de 2022, e o presidente explicou os motivos da convocação de emergência na reunião do conselho: a fim de proteger ainda mais os interesses dos investidores, o presidente chegou a um acordo com a contraparte através de comunicação contínua com a contraparte, estendeu o prazo de compromisso de desempenho e compensação pela substituição de ativos da empresa e transações relacionadas, e aumentou o montante da compensação de desempenho. A fim de promover o progresso da substituição o mais rapidamente possível, o conselho de administração foi convocado urgentemente para considerar o ajuste dos compromissos de desempenho e remuneração de acordo com o disposto nos documentos normativos das leis e regulamentos relevantes.
Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. A convocação, convocação e número de diretores que participam na votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,Proposta de substituição de ativos e transações de partes relacionadas da empresa (Revisado)
O conselho de administração da empresa ajustou os compromissos de desempenho e remuneração relacionados à substituição de ativos da empresa e transações relacionadas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O anúncio de Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) .
Esta transação conectada ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e os acionistas conectados evitarão votar sobre esta proposta na assembleia geral de acionistas. Após a apreciação e aprovação da proposta pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração autorizou a administração a assinar acordos específicos com partes relevantes no âmbito da resolução da assembleia geral de acionistas, determinar os termos específicos do acordo e promover a substituição de ativos. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Proposta de realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja ir para o salão de energia multi cinética no 23º andar do Nanjing Center, o edifício principal da empresa, às 14h30 em 20 de junho de 2022
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Realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Aviso de Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) .
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) conselho de administração 3 de junho de 2022
