Código dos títulos: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) abreviatura dos títulos: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) announction No.: pro 2022036
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
Sobre ajustar a substituição de ativos da empresa e transações de partes relacionadas
Anúncio de compromissos de desempenho
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) (doravante denominada Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) empresa, sociedade cotada ou a empresa) realizou a 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração em 6 de abril de 2022, na qual deliberaram e adotaram a proposta de substituição de ativos da empresa e transações com partes relacionadas. A empresa planeja trocar ativos com Nanjing sanbo Medical Management Co., Ltd. (doravante referida como Nanjing sanbo medical), e a empresa trocará 100% de patrimônio líquido de Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) real Estate Development Co., Ltd. (doravante referida como Xinbai real estate) detido por Nanjing sanbo medical com 80% de patrimônio de Xuzhou novo hospital geriatric Co., Ltd. (doravante referida como Xuzhou nova saúde) (doravante referida como transação ou troca de ativos). Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 7 de abril de 2022 Anúncio de divulgação.
2,Ajustamento da compensação de desempenho
No dia 2 de junho de 2022, a 25ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a substituição de ativos da empresa e transações de partes relacionadas (Versão Revisada), ajustando a remuneração de desempenho desta transação da seguinte forma:
Conteúdo original da compensação de desempenho:
7,Teor da compensação de desempenho
A fim de manter o crescimento estável do desempenho de saúde novo de Xuzhou, Nanjing sanbo medical prometeu que o lucro líquido realizado pela saúde nova de Xuzhou em 2022, 2023 e 2024 (o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com a lei de valores mobiliários sob a condição de que não há diferença significativa entre as políticas contábeis futuras e as políticas contábeis atuais) não deve ser inferior a 430331900 yuan.
Se Xuzhou nova saúde falhar em alcançar o objetivo de lucro líquido prometido após a auditoria, Nanjing Sanbao médico deve compensar Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) . O método de cálculo da compensação é o seguinte:
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Montante a compensar (10000 yuan) = (430331900 yuan – lucro líquido acumulado da saúde nova de Xuzhou em três anos (10000 yuan)) × 80%
Se o valor a ser compensado for negativo, o valor é 0.
Teor da compensação de desempenho após ajustamento:
7,Teor da compensação de desempenho
A fim de manter o crescimento estável do desempenho de saúde novo de Xuzhou, Nanjing Sanbao promete:
O lucro líquido realizado pela saúde nova de Xuzhou nos cinco anos de 2022 a 2026 (o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade em conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários sob a condição de que não há diferença significativa entre as políticas contábeis futuras e as políticas contábeis atuais) não deve ser inferior a 1019290600 yuan no total.
Se o lucro líquido realizado pela saúde nova de Xuzhou após a auditoria não atender aos indicadores de lucro líquido comprometidos acima, Nanjing Sanbao médico deve compensar Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) . O método de cálculo da compensação é o seguinte:
Montante a compensar (10000 yuan) = (1019290600 yuan – lucro líquido acumulado da saúde nova de Xuzhou nos últimos cinco anos (10000 yuan)) ÷ 1019290600 yuan × O preço de transação dos ativos a serem substituídos é de 17 Shanghai Ailu Package Co.Ltd(301062) milhões de yuans.
Se o valor a ser compensado for negativo, o valor é 0.
3,Procedimentos de revisão a executar para transações conectadas
Em 2 de junho de 2022, a companhia realizou a 25ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, na qual foi revisada a proposta de substituição de ativos e transações de partes relacionadas da companhia (Versão Revisada) e adotada por 11 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Os 11 diretores não relacionados que participaram da votação aprovaram por unanimidade a proposta. A transação com partes relacionadas foi confirmada por todos os diretores independentes antecipadamente.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o compromisso de desempenho e ajuste de remuneração da seguinte forma:
Os procedimentos de tomada de decisão para este compromisso de desempenho e ajuste de compensação são legais e conformes, e estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes. Esse compromisso de desempenho e ajuste de remuneração não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
A proposta de substituição de ativos da empresa e transações de partes relacionadas (Versão Revisada) precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e os acionistas relacionados evitarão votar a proposta na assembleia geral de acionistas.
Após a proposta ser considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração autoriza a administração a cooperar com
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As partes relevantes assinaram acordos específicos para determinar os termos específicos do acordo e promover a substituição de ativos.
É por este meio anunciado.
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) conselho de administração 3 de junho de 2022
