China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)

Código dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anúncio n.o.: pro 2022041 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)

Comunicado sobre as deliberações da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração

O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.

1,Reuniões do Conselho de Administração

(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) doravante referida como a empresa, a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .

(II) a reunião será realizada por vídeo comunicação em 2 de junho de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 28 de maio de 2022. (III) havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião e 9 votos efetivos.

(IV) O Sr. liyihua, presidente da empresa, presidiu a reunião. Alguns supervisores, gerentes seniores, pessoal de departamentos relevantes e pessoal relevante de instituições intermediárias da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da reunião do conselho

A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:

(I) analisou e aprovou a proposta de revisão do plano de despesas de capital da empresa em 2022

O plano de despesas de capital da empresa em 2022 é: projetos de investimento em ativos fixos de RMB 56,8 milhões, incluindo projetos de compra zero de ativos fixos de RMB 50 milhões e projetos de decoração de edifícios de escritórios de RMB 6,8 milhões; O projeto de informatização é de 5 milhões de yuan. O montante total do plano de despesas de capital em 2022 é de RMB 61,8 milhões.

Resultados das votações: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se retiraram.

Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.

(II) analisou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos

O conselho de administração da empresa concordou em alterar os estatutos da China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) . Resultados das votações: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se retiraram.

Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.

Para mais detalhes sobre os assuntos acima, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) O anúncio de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .

(III) analisou e aprovou a proposta de revisão das medidas de avaliação de desempenho e gestão salarial dos gestores superiores da empresa

O conselho de administração da empresa concordou com as medidas de avaliação de desempenho da China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) alta administração e as medidas de gestão salarial da China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) alta administração.

Resultados das votações: 9 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se retiraram.

Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Os pareceres independentes da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .

(IV) analisou e aprovou a proposta de revisão do plano de avaliação de desempenho anual e de prazo 2022 para a alta administração da empresa

O conselho de administração da empresa concordou com o plano de avaliação de desempenho da direção sênior da empresa em 2022 e seu mandato.

Resultados da votação: 7 pessoas concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram, e os diretores Liujing e Liuruiping retiraram-se da votação.

Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Os pareceres independentes da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .

3,Anexo de anúncios em linha

China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) pareceres independentes da terceira sessão do Quarto Conselho de Administração sobre assuntos relevantes.

É por este meio anunciado.

China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) conselho de administração junho 2, 2022

Documentos de arquivamento

China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) resoluções da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração

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