Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação
E a validade dos documentos legais apresentados
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) company (doravante referida como ” Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) company”) planeja emitir ações e pagar em dinheiro para comprar 99,22% de ações da Ningxia Yipin Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “Yipin biotecnologia” ou “empresa alvo”) e levantar fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”). De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da reorganização de ativos materiais de empresas cotadas, as disposições sobre várias questões relativas à regulação da reorganização de ativos materiais de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reorganização de ativos materiais de empresas cotadas e outras leis relevantes De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados, explicando-se da seguinte forma:
1,Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação
(I) durante a negociação preliminar entre a empresa e a contraparte sobre esta transacção, foram tomadas medidas de confidencialidade necessárias e suficientes para limitar o âmbito das informações sensíveis relevantes.
(II) tendo em vista a incerteza desta importante reestruturação patrimonial, a fim de garantir a divulgação justa e equitativa de informações, salvaguardar os interesses dos investidores e evitar flutuações anormais no preço das ações da empresa, a empresa divulgou, em 8 de março de 2022, o anúncio de suspensão de sobre planejamento de grandes eventos (anúncio nº: pro 2022002); Em 15 de março de 2022, a empresa divulgou o anúncio de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) sobre o andamento da suspensão de grandes reestruturações patrimoniais (Anúncio nº: 2022003); Em 21 de abril de 2022, a empresa divulgou o anúncio de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) sobre o andamento da grande reestruturação patrimonial (Anúncio nº: 2022030); Em 21 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) sobre o andamento da reestruturação de ativos importantes (Anúncio nº: 2022038).
(III) a empresa registrou os insiders envolvidos nesta transação, realizou auto-exame sobre sua negociação de ações da empresa e reportou a lista de insiders à Bolsa de Valores de Xangai.
(IV) durante a suspensão da negociação de ações, a empresa preparou o plano e resumo desta transação de acordo com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, bem como outros documentos relevantes exigidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai.
(V) tendo em vista o plano da empresa de convocar o conselho de administração para revisar as propostas relevantes desta transação, os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente as propostas e documentos relevantes desta transação antes da convocação do conselho de administração, aprovaram a transação antecipadamente e concordaram em submeter as propostas relevantes ao conselho de administração para revisão.
(VI) No dia 22 de março de 2022, a 14ª reunião do 10º conselho de administração da empresa delibera e aprova a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio.
(VII) A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou os ativos subjacentes e emitiu um relatório de auditoria; Zhonghe Assets Appraisal Co., Ltd. avaliou os ativos do assunto e emitiu o relatório de avaliação.
(VIII) em 2 de junho de 2022, a empresa assinou o acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e o acordo de compensação de desempenho com as partes relacionadas à transação com condições efetivas.
(IX) em 2 de junho de 2022, a empresa realizou a 18ª reunião do 10º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o relatório sobre Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) emissão de caixa, compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (Draft) e seu resumo, além de outras propostas relacionadas a esta transação. Os diretores relacionados da empresa evitaram votar sobre propostas relevantes, e diretores independentes aprovaram a transação antecipadamente e expressaram opiniões independentes.
Em suma, a empresa cumpriu leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas As disposições dos documentos normativos e dos estatutos cumpriram os procedimentos legais necessários nesta fase para assuntos relacionados a esta transação, que são completos, legais e efetivos.
2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da reorganização de ativos materiais de empresas cotadas, as disposições sobre várias questões relativas à regulação da reorganização de ativos materiais de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reorganização de ativos materiais de empresas cotadas e outras leis relevantes De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração e todos os diretores da empresa fazem as seguintes declarações e garantias:
Os documentos legais apresentados pela empresa para esta reestruturação não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, devendo o conselho de administração e todos os diretores da empresa assumir responsabilidade jurídica individual e conjunta pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes de seu conteúdo.
Em suma, o conselho de administração da empresa acredita que os procedimentos legais realizados pela empresa nesta fase desta transação são completos e eficazes, cumprem com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e os documentos legais submetidos à Bolsa de Valores de Xangai são legais e eficazes.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo das notas do Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) conselho de administração sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados)
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) data do conselho de administração, 2022
