Código de títulos: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) abreviatura de títulos: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Anúncio nº: 2022029 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) co., Ltd. (doravante referida como "a empresa" ou " Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) ") realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 e o Congresso dos Trabalhadores respectivamente em 2 de junho de 2022, e elegeu os membros do segundo conselho de administração e do segundo conselho de supervisores da empresa. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores, respectivamente elegeu o presidente, os membros da comissão especial do conselho de administração e o presidente do conselho de supervisores e nomeou gerentes seniores. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração
I) Eleição dos directores
A empresa realizou a assembleia geral anual de 2021 de acionistas em 2 de junho de 2022, e elegeu o Sr. Tao Yuan, o Sr. caizhicheng, o Sr. linyizhou, o Sr. yangxiaoyi, a Sra. caochunyan e o Sr. shenzhihao como diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa por meio de votação cumulativa; O Sr. xuewenjin, a Sra. Geng Aihua e o Sr. jiantingxian foram eleitos como diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa. Os seis diretores não independentes e três diretores independentes eleitos na assembleia geral de acionistas formam conjuntamente o segundo conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação na assembleia geral anual de 2021 da companhia. Os currículos dos diretores do segundo conselho de administração são detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 18 de abril de 2022 Divulgou-se o anúncio de sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022023).
(II) eleição do presidente do conselho de administração e dos membros das comissões especiais do conselho de administração
A empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração em 2 de junho de 2022. Todos os diretores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Tao Yuan como presidente do segundo conselho de administração, e elegeram membros do comitê especial e presidente do segundo conselho de administração. Os detalhes são os seguintes:
1. Membros do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento: o Sr. Tao Yuan, o Sr. Caizhicheng e o Sr. shenzhihao, dos quais o Sr. Tao Yuan é o presidente;
2. Membros do Comitê de Auditoria: Ms. Geng Aihua, Sr. jiantingxian, Ms. caochunyan, de que Ms. Geng Aihua é a presidente;
3. Membros da comissão de nomeação: o Sr. xuewenjin, o Sr. jiantingxian e o Sr. Taoyuan, dos quais o Sr. xuewenjin é o presidente;
4. Membros do comitê de remuneração e avaliação: o Sr. xuewenjin, a Sra. Geng Aihua e o Sr. jiantingxian, dos quais o Sr. xuewenjin é o presidente;
Os diretores independentes representam mais da metade do comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação, e diretores independentes servem como presidente. A Sra. Geng Aihua, presidente do comitê de auditoria, é um profissional de contabilidade. O mandato dos membros de cada comitê especial é o mesmo do segundo conselho de administração da empresa.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
A empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 em 2 de junho de 2022, e elegeu o Sr. zouying e o Sr. panheng como supervisores representativos não empregados do segundo conselho de supervisores da empresa por meio de votação cumulativa. Juntamente com o MS. jiaguhua, supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa (ver anexo para seu currículo), foi formado o segundo conselho de supervisores da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021. Para o currículo de supervisores não representativos de funcionários, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 18 de abril de 2022 Divulgou-se o anúncio de sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022023).
A empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de supervisores em 2 de junho de 2022, e todos os supervisores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Zou Ying como presidente do segundo conselho de supervisores, cujo mandato é o mesmo do segundo conselho de supervisores. 3,Emprego dos quadros superiores
Em 2 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração, analisou e aprovou a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa, a proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração, a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta sobre a nomeação de outros gerentes seniores da empresa, e concordou em nomear o Sr. Tao Yuan como gerente geral da empresa, Nomear o Sr. caizhicheng como secretário do conselho de administração, o Sr. caizhicheng e o Sr. zhongdezhen como vice-gerente geral, o Sr. Wang Tao como diretor financeiro e o Sr. linshihong como a gerência sênior da empresa. Entre eles, o Sr. caizhicheng, o Secretário do Conselho de Administração, obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração da Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e sua qualificação foi arquivada na Bolsa de Valores de Xangai sem objeção. O mandato dos quadros superiores acima mencionados é consistente com o do segundo conselho de administração da empresa. Veja os currículos do Sr. Tao Yuan e do Sr. Caizhicheng no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 18 de abril de 2022 para detalhes O anúncio de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022023) divulgado, e os currículos de outros gerentes seniores estão detalhados no anexo.
Os quadros superiores acima mencionados têm as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, suas qualificações estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há punição ou punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Xangai. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre a nomeação dos gerentes seniores acima mencionados. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) sobre assuntos relevantes da primeira reunião do segundo conselho de administração divulgados no mesmo dia.
Os membros do primeiro conselho de administração, o primeiro conselho de supervisores e todos os gerentes seniores da empresa foram diligentes e conscienciosos durante seu mandato, desempenhando um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Junho 3,2022
recinto:
1,Currículo do Representante dos Funcionários Supervisor
Jiaguihua, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em setembro de 1982, com bacharelado e auditor intermediário.
Uma vez trabalhou em Suzhou yongtaixing Machinery Co., Ltd. como contador no departamento financeiro; Suzhou lexuan Technology Co., Ltd. atuou como contador do departamento financeiro. Agora, ele é o diretor do escritório de auditoria da empresa e o diretor do departamento de auditoria. Desde agosto de 2019, ele atuou como supervisor representante de funcionários da empresa.
A Sra. jiaguhua não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma sociedade cotada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como supervisor de uma sociedade cotada, não foi punido e disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes, não é uma pessoa desonesta sujeita à execução anunciada pelo Supremo Tribunal Popular e cumpre as qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc.
2,Currículo dos quadros superiores
1. Currículo do Sr. Zhongdezhen
Zhong Dezhen, homem, Taiwan, nacionalidade chinesa, sem outros direitos de residência permanente no exterior, nasceu em abril de 1973, com um mestrado. Ele costumava ser gerente adjunto do departamento de desenvolvimento de produtos de Hanyu Caijing Co., Ltd; Guanghui Electronics Co., Ltd., gerente adjunto do departamento de desenvolvimento de produtos; Youda North Electro-Optic Co.Ltd(600184) ltd, engenheiro sênior de plataforma de desenvolvimento de painéis de pequeno e médio porte; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) co., Ltd. serviu sucessivamente como gerente sênior e diretor do departamento de desenvolvimento de produtos LCD, gerente assistente e gerente geral do centro de P & D de produtos. Atualmente, é o técnico central da empresa e é vice-gerente geral da empresa desde agosto de 2019.
O Sr. zhongdezhen não detém diretamente as ações da empresa, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma sociedade cotada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi punido ou disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes. Ele não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança publicada pelo Supremo Tribunal Popular, e cumpre leis, regulamentos administrativos e normas departamentais relevantes. Qualificações exigidas por documentos normativos.
2. Currículo do Sr. Wang Tao
Wang Tao, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em agosto de 1977, com mestrado, contador público certificado não praticante, contador sênior e membro da Cima. Ele costumava ser o gerente do Departamento de Consultoria da consultoria de gestão empresarial Zhiyuan (Kunshan) Co., Ltd; Suzhou Huaming contadores públicos certificados, consultor; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) co., Ltd. serviu sucessivamente como gerente, diretor adjunto e diretor do departamento financeiro. De agosto de 2019 até agora, ele atuou como diretor financeiro da empresa.
O Sr. Wang Tao não detém diretamente as ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma sociedade cotada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi punido ou disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes. Ele não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança publicada pelo Supremo Tribunal Popular, e cumpre leis, regulamentos administrativos e normas departamentais relevantes. Qualificações exigidas por documentos normativos.
3. Currículo do Sr. linshihong
Linshihong, homem, Taiwan, nacionalidade chinesa, sem outros direitos de residência permanente no exterior, nasceu em março de 1971, com um mestrado. Uma vez trabalhou como engenheiro na optoeletrônica Lianyou; Youda optoelectrónica, gerente; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) co., Ltd. serviu sucessivamente como diretor de fábrica de matriz, gerente geral adjunto de operação e centro de fabricação, gerente geral de centro de plataforma de tecnologia, e agora serve como gerente geral de produção e centro de fabricação da empresa.
O Sr. linshihong não detém diretamente as ações da empresa, e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há nenhuma circunstância estipulada no direito das sociedades que uma sociedade cotada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; Não há caso em que a CSRC determinou que ele está proibido de entrar no mercado e ainda está em período de proibição, nem há caso em que a bolsa de valores determinou publicamente que ele não é adequado para atuar como gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi punido ou disciplinado pela CSRC, a bolsa de valores e outros departamentos relevantes. Ele não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança publicada pelo Supremo Tribunal Popular, e cumpre leis, regulamentos administrativos e normas departamentais relevantes. Qualificações exigidas por documentos normativos.
