Código dos títulos: Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) securities abbreviation: Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Assembleia Geral Anual 2021
Material da conferência
Junho de 2022
catálogo
1,5 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
2 688 agenda da Assembleia Geral Anual de 2021
3 Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) Proposta de assembleia geral anual 2021
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta 3: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Proposta 4: proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa
Proposta 5: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Proposta 6: proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022
Proposta VII: proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021
Proposta 8: proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Proposta 9: proposta de alteração dos estatutos
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, garantir a ordem e eficiência da assembleia geral de acionistas, e garantir a convocação suave da assembleia geral de acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos da Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) , As instruções para a assembleia geral anual de acionistas Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) 2021 são formuladas:
1,A fim de cooperar com as disposições atuais para a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, a empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia de acionistas por meio de votação on-line. Os acionistas que realmente precisam participar da reunião no local devem cumprir com os requisitos de prevenção e controle epidêmico de Tianjin no momento da reunião, e certifique-se de manter sua temperatura pessoal normal sem desconforto respiratório e outros sintomas. Os acionistas (ou agentes dos acionistas) que vêm para a reunião de outros lugares devem fornecer um relatório negativo do teste do ácido nucleico dentro de 48 horas e cumprir as disposições relevantes de Tianjin sobre prevenção e controle epidêmico, e participar da reunião na premissa de atender as disposições relevantes de Tianjin sobre prevenção e controle epidêmico, Por favor, tome medidas de proteção eficazes e faça um bom trabalho de proteção pessoal ao participar da reunião.
No dia da reunião, a empresa irá, de acordo com os requisitos de prevenção e controle epidêmico, verificar a identidade dos participantes, registrar suas informações pessoais, verificar o código de saúde, código de viagem, detecção de temperatura corporal e outros trabalhos de prevenção e controle epidêmico. Os participantes com temperatura corporal normal, código de saúde e código de viagem são verdes. Somente aqueles que cumprem os requisitos de prevenção e controle epidêmico de Tianjin podem entrar no local de encontro com um relatório de teste de ácido nucleico negativo dentro de 48 horas.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia, e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas (ou agentes accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a participação de outras pessoas irrelevantes, excepto os accionistas (ou agentes accionistas), os directores, supervisores, altos administradores, advogados testemunhas e os convidados pelo conselho de administração.
A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas (ou agentes dos acionistas) ou de outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
3,Os acionistas e os agentes dos acionistas que compareçam à reunião deverão passar pelas formalidades de registro no local da reunião 30 minutos antes da reunião, e por favor apresentar o cartão de conta de valores mobiliários ou certificado de patrimônio líquido válido, documento de identidade ou cópia da licença de empresa / certificado de registro (com selo oficial), procuração, etc., conforme necessário.
4,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
5,Os acionistas (ou seus representantes) têm o direito de falar, questionar e votar na assembleia geral de acionistas, de acordo com a lei. Ao comparecer à assembleia geral de acionistas, os acionistas (ou seus representantes) devem exercer cuidadosamente e cumprir seus direitos e obrigações legais, e não devem infringir os direitos e interesses legítimos de outros acionistas ou perturbar a ordem normal da assembleia geral.
6,Se um accionista (ou agente de accionistas) solicitar a palavra na assembleia geral de accionistas, deve ser registado previamente no sinal de posse da assembleia geral de accionistas da sociedade, devendo o presidente da assembleia pronunciar-se de acordo com a lista e ordem de registo. Se os accionistas (ou os seus agentes) fizerem perguntas no local, levantarão as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião e as disposições do presidente da reunião. Quando mais de um accionista solicitar a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve falar primeiro; Se a ordem de levantar as mãos não puder ser determinada, o anfitrião designará um orador.
Os discursos e perguntas dos acionistas (ou seus representantes) devem ser relevantes para os temas da assembleia geral, concisos e pertinentes, e cada discurso não deve exceder, em princípio, 5 minutos. O presidente pode convocar os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa para responder às perguntas levantadas pelos acionistas (ou agentes dos acionistas). Se você quiser saber mais sobre a empresa além do escopo do tópico, você pode consultar o Secretário do Conselho de Administração após a reunião. O moderador ou pessoal relevante designado pelo moderador terá o direito de recusar responder a qualquer pergunta que possa revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
7,Quando um acionista (ou agente do acionista) solicitar a palavra, ele não deve interromper o relatório do relator da reunião ou os discursos de outros acionistas (ou agente do acionista), quando votar na assembleia geral de acionistas, o acionista (ou agente do acionista) deixará de falar. Se um acionista (ou agente do acionista) violar as disposições acima, o presidente da reunião tem o direito de recusá-la ou impedi-la.
8,As propostas da assembleia geral de acionistas serão votadas por voto aberto, e os acionistas exercerão seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que representarem.
9,Todas as propostas da assembleia geral são listadas com o mesmo voto de voto, solicitando-se aos acionistas presentes que as preencham ponto a ponto, conforme necessário, e expressem uma das seguintes opiniões sobre as propostas submetidas a votação: concordem, discordem e abstenham-se. Os acionistas (ou seus agentes) presentes na reunião devem assinar seus nomes. Em caso de ausência de preenchimento, preenchimento incorreto, caligrafia ilegível, ausência de assinatura do eleitor ou ausência de voto, considera-se que o eleitor renunciou aos seus direitos de voto e os resultados de votação das suas ações serão contados como “renúncia”.
10,A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação no local e votação on-line, e emitiu um anúncio de resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados de votação no local e votação on-line.
11,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local, não andar à vontade, ajustar seus telefones celulares para o estado silencioso e recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia. O pessoal da assembleia terá o direito de cessar qualquer ato que interfira nos procedimentos normais da assembleia, cause problemas ou infrinja os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e comunicá-lo aos departamentos competentes para tratamento. 12,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
13,A sociedade não dará presentes aos acionistas (ou seus agentes) presentes na assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o conselho e hospedagem dos acionistas (ou seus agentes) presentes na assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente. As despesas incorridas pelos acionistas (ou seus agentes) presentes na assembleia geral serão suportadas pelos acionistas (ou seus agentes).
14,Para detalhes como o método de registro desta assembleia geral de acionistas, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 26 de abril de 2022 Divulgou-se o edital de Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022020).
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Forma de reunião
A assembleia geral dos acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line
2,Tempo de reunião
A reunião no local será realizada às 14:00 do dia 10 de junho de 2022
O tempo de votação on-line é: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
3,Local da reunião
Sala de conferências da empresa, 5F, portão 2, edifício C, montanha inteligente, No. 1, estrada de Gonghua, parque industrial da nova tecnologia de Huayuan, Tianjin
4,Convocador da reunião
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
5,
Sr. Zhaoguofeng, presidente
6,Ordem do dia das reuniões no local
(I) os participantes assinam, recebem materiais de reunião e os acionistas registram seus discursos
(II) O presidente anunciará o início da reunião e comunicará à assembleia geral o número de acionistas e agentes presentes na assembleia local e o número de direitos de voto detidos
(III) o presidente leu as notas à assembleia geral de acionistas
(IV) Eleição de contagem de votos e escrutínio dos representantes
(V) rever as propostas da reunião ponto a ponto
(VI) ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes de 2021 da empresa
(VII) discursos e perguntas dos acionistas e seus representantes presentes na reunião
(VIII) Os acionistas no local e seus representantes votam sobre várias propostas
(IX) Estatísticas dos resultados das votações no local
(x) o anfitrião da reunião ler os resultados da votação no local
(11) O presidente da assembleia leu a resolução (Projeto) da assembleia geral de acionistas
(12) O advogado testemunha emite o parecer da assembleia geral de accionistas
(13) Os participantes assinam os documentos da reunião
(14) O moderador declarou a reunião encerrada
Proposta 1:
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) .
Esta proposta foi deliberada e adotada na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, e é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) proposta do conselho de administração em 10 de junho de 2022 Anexo I:
Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante designada por lei das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por Lei dos Valores Mobiliários) e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) (doravante designados por estatutos), o conselho de administração da Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) (doravante designada por empresa) envidou esforços para salvaguardar os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas, Executar conscientemente as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas, padronizar constantemente o funcionamento e tomar decisões científicas e promover ativamente o desenvolvimento sustentável e constante dos empreendimentos da empresa. Agora o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma: I. operação global da empresa em 2021
Em 2021, a empresa aderirá firmemente à direção de desenvolvimento industrial da “indústria de cura UV como o núcleo e a indústria de semicondutores como a chave”, implementar a estratégia de desenvolvimento de “integração de pares, expansão horizontal e extensão vertical” no desenvolvimento da indústria principal – indústria de cura UV, foco nos produtos e mercados existentes, foco na operação global e estratégia de desenvolvimento, enriquecer constantemente a linha de produtos e melhorar a participação de mercado, Com base em consolidar continuamente a posição de liderança da indústria fotoiniciadora, estender ativamente a cadeia da indústria de cura UV e expandir no campo de materiais eletrônicos e químicos.
Em 2021, o impacto da epidemia de pneumonia por coronavírus no mundo ainda é significativo, especialmente na Europa, América e Sudeste Asiático. A epidemia repetida levou a maiores flutuações na demanda do mercado, intensificação da concorrência de produtos e maior pressão descendente sobre os preços dos produtos. No entanto, em comparação com 2020, o lado da demanda do mercado em 2021 recuperou bastante. No primeiro semestre de 2021, a demanda por fotoiniciadores recuperou rapidamente. Em primeiro lugar, beneficiou-se de uma série de medidas tomadas por países de todo o mundo para retomar as atividades econômicas normais; Em segundo lugar, a indústria a jusante aumentou o uso de tecnologia de cura UV para proteção ambiental e conservação de energia; Em terceiro lugar, considerando a incerteza da situação epidêmica, muitos elos da cadeia industrial aumentaram a procura de produtos a montante. Com base na garantia de capacidade de produção suficiente, a empresa ajudou a reforçar o desenvolvimento do mercado com estratégia de vendas e estratégia de preços flexíveis, respondeu ativamente às novas mudanças trazidas pelos mercados fora da China, assegurou o fornecimento aos clientes a jusante e melhorou ainda mais a parte de mercado da empresa; No segundo semestre de 2021, afetado pela recessão no setor imobiliário da China e outras indústrias, algumas indústrias a jusante fizeram ajustes significativos, e a demanda do mercado caiu significativamente em comparação com o primeiro semestre de 2021. Mais importante, as políticas econômicas frouxas dos Estados Unidos promoveram a expansão da inflação, e a introdução da política nacional de “duplo controle” de energia levou a um rápido aumento no custo das matérias-primas básicas e energia na cadeia industrial, E o fenômeno da capacidade de produção insuficiente é sobreposto, o que coloca objetivamente em perigo o desenvolvimento da indústria. Como o fornecedor de produção fotoiniciador com a maior produção e a variedade mais completa na China, a empresa entende oportunamente a tendência política, planeja a aquisição de matéria-prima e operação de produção, ajusta o ritmo de entrega e formula planos de resposta viáveis para garantir a estabilidade da produção de produtos e fornecimento do cliente. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 125245915524 yuan, um aumento anual de 23,83%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 16565763046 yuan, alta de 21,15% ano a ano; O volume de vendas atingiu 2035127 toneladas, um aumento homólogo de 19,77%. O reconhecimento dos clientes e do mercado para os produtos da empresa continua a melhorar, e a força competitiva abrangente da empresa foi ainda consolidada.
