Código dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Anúncio n.o: 2022049 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) about
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) . De acordo com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante denominadas “Medidas de administração de registro”), as regras para a revisão da emissão de valores mobiliários e listagem por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação de negócios de emissão e subscrição de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o aviso sobre a aplicação de procedimentos sumários de refinanciamento às empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a decidir sobre a emissão de ações com um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB e não superior a 20% do ativo líquido no final do último ano para objetos específicos. O prazo de autorização é compreendido entre a data de adoção da Assembleia Geral de Acionistas 2021 e a data da realização da Assembleia Geral de Acionistas 2022. 1. Confirmar se a empresa preenche as condições de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples (doravante denominados “financiamento rápido de pequena quantia”), e autorizar o conselho de administração a, de acordo com o direito societário da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas de administração do registro e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, Realizar auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa, e confirmar se a empresa atende às condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples.
2. Classe, número e valor nominal das acções emitidas
Emitir ações ordinárias RMB (ações A) listadas na China com um montante total de financiamento de não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do último ano para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação. O número de emissões será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão.
3. Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
As ações emitidas desta vez são não públicas emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples, e os objetos de emissão são objetos específicos como pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal que cumpram as disposições das autoridades reguladoras e não excedam 35. Uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado para o RMB que subscreva dois ou mais produtos sob a sua gestão são considerados como um único objecto emissor. Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos. O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas. Todos os objetos desta emissão de ações são subscritos em dinheiro.
4. Método de fixação de preços ou faixa de preço
(1) O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (a fórmula de cálculo é: o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços);
(2) As ações emitidas para objetos específicos não serão cedidas no prazo de 6 meses a contar da data de emissão. Se o objeto emissor se enquadrar nas circunstâncias especificadas no n.o 2 do artigo 57.o das medidas de administração do registro, as ações por ele subscritas não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações emitidas pela sociedade cotada para objetos específicos obtidos pelo objeto emissor devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e à conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Essa autorização do conselho de administração para emitir ações para objetos específicos não levará a mudanças no controle da empresa.
5. Objectivo dos fundos angariados
A finalidade dos fundos angariados por esta emissão de ações deve obedecer às seguintes disposições:
(1) Cumprir as políticas industriais nacionais, leis e regulamentos administrativos sobre proteção ambiental e gestão do solo; (2) Os fundos angariados não podem ser utilizados para a detenção de investimentos financeiros, nem podem ser directa ou indirectamente investidos em sociedades cuja actividade principal seja a compra e venda de valores mobiliários;
(3) Após a execução do projecto de angariação de fundos, não irá aumentar a concorrência horizontal, obviamente transacções de partes relacionadas desleais com os accionistas controladores, controladores efectivos e outras empresas sob o seu controlo, nem afectar seriamente a independência da produção e do funcionamento da empresa.
6. Validade da resolução
A deliberação será válida a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral de acionistas de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral de acionistas de 2022.
7. Autorização do conselho de administração para lidar com questões específicas desta oferta
Autorizar o conselho de administração a cumprir esta proposta, o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro, as regras para a revisão da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes No âmbito dos documentos normativos e dos estatutos sociais, a empresa tem plena autoridade para tratar de todas as questões relacionadas com esta microfinança, incluindo, mas não limitado a:
(1) Tratar da declaração deste microfinanciamento, incluindo a preparação, modificação, assinatura e declaração de documentos de declaração relevantes e outros documentos legais;
(2) No âmbito permitido pelas leis, regulamentos, disposições pertinentes da CSRC e pelos estatutos, de acordo com as exigências dos serviços competentes e em combinação com a situação real da sociedade, formular, ajustar e aplicar este regime de financiamento rápido de pequena quantia, incluindo, mas não limitado a, determinar o montante dos fundos angariados, o preço de emissão, a quantidade de emissão, o objeto de emissão e todas as outras questões relacionadas com o regime de financiamento rápido de pequena quantidade, Determinar o calendário da emissão deste microfinanciamento; (3) De acordo com os requisitos dos departamentos governamentais e agências reguladoras relevantes, preparar, modificar e apresentar o plano de financiamento rápido de pequena quantidade e os materiais de candidatura para a emissão e listagem, passar por procedimentos relevantes e implementar outros procedimentos relacionados à emissão e listagem de ações, e lidar com a divulgação de informações relacionadas ao financiamento rápido de pequena quantidade de acordo com os requisitos regulamentares; (4) Assinar, modificar, complementar, completar, submeter e executar todos os acordos, contratos e documentos relacionados com este financiamento rápido de pequena quantia (incluindo, mas não limitado a, o contrato de patrocínio e subscrição, o contrato relativo aos fundos angariados, o contrato de subscrição assinado com os investidores, anúncios e outros documentos de divulgação);
(5) De acordo com as exigências das autoridades competentes relevantes e com a situação real do mercado de valores mobiliários, as disposições específicas para os projetos de investimento com recursos mobilizados serão ajustadas no âmbito das deliberações da assembleia geral de acionistas;
(6) Envolver agências intermediárias, como agências de recomendação (subscritores principais) e lidar com outras questões relacionadas com elas;
(7) Após a conclusão deste pequeno montante de financiamento rápido, modificar as disposições correspondentes dos estatutos de acordo com os resultados deste pequeno montante de financiamento rápido, e tratar assuntos relevantes, como registro industrial e comercial de alterações, registro e curadoria de novas ações junto à autoridade administrativa da Indústria e Comércio e outros departamentos relevantes;
(8) Nas circunstâncias em que as leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes dispõem das disposições e requisitos mais recentes sobre o refinanciamento para preencher o retorno imediato, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes na época, analisar, estudar e demonstrar o impacto deste microfinanciamento nos indicadores financeiros imediatos da empresa e no retorno imediato dos acionistas da empresa, formular e modificar as medidas e políticas de preenchimento relevantes e tratar plenamente de outras questões relacionadas com eles;
(9) Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a execução do microfinanciamento, ou ainda que possa ser executado, trará consequências adversas para a empresa, ou em caso de alterações na política de microfinanciamento, pode, a seu critério, decidir adiar a aplicação do regime de microfinanciamento ou continuar a tratar a questão em conformidade com a nova política de microfinanciamento;
(10) Antes da emissão, se o capital social total da companhia mudar devido à distribuição de ações, conversão em capital social e outros motivos, o conselho de administração está autorizado a ajustar o limite máximo do valor de emissão em conformidade;
(11) Tratar de outras questões relacionadas com este microfinanciamento.
É por este meio anunciado.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) conselho de administração 2 de junho de 2022
