Código dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) anúncio n.o: 2022045 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Comunicado sobre as resoluções da 40ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) . Os métodos de convocação, discussão e procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sobre a convocação do conselho de supervisores. Os supervisores presentes na reunião analisaram cuidadosamente a proposta da reunião, aprovaram a votação e tomaram as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores e à eleição de supervisores não assalariados do nono conselho de supervisores foi revista e aprovada
O mandato do supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen para ações de gema, a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, A sociedade deve conduzir a eleição geral do conselho de supervisores de acordo com os procedimentos legais relevantes. O conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. moziyu e o Sr. chenjunhui como supervisores representativos não empregados do nono conselho de supervisores da empresa. O mandato dos supervisores representativos não empregados do nono conselho de supervisores deve ser de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral dos acionistas da empresa.
1. Nomear o Sr. moziyu como candidato a supervisor representativo não empregado do 9º conselho de supervisores da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. chenjunhui como candidato a supervisor representativo não empregado do 9º conselho de supervisores da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição do conselho de supervisores no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
É por este meio anunciado.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) conselho de supervisores 2 de junho de 2022
