Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 47ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, de acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras para listar ações no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) , Com base na posição de julgamento independente, a empresa analisou os assuntos relevantes da 47ª reunião do 8º Conselho de Administração e emitiu os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores do nono conselho de administração o mandato do oitavo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, e a empresa conduzirá a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos legais relevantes. Após verificar os currículos pessoais, condições de trabalho e outras informações dos sete candidatos do nono conselho de administração, acreditamos que:
1. Os candidatos a diretores não independentes da empresa, Sr. wangyonghui, Sr. chenwenjin, Sr. Xuli e Sr. tanwenhui, têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores não independentes de empresas cotadas, e suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições sobre servir como diretores não independentes da empresa. A nomeação de candidatos a diretores não independentes do conselho de administração da empresa foi aprovada pelos próprios nomeados, os procedimentos de nomeação e aprovação são legais e conformes, não havendo prejuízo aos legítimos interesses dos acionistas, especialmente os legítimos interesses dos acionistas minoritários.
2. Os candidatos a diretores independentes da empresa, Sr. zhouqingquan, Sr. WuJie e MS. taojianhong, têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes de empresas cotadas, e suas qualificações atendem às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sobre servir como diretores independentes da empresa. A nomeação de candidatos independentes para o conselho de administração da empresa foi aprovada pelos próprios nomeados, os procedimentos de nomeação e aprovação são legais e conformes, não havendo prejuízo aos legítimos interesses dos acionistas, especialmente os legítimos interesses dos acionistas minoritários.
Concordamos em submeter propostas relevantes à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes só podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após a Bolsa de Valores de Shenzhen ter examinado e encontrado nenhuma objeção.
2,Pareceres independentes sobre submissão à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com financiamento rápido de pequena quantia a empresa submeteu à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com assuntos relacionados com financiamento rápido de pequena quantidade, de acordo com as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na GEM (Trial) As regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições dos estatutos, determinam que os procedimentos são legais e eficazes. Desta vez, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a lidar com questões relacionadas ao microfinanciamento, o que propicia que a empresa faça pleno uso da função de financiamento do mercado de capitais, expanda os negócios da empresa e promova o desenvolvimento sustentável. O conselho de administração implementa microfinanças no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, o risco é controlável e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: zhouqingquan, WuJie, taojianhong 2 de junho de 2022
