Código dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) anúncio n.o: 2022044 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Comunicado sobre as resoluções da 47ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) . Sete diretores deveriam ter participado da reunião, e sete realmente participaram da reunião. Supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. wangyonghui, presidente do conselho. A convocação, os métodos de discussão e os procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos relativos à convocação do conselho de administração.
1,A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação dos candidatos a directores não independentes do nono conselho de administração foi revista e aprovada
Como o mandato do oitavo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, a empresa conduzirá a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos relevantes de acordo com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais. Após a avaliação de qualificação pelo comitê de nomeação da empresa, o conselho de administração da empresa concordou em nomear os Sr. wangyonghui, Sr. chenwenjin, Sr. Xuli e Sr. tanwenhui como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa. O mandato dos diretores não independentes do nono conselho de administração deve ser de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A votação é a seguinte:
1. Nomear o Sr. wangyonghui como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. chenwenjin como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear o Sr. Xu Li como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Nomear o Sr. tanwenhui como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado para votação o sistema de votação cumulativa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
2,A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e nomeação dos candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração foi revista e aprovada
Como o mandato do oitavo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, a empresa conduzirá a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos relevantes de acordo com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais. Mediante indicação pelo conselho de administração e revisão de qualificação pelo comitê de remuneração e avaliação, o conselho de administração nomeou o Sr. zhouqingquan, o Sr. WuJie e o MS. taojianhong como candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração. O mandato dos diretores independentes do nono conselho de administração será de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A votação é a seguinte:
1. Nomear o Sr. zhouqingquan como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Nomear o Sr. WuJie como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear a Sra. taojianhong como candidata a diretora independente do 9º conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser submetidos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação após serem revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
3,A proposta de submeter à assembleia geral de accionistas a autorização do conselho de administração para tratar das questões relacionadas com o microfinanciamento foi revista e adoptada
De acordo com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras para a revisão de emissão de valores mobiliários e listagem por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação de emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o aviso sobre a aplicação de procedimentos sumários de refinanciamento a empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a decidir sobre a emissão de ações com um montante total de financiamento não superior a 300 milhões de RMB e não superior a 20% do ativo líquido no final do último ano para objetos específicos. O prazo de autorização é compreendido entre a data de adoção da Assembleia Geral de Acionistas 2021 e a data da realização da Assembleia Geral de Acionistas 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com questões relacionadas com microfinanças no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
4,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e aprovada
A reunião concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021, na sede da empresa, às 10h00 do dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
É por este meio anunciado.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) conselho de administração 2 de junho de 2022
