Código dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) anúncio n.o: 2022050 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
1,Informação de base da assembleia geral
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 47ª reunião do 8º Conselho de Administração da sociedade, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 10h00 de sexta-feira, 24 de junho de 2022
Data e hora da votação on-line: junho 242022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 24 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outras pessoas a comparecer mediante o preenchimento da procuração (ver Anexo II).
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do prazo de votação on-line relevante especificado neste aviso.
(3) Os acionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 20 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências da sede, nº 2, estrada jinfengyuan, cidade da ciência, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Guangzhou. 2,Questões a considerar na reunião
As propostas analisadas nesta assembleia geral são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório final das contas financeiras da empresa em 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
7.00 proposta de candidatura a linha de crédito de bancos e instituições financeiras não bancárias √
8.00 proposta sobre o montante da garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa √
9.00 “em transações conectadas diárias em 2021 e transações conectadas diárias em 2022 √”
Proposta prevista
10.00 proposta sobre provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 √
11.00 proposta de emprego continuado da empresa de contabilidade √
12.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com financiamento rápido de pequena quantia √
Proposta sobre questões
Proposta de votação cumulativa: as propostas 13, 14 e 15 são eleições iguais
13.00 Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de 4 candidatos a diretores não independentes a serem eleitos no 9º Conselho de Administração
13.01 nomear o Sr. wangyonghui como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração √
13.02 nomear o Sr. chenwenjin como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração √
13.03 nomear o Sr. Xu Li como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração √
13.04 nomeação do Sr. tanwenhui como candidato a diretor não independente do 9º Conselho de Administração √
14.00 Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de 3 candidatos à eleição de diretores independentes do nono conselho de administração
14.01 nomear o Sr. zhouqingquan como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração √
14.02 nomear o Sr. WuJie como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração √
14.03 nomear a Sra. taojianhong como candidata a diretora independente do 9º conselho de administração √
15.00 Proposta de eleição geral do conselho de supervisores e eleição de dois supervisores não assalariados a serem eleitos para o nono conselho de supervisores
15.01 nomear o Sr. moziyu como o supervisor representativo não empregado do 9º conselho de supervisores da empresa √
escolher
15.02 nomear o Sr. chenjunhui como supervisor representativo não empregado do 9º conselho de supervisores da empresa √
escolher
As propostas acima foram deliberadas e adotadas nas 44ª e 47ª reuniões do 8º Conselho de Administração e nas 37ª e 40ª reuniões do 8º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, ver http://www.cninfo.com.cn em 23 de abril e 2 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções nesta assembleia geral de acionistas.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, a proposta 12 discutida na assembleia geral é uma resolução especial, que deve ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e outras propostas são questões ordinárias de votação. Entre elas, as propostas 13, 14 e 15 são propostas de votação cumulativa, que serão votadas por votação cumulativa. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que a assembleia geral de acionistas possa votar. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras regras, as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas serão contadas e divulgadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 13:30-17:00, 23 de junho de 2022
2. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, andar 5, No. 2, estrada jinfengyuan, cidade da ciência, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Guangzhou
4. Método de registo:
(1) Todos os acionistas têm direito de comparecer à assembleia geral, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo ser acionista da sociedade.
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do representante legal, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação;
Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação;
(3) O acionista de pessoa física deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal, certificado de participação e cartão de identificação do principal;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados acima mencionados.Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registo. As cartas ou faxes devem ser entregues à empresa por mão, correio ou fax antes das 17:00 horas do dia 23 de junho de 2022.
(5) Nota: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da assinatura na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
5,Outros assuntos
1. Contacto da reunião:
Contacto: Wang Feng
Tel.: 02022211010
Fax: 02022211018
Endereço de contato: Departamento de Valores Mobiliários, piso 5, nº 2, estrada jinfengyuan, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Guangzhou
Código Postal: 510663
2. A assembleia geral de acionistas deverá durar um dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 3. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4. Formulário de registo
Anexo I. Processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II procuração
Anexo III Formulário de registo dos accionistas que participam na reunião
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o procedimento de votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto dos acionistas: 350147, abreviatura de votação: Xiangxue voting
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Diretores não independentes serão eleitos (4 pessoas serão eleitas), e o número de votos de voto detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Para eleger diretores independentes (3 candidatos), o número de votos com direito a voto detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
① Eleição dos supervisores (o número de supervisores a serem eleitos é de 2), o número de votos detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × dois
Os accionistas podem
