Código dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) abreviatura dos títulos: Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) anúncio n.o: 2022046 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) doravante referida como “a empresa”) o oitavo conselho de administração expirará em 26 de junho de 2022. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, a empresa realiza a eleição geral do conselho de administração.
Em 2 de junho de 2022, a empresa realizou a 47ª reunião do 8º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de eleição do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do 9º Conselho de Administração, e a proposta de eleição do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do 9º Conselho de Administração. O conselho de administração da empresa concordou em nomear Mr. wangyonghui, Mr. chenwenjin, Mr. Xuli e Mr. tanwenhui como candidatos para diretores não independentes do nono conselho de administração, e concordou em nomear Mr. zhouqingquan, Mr. WuJie e MS. taojianhong como candidatos para diretores independentes do nono conselho de administração (ver o apêndice para resumo). Os atuais diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre os assuntos acima.
O comitê de nomeação do 8º conselho de administração da empresa realizou revisão de qualificação sobre os candidatos de diretores acima mencionados e confirmou que os candidatos acima mencionados têm as qualificações de diretores de empresas cotadas e atendem aos requisitos da lei das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais. O número de candidatos a diretores independentes desta vez não deve ser inferior a um terço dos membros do conselho de administração, e o número total de diretores que simultaneamente exercem a função de alta administração da empresa entre os diretores propostos não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. Todos os candidatos a diretores independentes da empresa obtiveram o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecido pelo CSRC. Entre os candidatos a diretores independentes, o Sr. WuJie é um profissional de contabilidade.
Os candidatos a diretores acima mencionados serão submetidos à assembleia geral anual de 2021 da sociedade para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votação um a um. Entre eles, os candidatos a diretores independentes serão submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente depois de não terem objeção à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O mandato dos diretores do nono conselho de administração da sociedade é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, os diretores originais desempenharão fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos antes de os novos diretores assumirem funções.
É por este meio anunciado.
Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) conselho de administração 2 de junho de 2022
Anexo: Currículo dos candidatos ao 9º Conselho de Administração
Wangyonghui, homem, nascido em 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em administração de empresas. Ele costumava ser o diretor e gerente geral adjunto do Departamento de Desenvolvimento de Tecnologia da empresa da indústria de máquinas de lavar roupa do grupo Guangzhou Wanbao. Atualmente, ele é o distinto vice-presidente da Associação da China de medicina tradicional chinesa, vice-presidente da Associação da Indústria Alimentar da China, membro do Comitê Permanente de Guangdong CPPCC, presidente da Associação da Indústria Alimentar de Guangdong, vice-presidente da Federação Guangzhou de indústria e comércio, presidente e gerente geral da empresa.
O Sr. wangyonghui é o controlador real da empresa e tem uma relação conjugal com MS. chenshumei. O Sr. chenjunhui, o supervisor candidato, é o irmão de seu cônjuge. Até a data deste anúncio, wangyonghui e chenshumei detinham indiretamente 165500578 ações da empresa através de Guangzhou Kunlun Investment Co., Ltd., representando 25,03% do capital social total da empresa. Além disso, o Sr. wangyonghui não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Chenwenjin, homem, nascido em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, contador público certificado. Ele costumava ser o chefe de seção financeira adjunto, chefe de seção e assistente de diretor de fábrica da fábrica de alimentos congelados Xianbao da empresa de importação e exportação de grãos, óleo e alimentos de Guangzhou. Ingressou na empresa em 2001, já atuou como diretor financeiro da empresa e chefe do departamento de auditoria interna, e agora é responsável pelos negócios de controle de risco de conformidade da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. chenwenjin detém diretamente 60000 ações da empresa, representando 0,01% do capital social total da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Ele não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi sujeito às circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, ele não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos de associação.
Xuli, homem, nascido em 1987, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele costumava ser o gerente do departamento de gestão da qualidade de Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) representante de assuntos de títulos e gerente do departamento de investimentos, e agora ele é o secretário do conselho de administração e diretor de investimentos da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Xu Li detém diretamente 201701 ações da empresa, representando 0,03% do capital social total da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Ele não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi sujeito às circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, ele não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos de associação.
Tanwenhui, homem, nascido em 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, engenheiro assistente. Ele costumava ser um programador de computador da empresa chinesa de fornecimento de commodities Guangzhou Overseas e um gerente de negócios da empresa de desenvolvimento Guangzhou Huangpu Xinli. Desde 1995, ele tem sido o gerente geral de Guangzhou Kunlun Technology Development Co., Ltd. Atualmente é diretor da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. tanwenhui detinha diretamente 177031 ações da empresa, representando 0,03% do capital social total da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não havendo situação em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na justiça da empresa e nos estatutos sociais, Ele não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi sujeito às circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, ele não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos de associação.
Zhouqingquan, homem, nascido em 1956, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele costumava ser o cirurgião-chefe do Hospital Distrital Guangzhou Huangpu da medicina tradicional chinesa, o cirurgião-chefe e vice-presidente do Hospital Popular do Distrito Guangzhou Huangpu, o vice-presidente do Hospital Leste do Primeiro Hospital Afiliado da Universidade Sun Yat sen e o diretor de logística do Primeiro Hospital Afiliado da Universidade Sun Yat sen. Atualmente, é diretor independente da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. zhouqingquan não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
WuJie, homem, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, contador público certificado. Ele costumava ser um diretor independente de Shenzhen techen Technology Co., Ltd. (Código de Stock: 831242). Ele é agora sócio sênior da Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) e diretor independente da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. WuJie não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Taojianhong, mulher, nascida em 1958, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, médico. Ele costumava ser o vice-diretor de compras farmacêuticas e estação de abastecimento de Guangzhou da China Meheco Group Co.Ltd(600056) director adjunto do Instituto Sul de economia farmacêutica do Estado de Alimentos e administração de medicamentos. Atualmente é vice-presidente da China Meheco Group Co.Ltd(600056) Associação Comercial, diretor independente da Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) (Código Stock: Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) ), diretor independente da Yipinhong Pharmaceutical Co.Ltd(300723) Yipinhong Pharmaceutical Co.Ltd(300723) (Código Stock: Yipinhong Pharmaceutical Co.Ltd(300723) ), diretor independente da Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) .
Até a data deste anúncio, a Sra. taojianhong não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos da empresa, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
