Sobre Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Pareceres jurídicos sobre grandes reorganizações de activos
Para: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Escritório de advocacia Shanghai Tongli (doravante referido como “o escritório”) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as disposições relevantes e outras leis, regulamentos e documentos normativos que foram publicamente promulgados, eficazes e atualmente eficazes pelos órgãos legislativos e regulamentares competentes na China, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas pela indústria de advogados Este parecer jurídico é emitido no espírito de ética e diligência.
(Introdução)
Conforme confiado por Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) empresa listada ou a empresa, nomeamos o advogado xiahuijun e o advogado zhengjiangwen (doravante referido como “nosso advogado”) como consultores jurídicos especiais para o Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) projeto de reestruturação de ativos principais (doravante referido como “esta transação”), à luz dos fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão deste parecer jurídico, de acordo com as leis atuais da China Fornecer pareceres legais sobre a compreensão de regulamentos e documentos normativos. Os pareceres jurídicos emitidos pela bolsa expressam apenas pareceres jurídicos sobre questões jurídicas importantes relacionadas com esta transação que tenham ocorrido ou existido antes da data de emissão, e não expressam opiniões sobre outras questões, contabilidade, auditoria, avaliação patrimonial e outros assuntos profissionais. Os nossos advogados não têm a qualificação profissional para verificar e julgar o conteúdo de documentos profissionais, tais como contabilidade, auditoria e avaliação patrimonial citados neste parecer jurídico.A referência desses documentos profissionais e seu conteúdo neste parecer jurídico não significa que os nossos advogados façam qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses documentos profissionais e dos conteúdos referenciados. A bolsa obteve a garantia da empresa cotada, da contraparte e da empresa alvo de que todos os documentos e materiais relevantes fornecidos pela empresa cotada, pela contraparte e pela empresa alvo aos advogados da bolsa são verdadeiros, precisos e completos, e as cópias ou cópias dos materiais são consistentes com os materiais originais ou originais; As assinaturas e selos de todos os documentos são verdadeiros, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Todos os signatários dos documentos apresentados têm plena capacidade civil, e sua assinatura foi devidamente e efetivamente autorizada. Nossos advogados contam com documentos comprovativos ou relatórios profissionais relevantes emitidos por departamentos governamentais relevantes, empresas cotadas, contrapartes, empresas alvo ou outras unidades para expressar suas opiniões legais sobre os fatos que são cruciais para a emissão de pareceres jurídicos e não podem ser apoiados por evidências independentes. 2231002/WZ/cj/cm/D1
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), as diretrizes para a aplicação de regras regulatórias – Lei nº 2: Regras para o exercício de negócios jurídicos de escritórios de advocacia envolvidos na oferta pública inicial e listagem de ações, e os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão do parecer jurídico, Cumprimos rigorosamente as nossas obrigações estatutárias, seguimos os princípios da due diligence e da boa fé, conduzimos verificações e verificações suficientes, e garantimos que os factos identificados nos pareceres jurídicos são verdadeiros, exatos e completos, e que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e suportamos responsabilidades legais correspondentes.
Este parecer jurídico só é utilizado para efeitos desta transação por Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) . Nossos advogados concordam em tomar este parecer legal como um documento legal necessário para Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) para se candidatar a esta transação, e reportá-lo juntamente com outros materiais de aplicação. Nossos advogados concordam que Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) .
(texto)
Por conveniência de expressão neste parecer jurídico, neste parecer jurídico, salvo indicação em contrário, as palavras listadas na coluna da esquerda abaixo têm as definições da expressão na coluna da direita correspondente das palavras:
1. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) empresa listada refere-se a Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) .
2. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) co., Ltd. refere-se a Shanghai compósito Material Co., Ltd.
3. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) .
4. A fonte de alimentação haisida e a empresa-alvo referem-se à Jiangsu haisida power supply Co., Ltd. (o nome antes da reforma do sistema acionário era “Jiangsu haisida chemical power supply Co., Ltd.” (a seguir referida como “haisida Co., Ltd.); Mais tarde, foi transformado em uma sociedade anônima e renomeado “Jiangsu haisida power supply Co., Ltd.”; Em 1 de junho de 2022, a empresa em questão foi alterada em uma empresa de responsabilidade limitada e seu nome foi restaurado para “Jiangsu haisida power supply Co., Ltd.”.
5. Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) refere-se a Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) .
6. Xingfu Ruihong refere-se a Deqing Xingfu Ruihong parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada).
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7. Shenzhen Venture Capital refere-se ao Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd.
8. Zhongding No. 3 refere-se a Suzhou Zhongding No. 3 centro de capital de risco (sociedade limitada).
9. Shaanxi Junyi refere-se a Shaanxi Junyi Industrial Co., Ltd.
10. Jiarun pequeno empréstimo refere-se a Qidong Jiarun rural pequeno empréstimo Co., Ltd.
11. Cixi Zhenzhi refere-se à sociedade de investimento cognato Cixi Zhenzhi (sociedade limitada).
12. xinhaiyi refere-se a Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co.Ltd(002089) .
O pioneiro de Xingfu refere-se à parceria de investimento pioneira de Ningbo Xingfu (parceria limitada).
14. Qidong Huihai refere-se a Qidong Huihai equity investment partnership (sociedade limitada).
15. Yueshan Yuanda refere-se à sociedade de investimento Yancheng Yueshan Yuanda (sociedade limitada).
16. Suzhou Bangsheng refere-se à empresa de capital de risco Suzhou Bangsheng Yingxin (sociedade limitada).
17. Nantong Mingwang refere-se à parceria de investimento Nantong Mingwang Jingxu (sociedade limitada).
18. Jiuli Dingxin refere-se a Ningbo Jiuli Dingxin parceria de investimento (sociedade limitada).
19. Nantong Huihai refere-se à parceria de empreendedorismo tecnológico Nantong Huihai (parceria limitada).
20. a contraparte e o grupo haisida referem-se a Jiangsu haisida Group Co., Ltd.
21. 797883% de capital próprio dos ativos alvo e indicadores de capital próprio alvo.
22. Esta transação significa que a empresa listada adquire 797883% do capital próprio da potência da haisida detida pelo grupo haisida sob a forma de pagamento em dinheiro (doravante denominada “esta transferência de capital”), e após a conclusão desta transferência de capital, A empresa listada tem o direito de aumentar o capital da fonte de alimentação haisida em não mais do que 800 milhões de yuans (doravante referido como “2231002/wz/cj/cm/d1 3 subsequente
Aumento de capital “), que é usado para o investimento de “2gwh / uma bateria de íon de lítio de alta energia específica e alta segurança do poder e do projeto de fase II do sistema de energia “e” 12gwh / um projeto quadrado da bateria de íon de lítio fase I (6gwh / a) “da fonte de alimentação de haisida.
23. contrato de aquisição refere-se ao acordo de aquisição entre Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) jiangsu haisida power supply Co., Ltd., Jiangsu haisida Group Co., Ltd. e Shen Tao em Jiangsu haisida power supply Co., Ltd.
24. o acordo complementar ao acordo de aquisição refere-se ao acordo complementar entre Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) jiangsu haisida power supply Co., Ltd., Jiangsu haisida Group Co., Ltd. e Shen Tao sobre o acordo de aquisição da Jiangsu haisida power supply Co., Ltd.
25. Haitong Securities Company Limited(600837) .
26. Contadores públicos certificados Zhonghua refere-se a Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial).
27. Zhonghua avaliação refere-se a Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd.
28. Relatório de reestruturação (Rascunho) refere-se a Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) relatório de compra de ativos principais (Rascunho).
29. o “relatório de auditoria” refere-se às demonstrações financeiras e relatório de auditoria da Jiangsu haisida power supply Co., Ltd. para os anos de 2020 e 2021 numerados Zhong Hui Zi (2022) No. 02745 emitido por Contadores Públicos Certificados Zhonghua em 28 de março de 2022.
30. o relatório de avaliação de ativos refere-se à avaliação de todos os direitos e interesses da empresa objeto pela avaliação Zhonghua em 31 de dezembro de 2021 como a data de referência, e o número emitido é hzpbz (2022) No. 0860 Relatório de avaliação sobre o valor de todos os ativos patrimoniais dos acionistas de Jiangsu haisida power supply Co., Ltd. envolvidos na aquisição de capital proposto de Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) compósito Materials Co., Ltd.
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31. tecnologia de energia refere-se a Jiangsu haisida Power Technology Co., Ltd.
32. Guia de energia litchi tonglitchi Energy Technology Co., Ltd.
33. Longli eletrônica refere-se a Nantong Longli Electronic Technology Co., Ltd.
34. máquinas Minghui refere-se a Qidong Minghui máquinas de processamento Co., Ltd.
35. Centro de Tecnologia de Engenharia refere-se à nova bateria de energia de Jiangsu e Centro de Pesquisa de Tecnologia de Engenharia de Materiais Co., Ltd.
36. Mingyue power refere-se a Qidong Mingyue Power Accessories Co., Ltd.
37. tecnologia de armazenamento de energia refere-se a Jiangsu haisida Energy Storage Technology Co., Ltd.
38. A filial holding refere-se à sociedade referida nos pontos 31 a 37 supra, que é directa ou indirectamente controlada pela hisilica power na data de emissão do presente parecer jurídico.
39. Litai JINDA refere-se a Beijing Litai JINDA New Energy Technology Co., Ltd.
40. Período de reporte
