Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “lei dos valores mobiliários”) As regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”), as regras de implementação para a emissão não pública de ações por empresas cotadas (doravante referidas como as “regras de implementação”), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes Como diretor independente da Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) company (doravante denominada “a empresa”), nós, de acordo com o disposto no regulamento e nos estatutos sociais, expressamos as seguintes opiniões independentes com base em nosso julgamento independente sobre as propostas relacionadas à reestruturação patrimonial importante da empresa e emissão não pública de ações A consideradas na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre esta importante reestruturação de activos
1. As propostas relevantes envolvidas nesta importante reestruturação patrimonial foram analisadas e adotadas na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração. Acreditamos que os procedimentos de convocação e convocação, os procedimentos de votação e os métodos de reunião do Conselho de Administração cumprem as disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos relevantes. A resolução é legal e efetiva, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios investidores.
2. A sociedade cumpre as condições substantivas de reorganização patrimonial previstas no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas de reorganização patrimonial material das sociedades cotadas, nas disposições sobre Diversas Questões relativas à regulação da reorganização patrimonial material das sociedades cotadas e em outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Acreditamos que o relatório sobre a compra de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) projeto de ativos importantes e o acordo complementar assinado pela empresa e pela contraparte em conexão com esta importante reestruturação de ativos cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O plano de transação da empresa é razoável, viável e operável.
3. Acreditamos que esta importante reestruturação de ativos é propícia para aumentar a competitividade da empresa, melhorar a rentabilidade sustentável da empresa, melhorar a situação financeira da empresa e contribuir para o desenvolvimento sustentável da empresa a longo prazo. A implementação desta transação não afetará negativamente a independência da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente acionistas minoritários.
4. No que diz respeito à independência da instituição de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à pertinência entre o método de avaliação e a finalidade de avaliação, e à equidade dos preços, entendemos que:
(1) Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd., que é responsável pela avaliação de ativos correntes, está qualificado para se envolver em negócios de títulos e futuros. Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd. e seu pessoal de manuseio não têm outros relacionamentos relacionados com a empresa, a contraparte e a empresa alvo, exceto para as relações comerciais envolvidas na reorganização de ativos correntes, e não há interesses reais e esperados ou conflitos, por isso eles são independentes.
(2) As suposições de avaliação no relatório de avaliação de ativos (hzpbz (2022) No. 0860) emitido pela Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd. para a reorganização de ativos estão de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, seguem as práticas ou padrões de mercado prevalecentes e estão em conformidade com a situação real do objeto de avaliação. As suposições de avaliação são razoáveis.
(3) O objetivo da avaliação dos ativos correntes é determinar o valor de mercado dos ativos objeto na data de referência da avaliação e fornecer valor de referência para a reorganização dos ativos correntes. A avaliação atual dos ativos sujeitos adota o método asset-based e o método do rendimento, e o valor de avaliação do método do rendimento é selecionado como resultado da avaliação. De acordo com os requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e normas industriais, seguindo os princípios de independência, objetividade, imparcialidade e cientificidade, e de acordo com os métodos de avaliação geralmente reconhecidos, foram implementados os procedimentos de avaliação necessários para avaliar o valor de mercado da empresa objeto na data de referência.
(4) Após uma consideração abrangente do estado financeiro, dos ativos líquidos, da posição de mercado, da marca, da tecnologia, do valor do canal, do valor de avaliação e de outros fatores da empresa-alvo, o preço de transação desta transação é um reflexo razoável do valor de mercado dos ativos subjacentes. Após esta aquisição, espera-se que a empresa atinja o objetivo desta aquisição, que é propício para melhorar a escala de negócios e rentabilidade da empresa cotada, de modo a proteger os interesses da empresa cotada e dos acionistas minoritários. O preço da transação desta transação é justo. Em suma, os procedimentos desta importante reestruturação patrimonial obedecem às leis e regulamentos, são abertos, justos e razoáveis, sendo esta transação propícia ao desenvolvimento dos negócios da empresa e à melhoria de seu desempenho, não prejudicando os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com esta transação e com os arranjos feitos pelo conselho de administração em conexão com esta importante reestruturação de ativos.
2,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a oferta não pública de acções
1. O plano da empresa (Versão Revisada) para esta oferta não pública de ações está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas administrativas, das normas de implementação e demais leis, regulamentos e estatutos existentes. O regime é razoável e viável, tendo em conta a indústria da empresa, o status de desenvolvimento, a operação real, a demanda de capital, etc., o que ajuda a otimizar a estrutura de capital da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, promover o desenvolvimento sustentável da empresa e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Acreditamos que o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ações A de bancos de desenvolvimento não públicos (Versão Revisada) elaborado pela empresa analisou a viabilidade do uso de recursos captados. O objetivo do projeto investido pelos fundos levantados está em consonância com as disposições das políticas nacionais relevantes, a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa, a situação atual e tendência de desenvolvimento da indústria da empresa e os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas.
3. Consideramos que as alterações da empresa ao retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, às medidas de preenchimento e aos compromissos dos sujeitos relevantes de acordo com o plano revisto de oferta não pública de ações cumprem as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e cumprem os requisitos da operação real da empresa e do desenvolvimento sustentável, Não há circunstância que prejudique os interesses da empresa ou de todos os acionistas.
Resumindo, os procedimentos desta transação obedecem às leis e regulamentos, são abertos, justos e razoáveis, conducentes ao desenvolvimento dos negócios da empresa e à melhoria de seu desempenho, não prejudicando os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos com esta transação e com os arranjos feitos pelo conselho de administração em conexão com esta oferta não pública de ações.
(não há texto abaixo, e a página de assinatura está anexada)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 23ª reunião do 5º conselho de administração) assinatura de diretores independentes: shangzhiqiang, wuxingyu, zhaoshijun
Data, 2022
