Código dos títulos: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) abreviatura dos títulos: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) anúncio n.o: 2022044 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: esta Assembleia Geral de Acionistas é a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a companhia realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 2 de junho de 2022, que decidiu realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 em 27 de junho de 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 27 de junho de 2022 (segunda-feira);
(2) Tempo de votação online: segunda-feira, 27 de junho de 2022;
Entre eles, ① o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de junho de 2022; ② O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
A data de registro de patrimônio líquido desta assembleia geral de acionistas é: 22 de junho de 2022 (quarta-feira). A partir do fechamento do mercado na tarde da data de registro de patrimônio líquido, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito (ver Anexo II para a forma de procuração) para participar da assembleia geral e participar da votação. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
7. local da reunião no local: a sala de reuniões no primeiro andar da empresa, No. 558 Xinye Road, Qingpu Industrial Park, Xangai.
2,Questões a considerar na reunião
As propostas a considerar nesta reunião são as seguintes:
(I) rever a proposta relativa à conformidade desta importante reestruturação de activos com as leis e regulamentos pertinentes; (II) deliberar sobre a proposta relativa ao plano específico para esta importante reestruturação de activos;
(III) deliberando sobre a proposta sobre o relatório sobre a compra de ativos principais (Projeto) e seu resumo;
(IV) rever a proposta segundo a qual esta importante reestruturação de activos não constitui transacções com partes coligadas;
(V) revisar a proposta de plano de financiamento para essa importante reestruturação patrimonial e autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a fazer ajustes;
(VI) deliberando sobre a proposta de que esta importante reestruturação de ativos não constitui reorganização e listagem;
(VII) Deliberar a proposta relativa à conformidade desta importante reestruturação de activos com o disposto no artigo 4.o das disposições relativas à regulamentação da importante reestruturação de activos das sociedades cotadas;
(VIII) rever a proposta relativa à conformidade desta importante reestruturação de activos com o disposto no artigo 11.o das medidas administrativas relativas à reestruturação importante de activos das sociedades cotadas;
(IX) rever a proposta sobre a flutuação do preço das ações da empresa antes da divulgação das informações sobre esta importante reestruturação de ativos;
x) Rever a proposta relativa à assinatura de acordos relacionados com grandes reestruturações de ativos;
(11) Rever a proposta relativa à assinatura de acordos complementares relacionados com grandes reestruturações de ativos;
(12) Deliberando a proposta sobre a explicação de que não existe qualquer caso nos termos do artigo 13.º das Orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 7 – supervisão da negociação anormal de ações relacionadas com a reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas nos assuntos relevantes desta importante reestruturação de ativos;
(13) Deliberar a proposta relativa à integralidade e conformidade dos procedimentos legais para esta importante reestruturação patrimonial e à eficácia dos documentos jurídicos apresentados;
(14) Deliberar a proposta relativa à independência da instituição de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à pertinência do método de avaliação e à finalidade da avaliação e à equidade dos preços;
(15) Deliberar a proposta sobre a explicação da equidade e racionalidade da fixação de preços desta importante reestruturação de activos; (16) Rever a proposta relativa ao relatório de auditoria, ao relatório de avaliação de ativos e ao relatório de revisão de referência relacionados com esta importante reestruturação de ativos;
(17) Deliberar a proposta sobre o retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos desta importante reestruturação de ativos;
(18) Rever a proposta relativa aos danos liquidados envolvidos nesta importante reestruturação de activos;
(19) Deliberar a proposta sobre o cumprimento pela sociedade das condições de oferta não pública de ações;
(20) Deliberar a proposta de oferta não pública de ações pela sociedade;
(21) Deliberar a proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia (Projeto Revisto); (22) Deliberar a proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre a utilização de recursos captados por oferta não pública de ações da sociedade;
(23) Revisar a proposta de relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela sociedade;
(24) Deliberar a proposta relativa à criação da conta especial para os fundos angariados de acções não públicas do Banco de Desenvolvimento A;
(25) Deliberar a proposta de diluição das medidas de retorno imediato e preenchimento da oferta não pública de ações e dos compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisto);
(26) Deliberar a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar com plena autoridade as questões relacionadas a essa importante reestruturação patrimonial;
(27) Deliberar a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações;
(28) Deliberando a proposta de alteração do Estatuto de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ; (29) Deliberar a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral;
(30) Deliberar a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração;
(31) Delibera a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração.
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as propostas acima e todas as suas sub-propostas são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, ou seja, os votos de pequenos e médios investidores devem ser contados e divulgados separadamente, exceto para os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa cotada. As propostas acima e todas as suas sub-propostas são resoluções especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
3,Código da proposta
observações
O nome da proposta de código da coluna assinalada
ordem
Pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
A principal reestruturação de ativos está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
1.00 √
Proposta fixa
2.00 proposta sobre o plano específico desta importante reestruturação patrimonial √
2.01 I. Panorama do regime √
2.02 II. Contraparte √
2.03 III. Objecto da transacção √
2.04 IV. preço de transação e método de pagamento √
2.05 v. fonte de fundos √
2.06 VI. Definição do compromisso de desempenho √
Acerca Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
3.00 √
Proposta sobre relatório de compra de ativos (Draft) e seu resumo
4.00 proposta de que esta importante reestruturação de ativos não constitua transações de partes relacionadas √
5.00 sobre o plano de financiamento para esta importante reestruturação de ativos e autorizar o conselho de administração √
E as suas pessoas autorizadas
6.00 proposta de que esta grande reestruturação de ativos não constitua reorganização e listagem √
Sobre esta importante reestruturação de ativos atendendo aos requisitos de
7.00 Disposições sobre Diversas Questões relativas à grande reestruturação patrimonial da empresa √
Proposta de
Sobre esta importante reestruturação de ativos atendendo aos requisitos dos principais ativos das empresas listadas
8.00 √
Proposta prevista no artigo 11.° das medidas de gestão da reestruturação industrial
Sobre o preço das ações da empresa antes da divulgação de informações sobre esta importante reestruturação de ativos
9.00 √
Proposta relativa à flutuação da rede
10.00 proposta de assinatura de acordos relacionados com grandes reestruturações de ativos √
11.00 proposta de assinatura de acordos complementares relacionados com grandes reestruturações de ativos √
Não existe “listagem” para as entidades relevantes desta importante reestruturação de ativos
Orientação regulatória corporativa nº 7 – ativos pesados de empresas cotadas
12.00 √
Sobre a situação do artigo 13.° do regulamento relativo às trocas anormais de acções relacionadas com o grupo
Proposta de Ming
Completidade dos procedimentos legais para a realização desta importante reestruturação de ativos
13.00 descrição da validade, conformidade e documentos legais apresentados √
Proposta de
Quanto à independência da instituição de avaliação e à razoabilidade dos pressupostos de avaliação
14.00 relevância do método de avaliação e finalidade de avaliação e preço justo √
Proposta explicativa
Sobre a equidade e racionalidade da fixação de preços desta importante reestruturação de activos
15.00 √
Proposta explicativa
Sobre o relatório de auditoria e avaliação de ativos relacionados a esta importante reestruturação de ativos
16.00 √
Proposta de relatório de avaliação e relatório de revisão para referência
Retorno imediato diluído desta importante reestruturação de ativos
dezessete
