Código dos títulos: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) abreviatura dos títulos: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) anúncio n.o: 2022049 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Anúncio sobre o retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos desta importante reestruturação de ativos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) company (hereinafter referred to as ” Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) company” or “listed company”) intends to purchase 797883% of the equity of Jiangsu haisida power supply Co., Ltd. (hereinafter referred to as “haisida power supply” and “target company”) held by Jiangsu haisida Group Co., Ltd. in the form of cash payment. After the acquisition, the listed company has the right to increase the capital of no more than 800million yuan to haisida power supply (hereinafter referred to as “this transaction”). De acordo com as disposições das medidas de gestão de importantes reestruturações de ativos das empresas cotadas, esta operação constitui uma importante reestruturação de ativos das empresas cotadas.
De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e outras leis De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, o impacto desta importante reestruturação de ativos no retorno imediato das empresas cotadas e as medidas para prevenir e preencher o retorno imediato diluído são descritos da seguinte forma:
1,O impacto desta transação nos indicadores financeiros da empresa de retorno à vista
De acordo com o relatório de revisão de referência (Zhong Hui Zi (2022) No. 05330) emitido pela Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a comparação dos principais indicadores financeiros da empresa cotada em 2021 antes e depois desta transferência de capital é a seguinte:
Ano de projecto 2021
Antes e depois da transacção
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan) 237482878192
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,0235 0,0869
Pode-se observar a partir do exposto que após a conclusão desta transferência de capital, os ganhos por ação da empresa e outros indicadores de rentabilidade serão melhorados. Se a empresa-alvo adquirida através desta transação não puder manter a tendência de desenvolvimento, ou o lucro diminuir, e considerando as despesas de transação e financiamento financeiro que a empresa precisa pagar aos intermediários para concluir esta transação no ano de aquisição, o lucro atual por ação da empresa listada enfrentará o risco de diluição.
2,Medidas de enchimento para o retorno imediato diluído desta transação
A fim de evitar a possibilidade de diluir os lucros futuros da empresa cotada após a conclusão da transação, a empresa planeja tomar as seguintes medidas de preenchimento para aumentar a capacidade da empresa de continuar a retornar:
(I) acelerar a integração dos recursos do negócio e melhorar a rentabilidade geral
A empresa alvo é uma nova empresa de energia especializada em P & D, produção e vendas de baterias ternárias de íon de lítio fosfato de ferro e lítio e seus sistemas.Seus produtos são usados principalmente em ferramentas elétricas, aparelhos inteligentes, comunicações, armazenamento de energia, transporte ferroviário, aeroespacial e outros campos. Através desta transação, a empresa pode rapidamente realizar a transformação estratégica e atualização de seu negócio principal para as novas indústrias de material e energia.Ao basear-se no negócio existente de bateria de energia pequena da empresa alvo, a empresa continuará a aumentar a capacidade de produção, melhorar a tecnologia do produto e expandir os canais do cliente, layout de produtos de negócios de armazenamento de energia e linhas de produção, agarrar as oportunidades estratégicas de armazenamento de energia e outras novas indústrias de energia, e expandir clientes de referência da indústria, Construa a empresa alvo em uma nova empresa líder do setor de baterias de energia para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade de empresas listadas.
Após a conclusão desta transferência de capital, a empresa acelerará a integração de recursos de negócios, introduzirá capital, talentos, mercado e outros elementos-chave de desenvolvimento para o poder hisilica em virtude da plataforma, capital, acionistas, clientes e outras vantagens de recursos das empresas listadas, introduzirá o apoio de parceiros estratégicos, promoverá ativamente a promoção do mercado e o desenvolvimento de negócios e se esforçará para melhorar os benefícios gerais da empresa.
(II) fortalecer a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência e a lucratividade da operação
Após a conclusão desta transação, a empresa se esforçará para melhorar a eficiência do uso de fundos, melhorar e fortalecer o processo de tomada de decisão de investimento, projetar um esquema mais razoável para o uso de fundos, fazer uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento, controlar o custo dos fundos, melhorar a eficiência do uso de fundos, salvar as várias despesas da empresa e controlar de forma abrangente e eficaz os riscos operacionais da empresa e controlar riscos de controle.
(III) melhorar continuamente a governança corporativa e reforçar as medidas de gestão de riscos
A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e o código de governança corporativa para as sociedades cotadas, melhorará constantemente a estrutura de governança corporativa, assegurará que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, assegurará que o conselho de administração possa desempenhar conscienciosamente suas funções, salvaguardará os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, e fornecerá garantia institucional para o desenvolvimento da empresa. Além disso, a empresa continuará a fortalecer a construção de um sistema abrangente de gestão de riscos no futuro, melhorar continuamente a capacidade de gestão de riscos em risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez e outros campos, fortalecer a prevenção e controle de riscos em áreas-chave, continuar a fazer um bom trabalho na identificação de riscos, medição, monitoramento, disposição e relatórios em áreas-chave e melhorar de forma abrangente a capacidade de gerenciamento de riscos das empresas listadas.
(IV) melhorar ainda mais o sistema de distribuição de lucros, especialmente a política de dividendos de caixa, e fortalecer o mecanismo de retorno do investidor. A empresa sempre atribuiu grande importância ao retorno razoável do investimento aos acionistas, levando em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, e formulou uma política de dividendos sustentável, estável e científica. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e outras disposições da CSRC, a fim de reembolsar razoavelmente os acionistas, especialmente para proteger os interesses dos acionistas minoritários, a empresa clarificou e estabilizou ainda mais a distribuição de lucros aos acionistas, especialmente o mecanismo de retorno dos dividendos em numerário.
Após a conclusão desta transação, a empresa promoverá ativamente a distribuição de lucros aos acionistas, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, com base no cumprimento das condições de distribuição de lucros, e aumentará a implementação de retornos sustentáveis, estáveis e científicos para os investidores, de modo a proteger efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores públicos.
3,Compromisso de medidas de enchimento para diluir o retorno imediato desta transação
(I) os diretores e a alta administração da empresa prometem o seguinte:
Como diretor / Supervisor / Gerente Sênior de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
1. Prometo cumprir fielmente e diligentemente os meus deveres e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Prometo não transferir benefícios para outras unidades ou indivíduos sem indenização ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outras maneiras.
3. Prometo restringir o comportamento pós-consumo.
4. Prometo não usar os ativos da empresa para se envolver em atividades de investimento e consumo não relacionadas com o desempenho de minhas funções.
5. Prometo fazer todos os esforços para vincular o sistema salarial formulado pelo conselho de administração ou pelo comitê salarial e de avaliação à implementação das medidas de remuneração da empresa no âmbito de minhas responsabilidades e autoridades, e votar a favor das propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas (se houver).
6. Se a empresa planeja implementar o incentivo patrimonial, prometo fazer todos os esforços para vincular as condições de exercício do incentivo patrimonial a ser anunciado pela empresa com a implementação das medidas de remuneração e retorno da empresa no âmbito de minhas próprias responsabilidades e autoridades, e votar a favor das propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas (se houver).
7. Prometo cumprir rigorosamente os compromissos acima assumidos para garantir que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas.
Se violar o meu compromisso ou recusar cumprir o meu compromisso, cumprirei as obrigações correspondentes de explicação e pedido de desculpas de acordo com os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação de ativos importantes e outras disposições relevantes, e concordarei com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a bolsa de valores e outros órgãos reguladores de valores mobiliários de acordo com suas disposições e regras relevantes, Impor punição relevante ou tomar medidas regulatórias relevantes sobre a pessoa. Se as perdas forem causadas à empresa ou acionistas, estou disposto a arcar com a correspondente responsabilidade compensatória de acordo com a lei. Após a emissão deste compromisso, se as autoridades reguladoras tiverem estabelecido outros requisitos sobre as medidas de devolução de preenchimento e as disposições pertinentes dos seus compromissos, e os compromissos acima referidos não puderem satisfazer os requisitos relevantes das autoridades reguladoras, prometo emitir compromissos suplementares em conformidade com as disposições pertinentes nessa altura. (II) o accionista controlador e o responsável pelo controlo efectivo comprometem-se igualmente do seguinte modo:
1. Assegurar que não interferirá nas atividades operacionais e gerenciais da empresa além de sua autoridade e não interferirá nos interesses da empresa;
2. A partir da data de emissão desta carta de compromisso para a conclusão da reestruturação importante de ativos da empresa, se a CSRC tiver tomado outras novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas e compromissos de retorno, e os compromissos acima não puderem cumprir tais disposições da CSRC, prometo emitir compromissos suplementares de acordo com as disposições mais recentes da CSRC naquele momento.
É por este meio anunciado.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
