Código dos títulos: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 abreviatura dos títulos: st Donghai a st Donghai B Anúncio nº: 2022036 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Comunicado sobre as deliberações da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) doravante referida como “a empresa” enviou o aviso de convocação da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 30 de maio de 2022 por meio de entrega escrita ou comunicação. A reunião foi realizada na empresa por meio de votação de comunicação em 2.junho de 2022. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião e 5 diretores que realmente participaram da reunião (incluindo 5 diretores que participaram da reunião por meio de votação de comunicação). A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes votaram um a um e consideraram e aprovaram as seguintes propostas:
1. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022;
Para mais detalhes, consulte o anúncio de previsão de 2022 sobre transações conectadas diárias divulgado pela empresa no mesmo dia.
Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia da empresa de diretores independentes na quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração e os pareceres de diretores independentes na quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração divulgados no mesmo dia.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Yuanxiaoping, tangshanrong e yangxiangya, os diretores, são os diretores dos acionistas nomeados pelas partes relacionadas da proposta. Tangshanrong e yangxiangya, os atuais executivos seniores das partes relacionadas da proposta, constituem uma relação relacionada e evitam votar.
Uma vez que o número de conselheiros independentes presentes no conselho de administração é inferior a 3, as propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia para mais detalhes. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes na quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Junho de 2002
