Código dos títulos: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 abreviatura dos títulos: st Donghai a st Donghai B Anúncio nº: 2022038 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração da sociedade decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião é realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes, regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00 de 24 de junho de 2022 (sexta-feira);
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 24 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
Se o mesmo accionista detiver, respectivamente, acções e acções B da sociedade, os accionistas votarão separadamente através das suas contas de accionistas A e de accionistas B.
6. Data do registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 17 de junho de 2022.
Os acionistas de ações B devem comprar as ações da companhia até 14 de junho de 2022 (último dia de negociação em que os acionistas de ações B podem participar da reunião).
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
A proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 na assembleia geral de acionistas envolve partes relacionadas, os acionistas conectados Luoniushan Co.Ltd(000735) hainan ya’anju Property Service Co., Ltd. e Hainan ya’anju Property Service Co., Ltd. evitarão votar, não exercerão seus direitos de voto e não aceitarão a atribuição de outros acionistas para votar na assembleia geral de acionistas.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: South China Hotel, No. 2, estrada de Yuhai, Dadonghai, cidade de Sanya, província de Hainan.
2,Questões a considerar na reunião
Comentários proposta código proposta nome a coluna assinalada pode ser votada
100 proposta geral
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5,00 plano de provisão e amortização de imparidade de ativos √
6.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa √
7.00 proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital √
8.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
O conteúdo desta assembleia de acionistas está detalhado nos horários de valores mobiliários de 30 de abril e 3 de junho de 2022
Hong Kong business daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) O anúncio das deliberações da terceira reunião do 10º Conselho de Administração, o anúncio das deliberações da terceira reunião do 10º Conselho de Supervisão e o anúncio das deliberações da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral anual.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição, hora e local da participação dos acionistas na assembleia geral de acionistas e requisitos relevantes para confiar a participação de terceiros na assembleia geral de acionistas
(1) Método de registo: registo no local ou por meio de comunicação.
(2) Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 15:00-17:00 de 20 a 23 de junho de 2022.
(3) Endereço de registro: Securities Department Office of the company, No. 2, Yuhai Road, Dadonghai, Sanya City, Hainan Province.
(4) Requisitos pertinentes para tratar os procedimentos de registo e confiar a participação de terceiros na assembleia geral de accionistas:
O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro e comparecer à assembleia geral com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo 2) e o cartão de conta de acionista do cliente;
Os acionistas de pessoas físicas devem passar por procedimentos de registro com seus próprios cartões de identidade e cartões de conta de acionistas; Caso um acionista singular confie um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro e comparecer à assembleia geral com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (deve ser entregue ou enviado por fax para o escritório do Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 do dia 22 de junho de 2022), e por favor confirme a carta e fax com a empresa por telefone.
Se algum acionista fizer um discurso na reunião, envie o esboço do discurso ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 do dia 23 de junho de 2022.
2. Informações de contato da reunião e taxas de presença
(1) Contatos da reunião: wanghongjuan, Wenping
Tel.: 089888219921
Fax: 089888214998
Endereço postal: South China Hotel, No. 2, Yuhai Road, Dadonghai, Sanya, Hainan
Código Postal: 572021
(2) Os accionistas ou representantes dos accionistas presentes na assembleia suportarão as suas próprias despesas de transporte e alojamento, com duração de meio dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Por favor, consulte “Anexo 1” para o processo operacional específico de votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da terceira reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Resoluções da terceira reunião do 10º Conselho de Supervisores;
3. Resoluções da quarta reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração;
4. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360613”, e a abreviatura de votação é “Donghai voting”.
2. Preencher e enviar pareceres de voto: todas as propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo. Preencher e enviar pareceres de voto: concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos accionistas sobre a proposta geral exprime o mesmo parecer sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 24 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 24 de junho de 2022 e termina às 15h de 24 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Hainan Dadonghai Tourism Fair em nome da empresa (eu)
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Xinxin Co., Ltd. exercerá direitos de voto em nome da empresa (eu).
1. Nome do cliente (assinatura ou selo):
Cartão de identificação (ou licença comercial) do cliente:
Natureza das acções detidas pelo administrador:
Número de acções detidas:
2. Administrador (assinatura):
Cartão de identificação do administrador:
3. Se o administrador não der instruções claras de votação para a proposta da assembleia geral de acionistas, pode o administrador
Votação de parecer:
□ sim □ não
4. Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa
Prazo de validade desta autorização: até ao final desta assembleia geral de acionistas.
Os pareceres de votação sobre a proposta da assembleia geral são os seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de código de isenção a coluna assinalada em nome da proposta
Você pode votar
100 proposta geral
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5,00 plano de provisão e amortização de imparidade de ativos √
6.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa √
7,00 sobre perdas pendentes da empresa atingindo três pontos do total pago em capital social √
I. Proposta
