Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) doravante referido como ” Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas do conselho, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, e de acordo com os estatutos de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) diretores independentes, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes, somos os diretores independentes da empresa, Revisou cuidadosamente as propostas relevantes consideradas na 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração da empresa, e expressou opiniões independentes sobre os seguintes assuntos após discussão:
1,Pareceres independentes sobre a adição de partes relacionadas e aumento das estimativas diárias de transações de partes relacionadas
1. Espera-se que as novas partes coligadas e as transações diárias com partes coligadas sejam transações comerciais normais, seguindo os princípios de objetividade, equidade e equidade, e o preço é justo e razoável, sem impacto adverso na independência da empresa e sem prejuízo aos interesses da sociedade cotada e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários e acionistas não coligados.
2. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre as propostas acima mencionadas, os procedimentos de deliberação para transações com partes relacionadas eram legais e eficazes, e em consonância com as disposições pertinentes do Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
Em suma, concordamos que a empresa adicionaria novas partes relacionadas e transações diárias de partes relacionadas, e submetemos a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Pareceres independentes sobre a eleição antecipada de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
Os candidatos a diretores não independentes do 8º conselho de administração da empresa têm as qualificações e experiência profissional para desempenhar as funções de diretores, são competentes para as funções dos cargos que estão empregados, têm as qualificações para servir como diretores da empresa e não estão proibidos de servir no direito das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação e votação para a eleição antecipada de diretores não independentes pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
Em conclusão, concordamos unanimemente que o Sr. dengxiaobo, o Sr. tanjianming, o Sr. ligangfei, o Sr. lijianjun, o Sr. Yubo e o Sr. Yubo são candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e submetem a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
Os candidatos a diretores independentes do 8º conselho de administração da empresa atendem aos requisitos para atuar como diretores e diretores independentes de empresas cotadas, são competentes para as funções dos cargos que estão empregados, têm as qualificações para servir como diretores independentes da empresa e não estão proibidos de servir no direito das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais.
Os procedimentos de nomeação e votação para a eleição antecipada de diretores independentes pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da República Popular da China, que são legais e eficazes.
Em conclusão, concordamos unanimemente que a Sra. liushuwei, o Sr. wangxiaohua e o Sr. xingziwen serão candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração e apresentarão a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Wang Xin, pengyinghong, wangzexia
2 de Junho de 2002
