Código de títulos: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) securities abbreviation: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) announction No.: 2022035
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de convocação da reunião do conselho
O edital da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi enviado a todos os diretores por e-mail em 30 de maio de 2022.
2. Hora, local e método de convocação da reunião do conselho
A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 2 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa, nº 288, Jiefang Road, Diankou Town, Zhuji City, Província de Zhejiang.
3. Participação nas reuniões do conselho
Havia 9 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 8 diretores realmente participaram da votação. A Sra. jinxiaofeng foi hospitalizada por doença e não pôde exercer seu direito de voto; Oito listas de votação foram emitidas e oito listas de votação válidas foram recebidas.
4. Presidentes e participantes não votantes das reuniões do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. yaoxinyi, presidente do conselho, e supervisores e alta administração participaram da reunião como delegados sem voto.
5. Legalidade e conformidade da reunião do conselho
A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei da empresa da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Zhejiang Dunan artificial environment Co., Ltd.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A reunião delibera e adotou a proposta de eleição antecipada de diretores não independentes pelo conselho de administração com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Para detalhes, consulte o anúncio sobre eleição antecipada do conselho de administração (Anúncio nº: 2022031) publicado no China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com em 3 de junho de 2022. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A reunião considerou e adotou a proposta de eleição antecipada de diretores independentes pelo conselho de administração com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Para detalhes, consulte o anúncio sobre eleição antecipada do conselho de administração (Anúncio nº: 2022031) publicado no China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com em 3 de junho de 2022. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 3. A reunião considerou e adotou a proposta de adicionar partes relacionadas e aumentar a previsão de transações relacionadas diárias por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times e Securities Daily em 3 de junho de 2022 Anúncio para adicionar novas partes relacionadas e aumentar a previsão de transações diárias de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022033) em HTTP / / www.cninfo.com.cn. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A assembleia considerou e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. A companhia planeja convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 20 de junho de 2022. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times e Securities Daily em 3 de junho de 2022 Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022034) em cninfo.com.
3,Documentos para referência futura
1. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
2. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes. 3. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) conselho de administração
3 de Junho de 2002
