Código dos títulos: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) abreviatura dos títulos: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) anúncio n.º: 2022034 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 22ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, sendo agora notificadas as questões pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 7º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a Companhia realizou a 22ª Assembleia do Sétimo Conselho de Administração em 2 de junho de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições do Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 15:00 da segunda-feira, 20 de junho de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 20 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para participar da assembleia in loco por procuração para votar.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) De acordo com os estatutos da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) e, todos os acionistas inscritos na data de inscrição do capital social da assembleia geral têm o direito de exercer seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente, mas a mesma ação só pode escolher um dos métodos de votação in loco, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o segundo resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 13 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas da empresa: a partir do fechamento do mercado na tarde de 13 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação (ver anexo para a procuração).O procurador não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa e convidados pela empresa para participar da reunião.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 288, estrada de Jiefang, cidade de Diankou, cidade de Zhuji, província de Zhejiang
2,Questões a considerar na reunião
Quadro I Proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Proposta proposta nome a coluna de código assinalada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta 1: sobre adicionar partes relacionadas e aumentar as estimativas diárias de transações de partes relacionadas √
conta
Proposta de votação cumulativa (propostas 2, 3 e 4 são iguais)
2.00 proposta 2: a proposta sobre a eleição antecipada de diretores não independentes pelo conselho de administração requer 6 candidatos
2.01 eleição de dengxiaobo como diretor não independente do 8º conselho de administração √
2.02 eleição de tanjianming como diretor não independente do 8º conselho de administração √
2.03 eleger ligangfei como diretor não independente do 8º conselho de administração √
2.04 eleição de lijianjun como diretor não independente do 8º Conselho de Administração √
2.05 eleição de Yu Bo como diretor não independente do 8º conselho de administração √
2.06 eleição de Yu Bo como diretor não independente do 8º conselho de administração √
3.00 proposta 3: proposta sobre eleição antecipada de diretores independentes pelo conselho de administração
3.01 eleição de liushuwei como diretor independente do 8º conselho de administração √
3.02 eleição de wangxiaohua como diretor independente do 8º conselho de administração √
3.03 eleição de xingziwen como diretor independente do 8º conselho de administração √
4.00 proposta 4: proposta sobre o número de supervisores não representativos dos trabalhadores a eleger antecipadamente pelo conselho de supervisores
4.01 eleger Zhang Wei como o supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores √
4.02 eleger Cao Yong como o supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores √
4.03 eleição de liuyanzi como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores √
Dicas especiais:
(I) de acordo com os requisitos dos estatutos de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, a proposta 1 é uma questão importante envolvendo os interesses de pequenos e médios investidores, Os votos dos pequenos e médios investidores (exceto acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores) são contados separadamente, e a empresa divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
Os acionistas coligados devem retirar-se da votação quando considerarem a proposta 1.
O sistema de votação cumulativa será adoptado quando a assembleia geral deliberar sobre as propostas n.os 2, 3 e 4, e os administradores, administradores independentes e supervisores não independentes votarão separadamente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas.
II) Conteúdo específico da proposta
As propostas 1-4 foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração e na 19ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados no China Securities Journal, Securities Daily, securities times e cninfo.com em 3 de junho de 2022.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo no local:
(1) Os acionistas de pessoas coletivas participantes da assembleia geral são convidados a se inscrever na sociedade na data de inscrição da assembleia com carteira de identidade própria, carteira de habilitação de representante legal, cartão de conta de acionista, lista de acionistas e outros certificados de capital próprio; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele/ela deve se registrar junto à empresa com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e lista de acionistas do principal.
(2) Os acionistas singulares participantes da assembleia geral são convidados a se inscrever na sociedade na data de inscrição da assembleia com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, lista de acionistas e outros certificados de capital próprio; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, por favor, registe-se junto da empresa com o cartão de identificação do agente, o cartão de identificação do responsável principal, a procuração, o cartão de conta de acionista do responsável principal e a lista de acionistas do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax, e não aceitam inscrição telefônica, devendo, ao comparecer à assembleia, apresentar o original dos certificados acima mencionados para inspeção.
2. Tempo de inscrição: 14 de junho de 2022, 15 de junho de 2022, 9:30-11:30, 13:00-16:30 todos os dias.
3. endereço de registro: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários, 20 / F, edifício do desenvolvimento de Dunan, 239 Tai’an Road, Binjiang District, cidade de Hangzhou.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Contacto da reunião:
Contacto: Zhang Zhouhu, wangchenjin
Tel.: 057187113776, 87113798
Fax: 057187113775
Código Postal: 310051
Endereço: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários, 20 / F, edifício do desenvolvimento de Dunan, 239 Tai’an Road, Binjiang District, Hangzhou
2. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
Apêndice: I. Processo operacional específico de participação na votação online
2,procuração
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) conselho de administração
3 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362011
2. Voting abbreviation: Dunan voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 20 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu confio ao Sr. (Sra.) para me representar (a empresa) no ambiente artificial Zhejiang Dunan
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de uma sociedade anónima em 2022 exercerá as seguintes propostas por votação aberta
direito de voto. Se eu/a empresa deixar de dar instruções específicas sobre os assuntos de votação desta reunião, o administrador pode exercê-las em meu nome/da empresa
Os direitos de voto, e as consequências do exercício dos direitos de voto serão suportados por mim / pela empresa.
Nota: este
A coluna de código de consentimento, objeção e renúncia verificada em nome da proposta pode ser
votação
100 proposta total: excluindo acumulação
