Código dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) anúncio n.o: 2022042 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Comunicado sobre deliberações da 30ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocatória da 30ª reunião do sétimo conselho de administração de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) . A reunião contou com a presença de nove diretores, dos quais nove participaram na reunião, tendo participado alguns supervisores e gerentes seniores da empresa como delegados sem direito a voto. A reunião do conselho de administração foi convocada e presidida pelo Sr. dangjianbing, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos da Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são tomadas as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à alteração da finalidade dos fundos angariados e do tema da execução de alguns projectos foi revista e aprovada
Em 2020, o “projeto de industrialização de elementos e dispositivos de membrana filtrante de alto desempenho” (doravante denominado “projeto original de investimento levantado”) da oferta pública de obrigações corporativas conversíveis foi originalmente planejado para ser construído por 2 anos, e o assunto de implementação foi a empresa. Considerando a expectativa de que as futuras políticas de proteção ambiental do parque onde está localizado o projeto de investimento levantado original serão apertadas, a empresa planeja mudar o canteiro de obras do projeto de investimento levantado original para o parque da indústria química, e ajustou o cronograma de investimento do projeto a ser concluído antes de dezembro de 2022. Atualmente, a empresa ainda não encontrou um canteiro de obras adequado, e há incerteza na relocação.Tendo em vista o aumento da demanda de capital da empresa para extração de adsorvente de lítio em Salt Lake, utilização de recursos de gesso de titânio e operação diária nos últimos anos, a fim de melhorar ainda mais a eficiência de utilização dos fundos levantados, de acordo com as necessidades atuais de desenvolvimento da empresa, após consideração e julgamento abrangentes, A empresa decidiu alterar a finalidade de todos os fundos angariados que não foram investidos nos projetos de investimento angariados originais através da emissão pública de obrigações empresariais convertíveis em 2020: utilizar o saldo de todos os fundos angariados que não foram utilizados nos projetos de investimento angariados originais a partir de may292022 para o “projeto de material de adsorção e separação de 6000 toneladas de lítio”, “projeto de recursos de gesso de titânio” e fundos de liquidez suplementares permanentes da empresa, Entre eles, o “projeto de material de adsorção e separação de lítio de 6000 toneladas / ano” será implementado através da Tibet JiuWu New Material Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. O conselho de administração autoriza por escrito o presidente da empresa (o diretor executivo da subsidiária) ou sua pessoa autorizada a tratar da abertura da conta especial para fundos levantados, a assinatura do contrato de supervisão da conta especial para fundos levantados e outros assuntos relacionados de acordo com a mudança e necessidades reais.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta de alteração da finalidade dos fundos arrecadados e sobre o tema da implementação de alguns projetos. A instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração da finalidade dos recursos arrecadados e o assunto de implementação de alguns projetos (Anúncio nº: 2022041) divulgado pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
O conselho de administração da companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 20 de junho de 2022, para revisar as deliberações da 29ª reunião do sétimo conselho de administração, da 20ª reunião do sétimo conselho de fiscalização, as deliberações da 30ª reunião do sétimo conselho de administração e da 21ª reunião do sétimo conselho de fiscalização submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas. É realizada através da combinação de votação on-line. Consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022044) divulgado pela empresa no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
