Código dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) anúncio n.o: 2022044 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 15:00 horas do dia 20 de junho de 2022 (segunda-feira). (2) Tempo de votação online: 9:15-15:00, 20 de junho de 2022 (segunda-feira).
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 20 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação na forma de Internet através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa votarão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 15 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 15 de junho de 2022 (quarta-feira), a data do registro de ações, na filial de Shenzhen da China Clearing Corporation
Todos os acionistas da sociedade cadastrada na sociedade que emitiram ações com direito a voto têm direito a comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar na assembleia geral, não devendo ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores, gerentes seniores, candidatos a diretores do 8º Conselho de Administração e supervisores do 8º Conselho de Supervisores;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 4º andar da empresa, No. 9 yuanxinlu, distrito de Pukou, Nanjing
2,Questões a considerar na reunião
1. Designação da proposta
Quadro I Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados e do tema de execução de alguns projectos √
Caso
Proposta de votação cumulativa (usando votação igual, preencher o número de votos para candidatos)
2.00 Proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes para a reunião de 6 diretores a serem eleitos na oitava sessão
2.01 partido diretor não independente Jianbing √
2.02 fã keyin, diretor não independente √
2.03 diretor não independente lirongchang √
2.04 diretor não independente Qin Xin √
2.05 diretor não independente Cheng Heng √
2.06 diretor não independente Hou Shijie √
3.00 Proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração
3.01 diretor independente Chen Hong √
3.02 diretor independente zhuyuhua √
3.03 diretor independente Wang Bing √
4.00 Proposta de eleição antecipada do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores para a segunda sessão do conselho de supervisores
4.01 supervisor representante não empregado xuhongyan √
4.02 supervisor representante não empregado Huang Shufan √
As propostas acima foram consideradas e adotadas na 29ª reunião do sétimo conselho de administração, na 20ª reunião do sétimo conselho de supervisores, na 30ª reunião do sétimo conselho de administração e na 21ª reunião do sétimo conselho de supervisores, e são candidatos
Veja detalhes do currículo e outras propostas da empresa em 26 de maio de 2022 e 2 de junho de 2022
Anúncios relevantes emitidos no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
2. Notas especiais
As propostas acima mencionadas 2-4 são propostas de votação cumulativa, adotando votação igual, envolvendo os diretores não independentes a serem eleitos 6
O número de votos detidos pelos accionistas é o número de acções com direito de voto detidos por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir livremente os seus votos de voto entre os candidatos até ao limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas.
As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Itens de registo da reunião:
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II) e o certificado de identidade do representante legal. (2) O acionista singular deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários do acionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), o cartão de conta de valores mobiliários do accionista encarregado e o cartão de identificação do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo III) para confirmação do registro. Endereço postal: No. 9 yuanxinlu, Pukou District, Nanjing, recebido por Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) securities investment department, código postal: 211808 (indicar “assembleia geral” no envelope).
2. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00 do dia 17 de junho de 2022; Os inscritos por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax (02558209595) à empresa antes das 15:00 horas do dia 17 de junho de 2022.
3. local de registro do local: No. 9, yuanxinlu, distrito de Pukou, Nanjing
4,Processo específico de participação na votação online
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para o processo específico de votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto sobre assuntos de conferência
Contacto: Wangkui
Tel.: 025581095958095
Endereço: No. 9, yuanxinlu, Pukou District, Nanjing
Código Postal: 211808
Fax: 02558209595
E- mail: [email protected].
2. Tratamento de condições anormais no sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento da assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
3. Despesas de comparecimento: a assembleia geral tem a duração de meio dia e todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 20ª reunião do 7º Conselho de Supervisores;
3. Resoluções da 30ª reunião do 7º Conselho de Administração;
4. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É notificada.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conselho de Administração
2 de Junho de 2022
Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação
Código de votação: “350631”, abreviatura de votação: “Jiuwu voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para as propostas de voto cumulativo, indicar o número de votos eleitorais de um candidato: os acionistas das sociedades cotadas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais de que dispõem, ou se o número de votos emitidos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Quadro II. Lista dos votos eleitorais dos candidatos ao abrigo do sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 2 do Quadro 1, o número de diretores não independentes a serem eleitos será de 6 Se for adotada uma eleição igual)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de diretores independentes (por exemplo, na proposta 3 da Tabela 1, o número de candidatos a serem eleitos é de 3 e o número de candidatos a serem eleitos é de 3)
Propriedade dos accionistas
