Código de títulos: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) securities abbreviation: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) announction No.: 2022031
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Comunicado sobre eleição geral antecipada do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Considerando que Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
O accionista foi alterado para Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
O direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
O conselho de administração decidiu eleger antecipadamente um novo mandato. A empresa realizou a 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração em 2 de junho de 2022
A proposta relativa à eleição antecipada de administradores não independentes pelo Conselho de Administração e a proposta relativa à
Proposta sobre a eleição de diretores independentes para o mandato anterior. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para realizar os procedimentos eleitorais. As informações são comunicadas do seguinte modo:
O 8º conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. Acionista controlador Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Nomear o Sr. dengxiaobo, o Sr. tanjianming, o Sr. ligangfei e o Sr. lijianjun, e o acionista Dunan holding group tem
A empresa nomeou o Sr. Yu Bo, e o sétimo conselho de administração nomeou o Sr. Yu Bo como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
Candidato (ver anexo para currículo); O 7º Conselho de Administração nomeou Liushuwei, Wangxiaohua e Xing Zi
O Sr. Wen é candidato a diretor independente do 8º conselho de administração da empresa (veja o apêndice para resumo). O 8º diretor da empresa
O mandato do conselho de administração é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
A Sra. liushuwei, o Sr. wangxiaohua e o Sr. xingziwen, candidatos a diretores independentes, obtiveram a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen
O certificado de qualificação do diretor independente reconhecido pela E-House, e sua qualificação e independência devem ser arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen
A assembleia geral de accionistas só pode votar após não haver objecção.
O número dos candidatos acima mencionados para diretores está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e o Zhejiang Dun
De acordo com os estatutos da ANN artificial environment Co., Ltd., a proporção de candidatos a diretores independentes não é inferior a
Um terço dos membros do conselho de administração, e não há caso de o mandato dos diretores independentes da empresa ser superior a seis anos. Ruoti
A eleição geral anterior foi revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, e um dos candidatos a diretores do oitavo conselho de administração da empresa serviu concomitantemente como empresa
O número total de diretores de quadros superiores não excede metade do número total de diretores da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, o 7º conselho de administração da empresa
Todos os diretores continuarão a desempenhar suas funções de acordo com as disposições do Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis e regulamentos relevantes. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do 7º Conselho de Administração por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) conselho de administração
3 de Junho de 2002
Anexo: currículo dos candidatos ao 8º Conselho de Administração (I) currículo dos candidatos a diretores não independentes
O Sr. dengxiaobo, com bacharelado, é agora um 1 diretor, vice-presidente e secretário do conselho de administração. De julho de 2015 a novembro de 2020, atuou como presidente do Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) chemical Industry Group Finance Co., Ltd. De dezembro de 2020 até agora, atuou como vice-presidente e secretário do conselho de administração da Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) .
O Sr. dengxiaobo não detém ações da empresa; Exceto como diretor, vice-presidente e secretário do conselho de administração em Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após inquérito, o Sr. Dengxiaobo não é a pessoa a ser executada por quebrar sua promessa.
O Sr. tanjianming, com um mestrado, é agora o engenheiro-chefe e vice-presidente de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . De 1982 a 1986, ele estudou e obteve um bacharelado em refrigeração e tecnologia criogênica na Universidade Huazhong de ciência e tecnologia. De 1986 a 1989, ele continuou a estudar e obteve um mestrado em refrigeração e tecnologia criogênica na Universidade Huazhong de ciência e tecnologia. Após a graduação em 1989, ele ingressou Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . De agosto de 2017 até agora, atuou como engenheiro-chefe e vice-presidente da Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) .
O Sr. tanjianming não detém ações da empresa; Excepto como engenheiro chefe e vice-presidente em Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após inquérito, o Sr. Tanjianming não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
O Sr. ligangfei é agora o assistente do presidente do Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . Juntado Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) luoyang Co., Ltd. como o líder adjunto do grupo preparatório, e Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ganzhou Co., Ltd. como o líder do grupo preparatório.
O Sr. ligangfei não detém ações da empresa; Excepto como assistente do presidente em Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após inquérito, o Sr. Ligangfei não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. lijianjun, com bacharelado, é engenheiro sênior. Atualmente, é diretor e presidente da Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Ele costumava ser o gerente geral da Zhejiang Dunan Electromechanical Technology Co., Ltd., o vice-presidente de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
O Sr. lijianjun não detém ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Exceto pela punição de ser criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em um aviso de crítica devido à enorme diferença entre o lucro líquido divulgado na previsão de desempenho anual de 2020 e o desempenho expresso e o valor divulgado no relatório anual, que não foi corrigido no tempo dentro do prazo especificado, a empresa não foi punida pela bolsa de valores em uma reprimenda pública ou outra crítica em um aviso; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após o inquérito, o Sr. Lijianjun não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. Yubo tem um mestrado. Ele é agora o vice-presidente executivo da Dunan Holding Group Co., Ltd. Ele trabalhou em Bank Of China Limited(601988) ningbo filial, Zhejiang Commercial Bank, Shanghai Huate Investment Co., Ltd., e sucessivamente serviu como secretário, vice-presidente e vice-presidente de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
O Sr. Yubo detém 1200000 ações da empresa; Exceto como vice-presidente executivo da Dunan Holding Group Co., Ltd., ele não tem relação com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não existem circunstâncias no direito das sociedades da República Popular da China, nos estatutos sociais e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos que os proíbam de atuar como diretores e gerentes seniores da empresa; Após inquérito, o Sr. Yu Bo não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa.
Sr. Yubo, bacharelado. Atualmente, ele é o diretor do Departamento de Ativos e Finanças da Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd. e o diretor da China General Machinery Engineering Co., Ltd; Ele costumava ser o vice-diretor do departamento de ativos e finanças da Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd.
O Sr. Yubo não detém quaisquer ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% de ações, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como diretor ou gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos; Após o inquérito, o Sr. Yu Bo não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa. (II) Currículo dos candidatos a directores independentes
A Sra. liushuwei, com mestrado, é agora pesquisadora do Centro de Pesquisa Empresarial da China da Universidade Central de Finanças e Economia, diretora independente de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . Liushuwei graduou-se na Universidade de Pequim em 1986 com um mestrado em economia. A Sra. Liu é uma estudiosa bem conhecida em finanças sob a orientação dos famosos economistas chineses professor chendaisun e professor Li Yining. Em 2002, ela foi classificada como “pessoa do ano na economia” e “movendo a China – pessoa do ano em 2002” pela CCTV.
A Sra. liushuwei não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% de ações, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não existem circunstâncias no direito das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos que o proíbam de atuar como diretor da empresa; Após o inquérito, a Sra. Liushuwei não é a pessoa sujeita a execução por quebrar a sua promessa.
Sr. wangxiaohua, mestre em direito, East London University, Reino Unido, advogado de primeira classe na província de Guangdong, excelente advogado nacional, professor visitante da Universidade Zhongnan de economia e direito. O Sr. Wangxiaohua trabalha no escritório de advocacia Guangdong Guangxin Junda desde janeiro de 1993, atualmente é diretor do escritório de advocacia e co-presidente da reunião de sócios. Também atua como membro do Comitê Permanente da Conferência Consultiva Política Popular Provincial de Guangdong, do Departamento de Segurança Pública Provincial de Guangdong, da Fundação Médica de Zhongnanshan, do Escritório Geral da Conferência Consultiva Política Popular Provincial de Guangdong e de outras unidades, especialista em supervisão e assessoria judicial do Comitê Permanente do Congresso Popular Provincial de Guangdong, membro do comitê de seleção de juízes e procuradores provinciais de Guangdong, diretor da sociedade de advocacia de Guangdong Presidente da Associação de Alumni de Guangzhou da Universidade de Zhongnan de economia e direito, e simultaneamente ocupou os cargos de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) guangzhou torre Turismo Cultura Desenvolvimento Co., Ltd. e diretor independente do Wrigley Furniture Group Co., Ltd. Ele já serviu como diretor da Associação de Advogados da China inteira, conselheiro jurídico do Comitê Organizador dos 16 Jogos Asiáticos, membro da 9ª Federação da Juventude da China, presidente da Associação de Advogados de Guangzhou e consultor jurídico e conselheiro jurídico do governo popular de Guangzhou. Nos últimos 33 anos, liderou com mais de 1000 casos e projetos de contencioso, arbitragem ou não contencioso sozinho ou liderando uma equipe; Experiência rica em serviços jurídicos. O Sr. wangxiaohua publicou 4 monografias e coautoria, publicou mais de 30 artigos e artigos de vários tipos, e apresentou mais de 50 propostas de vários tipos. Ele foi elogiado como um dos principais proponentes pelo Nanfang Daily.
O Sr. wangxiaohua não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% de ações, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não existem circunstâncias no direito das sociedades da República Popular da China, os Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos que o proíbam de atuar como diretor da empresa; Após inquérito, o Sr. Wangxiaohua não é a pessoa sujeita a execução por quebrar a sua promessa.
O Sr. Xingziwen é candidato a doutoramento. Atualmente, ele é professor da Universidade Xi’an Jiaotong, diretor executivo da sociedade de refrigeração da China, membro acadêmico do Laboratório Chave do Estado de tecnologia de compressores e Laboratório Chave do Estado de operação de economia de energia de equipamentos e sistemas de ar condicionado, vencedor de vários programas de talentos líderes nacionais, desfrutando de permissão especial do Conselho de Estado, e simultaneamente servindo como Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) diretor independente. O professor xingziwen costumava ser o diretor do Departamento de Engenharia de Refrigeração e Criogênica da escola de engenharia de energia e energia da Universidade Xi’an Jiaotong e o diretor do Instituto de Pesquisa de Compressores. Ele é agora o vice-diretor do Centro Nacional de Engenharia de Máquinas de Fluidos e Compressores da Universidade Xi’an Jiaotong. Ganhou 2 prêmios nacionais de progresso de ciência e tecnologia, 9 prêmios provinciais e ministeriais de progresso de ciência e tecnologia, e ganhou o prêmio especial para o progresso da ciência e tecnologia da sociedade de refrigeração da China, o prêmio especial de invenção e empreendedorismo da China Invention Association, o prêmio proeminente professor da fundação de educação Xia Anshi, o Prêmio de Inovação Jovem da fundação Heliang Heli, etc.
O Sr. xingziwen não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas detentores de mais de 5% de ações, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC ou outros departamentos; Não tenham sido publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores; Não há circunstâncias no direito das sociedades da República Popular da China, nos estatutos sociais e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos que o proíbam de atuar como diretor da empresa; Após inquérito, o Sr. Xingziwen não é a pessoa sujeita a execução por quebrar a sua promessa.
