Código dos títulos: Tianjin Teda Co.Ltd(000652) abreviatura dos títulos: Tianjin Teda Co.Ltd(000652) anúncio n.o: 202251 Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião (Interina) do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tianjin Teda Co.Ltd(000652) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 16ª reunião (Interina) do 10º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 30 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 2 de junho de 2022, com nove diretores presentes e nove efetivamente presentes. O Sr. Zhang Wang, presidente do conselho, presidiu a reunião. A reunião está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
(I) Proposta de Revisão da Informação Financeira em Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 2021 Relatório Anual
Resultados da votação: foi aprovado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Administração considera que a revisão da informação financeira da empresa no Relatório Anual 2021 cumpre o disposto nas regras de elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras e outros documentos relevantes, e não afetará a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa. Concordo com a proposta. Os directores independentes emitiram pareceres independentes e o conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação.
3,Documentos para referência futura
(I) Resolução da 16ª reunião (Provisória) do 10º Conselho de Administração (II) pareceres de diretores independentes sobre a 16ª reunião (Provisória) do 10º Conselho de Administração
(III) pareceres de verificação de Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
É por este meio anunciado.
Tianjin Teda Co.Ltd(000652) Conselho de Administração
Junho 3,2022
