Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Código dos títulos: Genimous Technology Co.Ltd(000676) abreviatura dos títulos: Genimous Technology Co.Ltd(000676) anúncio n.o: 2022028 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Genimous Technology Co.Ltd(000676) empresa (doravante denominada “a empresa”) enviou o edital da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração em 31 de maio de 2022, sob a forma de entrega pessoal, telefone ou e-mail. A reunião foi realizada em 2 de junho de 2022, sob a forma de reunião de comunicação. Seis diretores estavam presentes e seis diretores participaram da reunião. Os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Luhongda. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. As deliberações tomadas na reunião são legais e válidas.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação escrita:
I) Proposta de Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Resultados das votações: seis a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. A proposta foi aprovada.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos próprios fundos ociosos da empresa em maior medida, criar maiores benefícios econômicos e manter a liquidez, o conselho de administração da empresa concordou em ajustar o limite de gestão financeira dos fundos próprios ociosos temporariamente de 300 milhões de yuans para 600 milhões de yuans em combinação com a situação real.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn A sabedoria continua
Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Anúncio da Du Technology Co., Ltd. sobre o ajuste do montante da gestão financeira confiada usando fundos próprios temporariamente ociosos (2022029).
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração;
(II) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Genimous Technology Co.Ltd(000676) conselho de administração 3 de junho de 2022
