Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Org Technology Co.Ltd(002701) (” Org Technology Co.Ltd(002701) a empresa” ou “a empresa” e todos os membros do conselho de administração garantem que a divulgação de informações é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. 1,Informações básicas da reunião
1. sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. legalidade e conformidade da reunião: a reunião da assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 10:00 am, 20 de junho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: a empresa também fornece o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen para os acionistas votarem on-line.
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de junho de 2022.
5. Método de reunião:
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou autorizam um procurador a participar da assembleia in loco para votar.
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas só podem escolher um dos métodos de votação no local ou online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. Apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto. Em caso de votação repetida, a primeira votação prevalecerá.
6. local de encontro: sala de conferências, 6º andar, edifício de Huabin, nº 8, yong’anli, rua de Jianwai, distrito de Chaoyang, Pequim
7. Data de registro de capital próprio: 15 de junho de 2022
8. Participantes
(1) Os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ou seus agentes autorizados a partir do encerramento da data de registro patrimonial desta reunião;
(2) O acionista com direito a comparecer e votar pode confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia, que não precisa ser acionista da sociedade (ver Anexo II para a procuração);
(3) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(4) O advogado testemunha empregado pela empresa é um advogado do escritório de advocacia Beijing Jindu. 2 ,Itens considerados nesta reunião 1 Questões a considerar
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Caso √
Votar item a item sobre √ proposta de emissão pública de obrigações societárias conversíveis √ proposta 2.00 para 20 sub-propostas desta proposta
2.01 tipo e local de listagem dos títulos emitidos √
2.02 Escala de emissão √
2,03 valor facial e preço de emissão √
2.04 prazo de obrigações √
2.05 taxa de juro das obrigações √
2.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
2.07 período de conversão de acções √
2.08 método para determinar o número de ações convertidas √
2.09 determinação e ajuste do preço de conversão das ações √
2.10 Correção descendente do preço de conversão das ações √
2.11 Condições de reembolso √
2.12 condições de revenda √
2.13 propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações √
2.14 Método de emissão e objeto √
2.15 Acordo de colocação aos titulares originais de acções A √
2.16 Disposições pertinentes dos detentores de obrigações e das reuniões de detentores de obrigações √
2.17 finalidade dos fundos levantados √
2.18 questões de garantia √
2.19 depósito de fundos levantados √
2.20 período de validade deste plano de emissão √
3.00 proposta sobre o plano da empresa para emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
4.00 “sobre a utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis √”
Proposta de relatório de análise de viabilidade
5.00 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
6,00 Rendibilidade à vista diluída da emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
E a proposta de tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
7,00 retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) da empresa √
Proposta de planeamento
8.00 aviso sobre a formulação de obrigações corporativas convertíveis Org Technology Co.Ltd(002701)
Proposta relativa ao regulamento da assembleia de obrigacionistas
Proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração
9.00 √ ter plena autoridade para lidar com assuntos relacionados com esta oferta pública de obrigações societárias conversíveis
Proposta
Esta proposta 1.00-8.00 é uma resolução especial, que precisa ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia; As sub-propostas da proposta 2 serão votadas ponto a ponto.
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 e na quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022. Para detalhes, consulte o relatório da empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 3 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados.
De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os votos dos pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada) nas propostas 1-8 da assembleia geral de acionistas devem ser contados separadamente, E divulgar os resultados da contagem de votos na resolução da assembleia geral de acionistas.
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as propostas relacionadas acima mencionadas foram publicados em HTTP / / www.cninfo.com no mesmo dia que este aviso ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado ligado. 3,Inscrição da reunião no local
1. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: comparecerá à assembleia o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, cópia da licença comercial, certidão de identidade do representante legal e certidão de participação; Se for confiada a presença de um procurador, este deverá registrar-se com o cartão de identificação do procurador, uma cópia da licença comercial, a certidão de identidade do representante legal, a procuração e o certificado de participação acionária. (2) Registro de acionistas de pessoas singulares: devem passar pelos procedimentos de registro com seus próprios certificados de identidade e certificados de participação; Se for confiada a presença de um agente, este deverá registar-se com o cartão de identificação do agente, cópia do cartão de identificação do responsável principal, procuração e certidão de participação.
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição por entrega direta, e-mail, carta ou fax com os certificados pertinentes acima mencionados e o formulário de inscrição de acionistas preenchido (ver Anexo III). Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, e a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por indivíduos; A cópia do material de registo dos accionistas das pessoas colectivas deve ser aposta com o selo oficial.
(4) Ao comparecer à assembleia, o acionista ou o agente do acionista deverá apresentar as certidões de registro pertinentes.
2. Tempo de registo:
Horário de inscrição no local: 9:00-10:00 em 20 de junho de 2022
Os registrados por e-mail, carta ou fax devem ser entregues à empresa antes das 16:30 do dia 17 de junho de 2022 (inclusive no mesmo dia).
3. Local de registo:
Local de registro do local: sala de conferências, 6º andar, edifício Huabin, nº 8, yong’anli, rua Jianwai, distrito de Chaoyang, Pequim.
Para registro por carta, envie a carta para Org Technology Co.Ltd(002701) departamento de títulos, 6º andar, edifício Huabin, nº 8, Yong’an lane, Jianwai street, Chaoyang District, Beijing, 100022, e indique as palavras “a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022”. 4,Processo de operação específico desta votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Pessoa de contacto e método:
Contacto: Shi Lina, Wang Ning
Tel.: 01085211915
Fax: 01085289512
Caixa de correio: [email protected].
2. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos acionistas participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
3. a fim de cooperar com a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus e proteger a saúde dos investidores, a empresa incentiva acionistas e seus representantes a participar da assembleia geral por meio de votação on-line.
Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia de acionistas no local devem se proteger e participar da reunião com a premissa de que cumprem os requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias em Pequim.
Por favor, entenda e apoie. 6,Documento para referência futura (I) Org Technology Co.Ltd(002701) a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022; (II) Org Technology Co.Ltd(002701) a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022; (III) pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes.
