Código de títulos: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) abreviatura de títulos: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) announcement No.: 2022035 bond Código: 118007 bond abbreviation: Shanshi convertible bond
Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Conteúdo importante: se há alguma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 2 de junho de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião no primeiro andar de Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 181 Jingrun Road, high tech Zone, Suzhou (III) acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 23
Número de accionistas ordinários 23
2. Número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia 88626183
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 88626183
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
Processos (%) 491757
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 491757
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. 1. Método de votação
A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line, e os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Hillstone Networks Co.Ltd(688030) estatutos.
2. Convocação e acolhimento
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Dongping Luo, presidente do conselho. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. A empresa tem 9 diretores no cargo e 9 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. Tang Yan, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião;
4. Outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 88574183999413520000.0587 0.0000
2. Nome da Proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 88574183999413520000.0587 0.0000
Nome da proposta: proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e orçamento financeiro em 2022 resultado da deliberação: aprovado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 88574183999413520000.0587 0.0000
4. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 88573683999408525 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 200000
5. Nome da proposta: proposta sobre o padrão de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 88574183999413520000.0587 0.0000
6. Proposta Nome: Proposta de alteração dos estatutos e tratamento dos processos industriais e comerciais
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Existência comum 886261831000000 0,0000 0,0000
7. Proposta Nome: Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Existência comum 886261831000000 0,0000 0,0000
8. Nome da proposta: Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Existência comum 886261831000000 0,0000 0,0000
9. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 88574183999413520000.0587 0.0000
10. Nome da proposta: proposta de eleger o Sr. liujiancheng como supervisor do segundo conselho de supervisores da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 88574183999413520000.0587 0.0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Consentimento, oposição e abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Sobre o lucro anual da empresa 11,10 99529352,50 0,4707 0,0000 4 202101440
Discussão sobre o regime de distribuição
Caso
Sobre os diretores da empresa 11,10 99533752,00 0.4663 0.0000 5 e supervisores 202206440
Nível salarial anual
Proposta de
III) Explicação sobre a votação das propostas
1. As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 da assembleia geral são deliberações ordinárias, aprovadas por mais da metade das ações com direito a voto detidas pelos acionistas ou seus mandatários presentes na assembleia geral;
2. A proposta 6 da assembleia geral de acionistas é uma proposta especial de resolução, aprovada por mais de dois terços das ações com direito a voto detidas pelos acionistas ou seus representantes presentes na assembleia geral;
3. As propostas 4 e 5 da assembleia geral de acionistas contaram separadamente os votos dos pequenos e médios investidores;
4. A assembleia de acionistas também ouviu o relatório de trabalho de 2021 de Hillstone Networks Co.Ltd(688030) diretores independentes.
1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Beijing Jindu escritório de advocacia
Advogado: yuanbingyu, zhangjia2. conclusão da testemunha do advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) e os estatutos da Hillstone Networks Co.Ltd(688030) ; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos. É por este meio anunciado.
Hillstone Networks Co.Ltd(688030) conselho de administração 3 de junho de 2022
