Código dos títulos: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) abreviatura dos títulos: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) anúncio n.o: 2022046 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Trata-se da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sociedade (a 12ª reunião do 5º conselho de administração da sociedade decidiu convocar a assembleia geral de acionistas).
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 20 de junho de 2022;
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de junho de 2022; Votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen começa às 9:15 em 20 de junho de 2022 e termina às 15:00 em 20 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(1) Votação presencial: o acionista comparecer pessoalmente à assembleia presencial ou autorizar o representante do acionista a comparecer à assembleia presencial;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataformas de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através dos sistemas acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. Apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação. 6. Data de registro de capital próprio da assembleia: a data de registro de capital próprio da assembleia é 14 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) A data de registro patrimonial desta assembleia geral de acionistas é 14 de junho de 2022. A partir do fechamento do mercado na tarde de 14 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local de encontro: sala de conferências da empresa (sala Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) . 2,Questões a considerar na reunião
(I) As questões a considerar nesta reunião são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre alteração do domicílio da empresa e alteração dos estatutos √
Proposta de
II) Instruções especiais
1. Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 3 de junho de 2022 Anúncios relevantes de.
2. As propostas acima contarão os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; ② Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada;
3. A proposta 1 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 15 de junho de 2022 (das 9h30 às 23h30 e das 14h00 às 17h00). 2. Método de registo:
(1) O accionista singular deve registar-se com cartão de conta, bilhete de identidade ou outros documentos ou certificados válidos que indiquem a sua identidade;
(2) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista singular deverá registar-se com o bilhete de identidade (cópia) do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, licença comercial (cópia), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá ser titular da licença comercial (cópia), da certidão de identidade do representante legal, da carteira de identidade do responsável principal (cópia), da carteira de identidade do agente, da procuração, do cartão de conta do acionista ou de outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(4) Acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax (a carta deve ser entregue à sociedade antes das 17h00 do dia 15 de junho de 2022). A empresa não aceita registro telefônico.
3. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 2098, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Código Postal: 518001
Tel.: 075525886661187
Fax: 075522190528
Contato: Wu Yuran, Tian Di
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Consulta de conferência: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa
Contato: Wu Yuran, Tian Di
Tel.: 0755258866661187
Fax de contacto: 075522190528
2. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, devendo os acionistas presentes e seus agentes arcar com suas próprias despesas de hospedagem e transporte.
3. Os participantes são convidados a chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta do acionista, procuração, etc., para verificação e admissão. A fim de proteger a segurança dos acionistas, agentes dos acionistas e participantes, os participantes no local devem prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Shenzhen sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde durante a prevenção e controle de epidemias.
4. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
7,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) resoluções da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração;
É anunciado
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) conselho de administração 3 de junho de 2002 Anexo 1: processo específico de operação de votação on-line Anexo 2: amostra de procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362482.
2. Abreviatura de votação: Votação Guangtiana.
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 20 de junho de 2022 e termina às 15h de 20 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome de mim / da minha empresa e exercer o direito de voto em nome de mim / da minha empresa. Aprendi sobre as deliberações e conteúdos da empresa através do site da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as opiniões de votação são as seguintes:
Esta coluna é verificada com a coluna do código anti-rejeição, e o direito de voto é permitido
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 Proposta de alteração do domicílio da empresa e alteração dos estatutos √
Caso
1. Por favor, preencha os espaços em branco de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” com “√”. Se os votos forem alterados, preenchidos com outros símbolos, ou múltiplos ou nenhum voto for inválido, serão tratados como abstenção.
2. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de determinado assunto deliberado ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberado, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto a seu próprio critério. Cliente (assinatura ou assinatura e selo do representante legal): ID n.º (licença comercial n.º do acionista da pessoa coletiva):
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura da pessoa encarregada: ID n.o da pessoa encarregada:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Nota: 1. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima;
2. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas;
3. Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da pessoa coletiva e assinado pelo representante legal.
