Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre propostas relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, enquanto diretores independentes de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) , Com base em julgamento independente, são expressas as seguintes opiniões independentes sobre a proposta de eleição de candidatos para diretores não independentes do terceiro conselho de administração e a proposta de eleição de candidatos para diretores independentes do terceiro conselho de administração revisada na 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a eleição de candidatos a administradores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o segundo conselho de administração concordou em eleger Ms. wangshumin, Mr. chenjianfeng, Ms. Wang Fei e Mr. Xiaokai como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Acreditamos que os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração cumprem leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Eleição da Sra. wangshumin, do Sr. chenjianfeng, da Sra. Wang Fei e do Sr. Xiao Kai como candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa e como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, atendendo aos requisitos para diretores de empresas cotadas conforme estipulado nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tendo a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores e a capacidade de atuar como diretores de empresas cotadas, Não há caso de a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ter determinado que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários não tenha levantado a proibição de entrada no mercado, não tenha sido punida e punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela bolsa de valores, e não seja uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Portanto, concordamos em eleger a Sra. wangshumin, o Sr. chenjianfeng, a Sra. Wang Fei e o Sr. Xiaokai como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a eleição dos candidatos a directores independentes do terceiro conselho de administração da empresa
Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o segundo conselho de administração concordou em eleger o Sr. zhaoyanbin, o Sr. jixuewu e o Sr. liyuhua como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral. Acreditamos que os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes da terceira sessão do conselho de administração cumprem leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração, o Sr. zhaoyanbin, o Sr. jixuewu e o Sr. liyuhua obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, atendem aos requisitos para a realização do cargo de diretores independentes de empresas cotadas, conforme estipulado nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e têm a independência e experiência de trabalho necessárias para o desempenho das funções de diretores independentes e a capacidade de servir como diretores independentes de empresas cotadas, Não há caso de a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ter determinado que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários não tenha levantado a proibição de entrada no mercado, não tenha sido punida e punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela bolsa de valores, e não seja uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Concordamos em eleger o Sr. zhaoyanbin, o Sr. jixuewu e o Sr. liyuhua como candidatos de diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter os candidatos de diretores independentes à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação depois que eles não tenham objeção após serem revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselheiros independentes sobre as propostas relevantes da 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa)
Director independente:
Yuliangyao, zhaoyanbin, panyuzhong
2 de Junho de 2022
