Código dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) anúncio n.o: 2022023 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) enviou um aviso sobre a convocação da 15ª reunião do segundo conselho de supervisores em 30 de maio de 2022, realizada na sala de conferências da empresa na tarde de 2 de junho de 2022. Havia três supervisores que deveriam participar da reunião e três supervisores que realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de administração participou da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pela Sra. Yan Rongxin, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do terceiro conselho de supervisores da empresa
(1) Concordar em eleger Yan Rongxin como supervisor representante acionista da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) É acordado eleger Zhaoxiang como o supervisor representante acionista da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou com esta proposta e a submeteu à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa.
3,Documentos para referência futura 1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) resoluções da 15ª reunião do segundo conselho de supervisão. É por este meio anunciado.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de supervisores 3 de junho de 2022
