Código de títulos: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) securities abbreviation: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) announcement No.: 2022037
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Comunicado sobre deliberações da 5ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) . Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Yeji, presidente do conselho, e os supervisores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após discussão dos diretores presentes, a reunião delibera e aprova por unanimidade as seguintes propostas:
1. Deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros bancários
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Fica acordado que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas utilizem seus fundos próprios com um limite máximo de RMB 500 milhões (incluindo esse valor) para a compra de produtos financeiros bancários, e o período de uso dos fundos não deve exceder 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, podendo, dentro do limite e prazo acima, ser utilizados de forma contínua.
Para detalhes do anúncio sobre o uso de fundos próprios para comprar produtos financeiros bancários, consulte os tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e http://www.cn.info.com.cn. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do sétimo conselho de administração.
2. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Estima-se que em 2022, a empresa e suas subsidiárias comprarão bobina, carretel, caixa plástica, papel pad e outros materiais auxiliares da indústria Ningbo sidiwei e Trade Co., Ltd. com uma quantidade de não mais de 15 milhões de yuans.
Ningbo Stilwell indústria e comércio Co., Ltd. é uma subsidiária integral da Ningbo Stilwell Electronic Technology Co., Ltd., acionista da empresa. Ningbo Stilwell Electronic Technology Co., Ltd. detém 7,52% das ações da empresa. Ms. Zhengfei, diretora da empresa, é a pessoa jurídica da Stilwell. Ms. Zhengfang, diretora da empresa, é irmã de Zheng Fei. Diretores relacionados Ms. Zhengfang e Ms. Zhengfei evitaram votar, e diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes.
Veja horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do sétimo conselho de administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) conselho de administração 2 de junho de 2002
