Código dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) anúncio n.o: 2022022 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) enviou um aviso sobre a convocação da 22ª Reunião do segundo conselho de administração em 30 de maio de 2022, realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 2 de junho de 2022, sob a forma de reunião e comunicação no local. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e os supervisores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pela Sra. Wangshumin, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e adotada
(1) Concordar em eleger wangshumin como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Concordar em eleger chenjianfeng como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Concordar em eleger Wang Fei como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Concordar em eleger Xiao Kai como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em eleger Ms. wangshumin, Mr. chenjianfeng, Ms. Wang Fei e Mr. Xiaokai como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa foi divulgado.
O conselho de administração concordou com esta proposta e a submeteu à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. 2. A proposta de eleição de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa foi revisada e adotada
(1) Concordar em eleger zhaoyanbin como candidato de diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Concordar em eleger jixuewu como candidato de diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Concordar em eleger liyuhua como candidato de diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em eleger o Sr. zhaoyanbin, o Sr. jixuewu e o Sr. liyuhua como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa foi divulgado.
O conselho de administração concordou com esta proposta e a submeteu à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. 3. Revisou-se e aprovou-se a proposta de alteração do capital social da empresa e alteração das disposições pertinentes dos estatutos. De acordo com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, a empresa distribuiu dividendos em numerário de RMB 2,00 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas, com base no capital social total existente de 25527200000 ações, e distribuiu dividendos em numerário de RMB 5105440000 (imposto incluído), no total, sem ações bônus, Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o ano seguinte para distribuição; Por meio da conversão da reserva de capital em capital social, 3 ações serão adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações, e 7658160000 ações serão adicionadas. Após essa conversão, o capital social total da empresa será aumentado para 33185360000 ações, e o capital social da empresa será aumentado para 33185360000 yuan. Veja o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de lucros em 2021 divulgado em 11 de maio de 2022 para detalhes.
A fim de melhorar ainda mais a governança corporativa, a empresa planeja adicionar o cargo de vice-presidente.
Com base no acima exposto, a empresa planeja alterar as disposições correspondentes dos estatutos de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022); Enquanto isso, propõe-se alterar o capital social da empresa de acordo com a deliberação e implementação do plano de distribuição de lucros acima mencionado. Entretanto, a assembleia geral de acionistas deverá autorizar o conselho de administração da empresa a autorizar o pessoal relevante a tratar do registro de mudanças industriais e comerciais.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) A tabela de comparação divulgada sobre emenda dos estatutos sociais e emenda dos estatutos sociais.
O conselho de administração concordou com esta proposta e a submeteu à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
O conselho de administração concordou em realizar a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 às 14:00 horas em 20 de junho de 2022 na sala de conferências no segundo andar de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) edifício de escritórios de administração, Shahe Industrial Park, Changping District, Pequim.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 2 a resolução da 22ª Reunião do segundo conselho de administração; 2. pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 22ª Reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de administração 3 de junho de 2022
