Código dos títulos: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) abreviatura dos títulos: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) anúncio n.o: 2022045 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 2 de junho de 2022.
A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail em 30 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. fanzhiquan, presidente da empresa. Todos os diretores participaram da reunião. Os supervisores da empresa, o secretário do conselho de administração e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito de voto. 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 diretores efetivamente participaram da reunião. A reunião alcançou quórum, que estava de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do domicílio da empresa e alteração dos estatutos por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja revisar alguns artigos dos estatutos. Consulte o apêndice para a tabela de comparação da revisão dos estatutos. Para os estatutos revistos de Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 do dia 20 de junho de 2022.
Para obter detalhes sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn.
É anunciado
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Conselho de Administração
3 de Junho de 2002
recinto:
Quadro de comparação para alteração dos estatutos
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e em combinação com as necessidades reais da sociedade, a sociedade planeja alterar algumas disposições dos estatutos do seguinte modo:
Estatuto revisto a partir dos estatutos originais
número
Artigo 5 domicílio da empresa: sun, Luohu District, Shenzhen Artigo 5 domicílio da empresa: Shen, Luohu District, Shenzhen
Endereço de Companhia: No. 2098, South East Road, Guangtian Building 1, No. 2188, Hongling North Road, Tianxin community, Gangjie street.
30º andar
Código Postal: 518001
Código Postal: 518029
Salvo as alterações acima mencionadas, os outros conteúdos dos estatutos permanecem inalterados.
