Código de títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura de títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Anúncio nº: 2022030
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) o segundo conselho de administração (doravante referido como “a empresa”) está prestes a expirar.De acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, a empresa realizou a 22ª reunião do segundo conselho de administração em 2 de junho de 2022, A proposta de eleição de candidatos para diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa e a proposta de eleição de candidatos para diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa foram revisadas e aprovadas. Os diretores independentes revisaram os procedimentos de nomeação, os procedimentos de votação e a qualificação dos candidatos para diretores nesta eleição geral, e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do segundo conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear Ms. wangshumin, Mr. chenjianfeng, Ms. Wang Fei e Mr. Xiaokai como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa (ver o apêndice para resumo); É acordado nomear o Sr. zhaoyanbin, o Sr. jixuewu e o Sr. liyuhua como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo). Os candidatos a diretores acima estão qualificados para atuar como diretores de empresas listadas, e não encontraram nenhuma circunstância que os proíba de servir como diretores da empresa, como estipulado na lei da empresa, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, e os estatutos sociais. Eles não são executivos desonestos.
Entre os candidatos ao terceiro conselho de administração da empresa, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração. Os candidatos a diretores independentes, Sr. zhaoyanbin, Sr. jixuewu e Sr. liyuhua, todos obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, o Sr. liyuhua é um profissional de contabilidade.
De acordo com regulamentos relevantes, as qualificações e independência dos candidatos para diretores independentes devem ser arquivados na bolsa de valores de Shenzhen para revisão, e então eles podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa juntamente com os outros quatro candidatos para diretores não independentes para deliberação.
Os diretores do terceiro conselho de administração da empresa são eleitos por sistema de votação cumulativa, no qual a votação de diretores não independentes e diretores independentes será realizada respectivamente. Se os candidatos a diretores acima indicados forem eleitos pela assembleia geral, seu mandato será de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, os diretores originais continuarão a desempenhar suas funções de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos antes de os novos diretores assumirem funções.
Os diretores do segundo conselho de administração da empresa foram diligentes e responsáveis durante seu mandato, desempenhando um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Documentos para referência futura:
1. Resoluções da 22ª Reunião do 2º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 22ª Reunião do segundo conselho de administração.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de administração 3 de junho de 2022
Anexo: currículo dos candidatos ao terceiro conselho de administração
1,Currículo dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
1. A Sra. wangshumin, nascida em 1957, é membro do Partido Comunista da China, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com uma pós-graduação, e atualmente serve como presidente do Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) . De dezembro de 1982 a abril de 2000, ele serviu como um quadro do Comitê de Construção do Distrito de Xicheng do Município de Pequim; De junho de 2000 a maio de 2003, serviu sucessivamente como diretor, diretor, presidente e gerente geral da fábrica de materiais de fricção de Pequim; De maio de 2003 até agora, foi sucessivamente diretor executivo, presidente e gerente geral da Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) .
Ganhou o título honorário da Medalha Nacional do Trabalho do Dia de Maio e da medalha do trabalho capital; Em 2009, ganhou o prêmio de ciência e tecnologia de “desenvolvimento de par de discos de freio domésticos para aeronaves Boeing 737700 / 800” na indústria de máquinas da China; Em 2014, ganhou o prêmio de ciência e tecnologia de “desenvolvimento de roda principal de material de freio de carbono para grandes aeronaves de transporte” em Pequim; Em 2018, ganhou o prêmio de ciência e tecnologia de “desenvolvimento e aplicação de sistema de freio eletrônico digital anti-derrapante para aeronaves de combate avançadas”.
Como a controladora real da empresa, a Sra. wangshumin detém diretamente 116396637 ações da empresa, representando 35,07% do capital social total da empresa. A Sra. wangshumin não pode ser nomeada como gerente sênior de uma empresa listada: não há violação do artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores tenha reconhecido publicamente que não é adequada para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tenha expirado; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foram tomadas medidas de autorregulação ou medidas disciplinares pela bolsa nos últimos três anos; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Mediante inquérito, não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Ms. wangshumin atende aos requisitos de trabalho especificados na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos da associação. 2. O Sr. chenjianfeng, nascido em 1960, é um membro do Partido Comunista da China, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim, com especialização em materiais metálicos e tratamento térmico. Ele é agora o diretor e vice-gerente geral de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) . De junho de 1983 a junho de 2003, sucessivamente atuou como técnico, chefe de seção, engenheiro-chefe adjunto e diretor de fábrica adjunto da fábrica de fricção; De junho de 2003 até agora, atuou como diretor e vice-gerente geral da Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) .
Ganhou o título honorário de medalha de trabalho capital; Em 2009, ganhou o prêmio de ciência e tecnologia de “desenvolvimento de par de discos de freio domésticos para aeronaves Boeing 737700 / 800” na indústria de máquinas da China; Em 2014, ganhou o prêmio de ciência e tecnologia de “desenvolvimento de roda principal de material de freio de carbono para grandes aeronaves de transporte” em Pequim; Em 2018, ganhou o prêmio de ciência e tecnologia de “desenvolvimento e aplicação de sistema de freio eletrônico digital anti-derrapante para aeronaves de combate avançadas”; Durante seu mandato, obteve 43 patentes para invenções e modelos de utilidade.
O Sr. chenjianfeng detém diretamente 32773286 ações da empresa, representando 9,88% do capital social total da empresa.
O Sr. chenjianfeng não pode ser nomeado como gerente sênior de uma empresa cotada: não há violação do artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores tenha reconhecido publicamente que não é adequada para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tenha expirado; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foram tomadas medidas de autorregulação ou medidas disciplinares pela bolsa nos últimos três anos; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Mediante inquérito, não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. O Sr. chenjianfeng atende aos requisitos de trabalho especificados na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos da associação.
3. Wang Fei, nascida em 1982, é membro do Partido Comunista da China, nacionalidade chinesa, não tem residência permanente no exterior, é mestre pela Universidade Hull, Reino Unido, e atualmente é vice-gerente geral e secretária do conselho de administração da empresa. De 2006 a 2008, atuou como vice-gerente do departamento de assuntos administrativos da aldeia olímpica de BOCOG; De outubro de 2008 a janeiro de 2010, atuou como quadro da divisão de pesquisa científica do Escritório Municipal de Pequim da indústria de defesa nacional; De janeiro de 2010 até agora, atuou como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) .
Ganhou o título honorário de indivíduo avançado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Pequim e a “Medalha da Bandeira Vermelha de 8 de Março” de Pequim; Agora é vice-presidente da Associação de Empreendedoras de Mulheres de Pequim.
A Sra. Wang Fei não pode ser nomeada como gerente sênior de uma empresa listada: não há violação do artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores tenha reconhecido publicamente que não é adequada para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tenha expirado; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foram tomadas medidas de autorregulação ou medidas disciplinares pela bolsa nos últimos três anos; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Mediante inquérito, não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. A Sra. Wang Fei atende aos requisitos de trabalho especificados na lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos da associação.
4. O Sr. Xiaokai, nascido em 1981, é membro do Partido Comunista da China, nacionalidade chinesa, não tem residência permanente no exterior, possui um mestrado pela Universidade de Tsinghua e é engenheiro sênior. Ele é agora o engenheiro-chefe adjunto da Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) empresa e o representante de inspeção de fabricação (DMIR) nomeado pela aviação civil da China.
De agosto de 2003 até agora, atuou sucessivamente como técnico, vice-diretor (Tecnologia) da sucursal, vice-diretor do centro de pesquisa científica, gerente de projeto, vice-engenheiro-chefe, etc.
Principais realizações: participou e empreendeu a pesquisa e desenvolvimento de pares de discos de freio da série boeing da aviação civil, série Airbus, caça, bombardeiro, UAV e outras aeronaves multi modelo, pares de discos de freio de veículos blindados, como tanques de batalha principais leves / pesados, veículos de combate especiais e veículos de artilharia, e pastilhas de freio de harmonia e Fuxing EMUs de alta velocidade.
Em 2009, ganhou o prêmio de ciência e tecnologia de “desenvolvimento de par de discos de freio domésticos para aeronaves Boeing 737700 / 800” na indústria de máquinas da China; Em 2014, ganhou o prêmio de ciência e tecnologia de “desenvolvimento de roda principal de material de freio de carbono para grandes aeronaves de transporte” em Pequim; Durante seu mandato, obteve 20 patentes para invenções e modelos de utilidade.
Xiaokai detém diretamente 439908 ações da empresa; O Sr. Xiaokai não pode ser nomeado como gerente sênior de uma empresa listada: não há violação do artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores tenha reconhecido publicamente que não é adequada para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tenha expirado; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foram tomadas medidas de autorregulação ou medidas disciplinares pela bolsa nos últimos três anos; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Mediante inquérito, não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. O Sr. Xiaokai atende aos requisitos de trabalho especificados na lei da empresa, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos da associação.
2,Currículo dos candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração
1. Zhaoyanbin, nascido em 1972, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado, foi economista assistente da empresa de gestão de habitação de Pequim de julho de 1995 a outubro de 1998. De 1998 a 2009, atuou sucessivamente como advogado e sócio do escritório de advocacia Beijing Zhongyin, escritório de advocacia Beijing Zhongxin e escritório de advocacia Beijing Shangyuan; De setembro de 2009 até agora, atuou como advogado e sócio do escritório de advocacia Beijing Junzhi; De agosto de 2017 até agora, ele atuou como diretor independente da Jiaozuo Creson Heavy Equipment Co., Ltd; Desde julho de 2018, atua como diretor independente da empresa.
O Sr. zhaoyanbin não pode ser nomeado como gerente sênior de uma empresa listada: não há violação do artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores tenha reconhecido publicamente que não é adequada para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tenha expirado; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foram tomadas medidas de autorregulação ou medidas disciplinares pela bolsa nos últimos três anos; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Mediante inquérito, não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. O Sr. zhaoyanbin atende aos requisitos de trabalho especificados na lei da empresa, a orientação auto-regulatória para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais.
2. O Sr. jixuewu, nascido em 1964, nacionalidade chinesa, não tem residência permanente no exterior. Trabalha na Universidade de Tsinghua desde 1997. Atualmente é professor associado da escola de veículos e transportes da Universidade de Tsinghua. Estudou na Universidade da Califórnia San Diego como pesquisador visitante de 2002 a 2003. Ele também serve como diretor independente da Anhui Defu Steering System Co., Ltd. e Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd.
O Sr. jixuewu não pode ser nomeado como gerente sênior de uma sociedade cotada: ele não viola o artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores tenha reconhecido publicamente que não é adequada para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tenha expirado; Não tenha sido objeto de punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos; Não foram tomadas medidas de autorregulação ou medidas disciplinares pela bolsa nos últimos três anos; Não há casos em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC tenha apresentado um processo para investigação devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Mediante inquérito, não é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. O Sr. jixuewu atende aos requisitos de trabalho especificados na lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais.
3. Sr. liyuhua: nascido em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior
