Código dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura dos títulos: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) anúncio n.o: 2022031 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 22ª Assembleia do segundo conselho de administração realizada em 2 de junho de 2022, e decidiram convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 20 de junho de 2022. As questões específicas são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. o convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. Após deliberação e aprovação da 22ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar esta Assembleia Geral de Acionistas.
3. legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos regulamentares e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de Segunda-feira, 20 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 20 de junho de 2022.
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco por procuração para votar;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. data de registro patrimonial da reunião: 14 de junho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar e votar na reunião. O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências no segundo andar de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) edifício da administração, Shahe Industrial Park, Changping District, Pequim
2,Questões a considerar na reunião
Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas:
Comentários proposta código proposta nome a coluna assinalada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação cumulativa (com votação igual)
1.00 número de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração (4)
1.01 eleição de wangshumin como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
1.02 eleição de chenjianfeng como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.03 eleição de Wang Fei como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.04 eleição de Xiao Kai como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
2.00 número de candidatos à eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração (3)
2.01 eleição de zhaoyanbin como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
2.02 eleição de jixuewu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
2.03 eleição de liyuhua como diretor independente do terceiro conselho de administração √
3.00 número de candidatos: proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do terceiro conselho de supervisores (2)
3.01 eleição de Yan Rongxin como supervisor representante acionista da empresa √
3.02 eleição de Zhaoxiang como supervisor representante acionista da empresa √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 Proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
√ caso
As propostas acima foram analisadas e adotadas na 22ª Reunião do segundo conselho de administração e na 15ª reunião do segundo conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
O projeto de lei 1, o projeto de lei 2 e o projeto de lei 3 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores e precisam
Os votos dos investidores são contados separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa. A proposta 4 é uma resolução especial, que deve ser aprovada pelos acionistas (incluindo
Os representantes dos accionistas) detêm mais de dois terços dos direitos de voto efectivos.
Proposta 1.00-3.00 refere-se à eleição de diretores e supervisores representativos não empregados por votação cumulativa. Serão eleitos quatro diretores não independentes, três diretores independentes e dois supervisores representativos não empregados. O número de votos de propriedade dos acionistas será o número de ações com direito a voto detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. No entanto, o número total não pode exceder o número de votos eleitorais de que dispõe. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá possuir um cartão de conta de estoque, apresentar seu próprio cartão de identificação e certificados válidos que comprovem sua qualificação como representante legal; Caso seja confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador também deverá apresentar seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (Anexo I).
(2) Caso o acionista singular compareça pessoalmente à reunião, deverá ser titular de cartão de conta de ações, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, também devem ser apresentados o cartão de identificação válido da procuração e a procuração do acionista (Anexo I).
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por correio ou fax (não por telefone), devendo preencher pormenorizadamente o formulário de inscrição para participação dos accionistas (Anexo II) para confirmação do registo.
Fax e e-mail devem ser entregues no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 17 de junho de 2022.
2. horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 na sexta-feira, 17 de junho de 2022.
3. Local de inscrição e informações de contato da reunião
Endereço de contato: Escritório do Departamento de Segurança no segundo andar de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) edifício da administração, Shahe Industrial Park, Changping District, Pequim
Código Postal: 102206
Contacto: zhangyingchun
Tel.: 01080725911
Fax: 01080725921
E- mail: [email protected].
4. Outras precauções:
(1) A fim de cooperar com a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, efetivamente reduzir a reunião de pessoas e bloquear a propagação da epidemia, recomenda-se que os acionistas da empresa participem da votação da assembleia geral de acionistas através do sistema de votação on-line. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, o local de reunião da assembleia geral de acionistas realizará prevenção e controle de epidemias sobre os participantes, e a jornada pessoal, estado de saúde e outras informações relevantes devem cumprir as disposições relevantes de prevenção de epidemias. A fim de proteger a saúde dos acionistas e prevenir a propagação do vírus, os acionistas e seus agentes que não cumpram os requisitos de prevenção da epidemia não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião no local devem tomar medidas de proteção, como máscaras, e cooperar com o local para aceitar a detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
(2) A assembleia geral tem a duração de meio dia, cabendo-lhes as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos participantes;
(3) Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião, no prazo de meia hora antes da reunião, para que sejam cumpridas as formalidades de registro.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (consultar o anexo III para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
5,Documentos para referência futura
1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 2 a resolução da 22ª Reunião do segundo conselho de administração; 2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) resolução da 15ª reunião do segundo conselho de supervisores. recinto:
1,procuração
2,Formulário de inscrição para participação dos accionistas
3,Processo de operação específico de participação na votação on-line
É por este meio anunciado.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) conselho de administração 3 de junho de 2022
Anexo I:
Procuração
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ：
Autorizo (Sr./ Sra.) a comparecer à reunião de Pequim.
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 exercerá o direito de voto por conta dos seguintes assuntos:
Observações concordam em opor-se à proposta de abstenção código proposta nome
