Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) announcement No.: 2022041 bond Código: 123103 bond abbreviation: Zhen’an convertible bond
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Endereço de Companhia: Quakesafe Technologies Co., Ltd. d-2-4-1, Kunming International Printing and Packaging City, Guandu District Industrial Park, Kunming City, Yunnan Province Lote D-2-4-2 em 2022 por procedimento sumário
Plano de emissão de acções para objectos específicos
Junho de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a emissão de ações para objetos específicos em procedimento simples, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos lucros da empresa; O investidor é o único responsável pelo risco de investimento decorrente da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As matérias mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação e aprovação da autoridade homologadora sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples mencionados neste plano estão sujeitas à aprovação ou aprovação da autoridade homologadora competente.
Dicas importantes
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano. 1,As questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples foram autorizadas pela assembleia geral anual de acionistas 2021 da empresa para implementar pelo conselho de administração da empresa. O plano de emissão foi adotado na 16ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e precisa ser revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro.
2,A sociedade emite ações para, no máximo, 35 objetos específicos através de procedimentos sumários, que sejam pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações de investimento legal que satisfaçam os requisitos estipulados pela CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
3,O montante total de fundos levantados nesta oferta não deve exceder (incluindo) 250 milhões de yuans, não exceder 300 milhões de yuans e não exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente; O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 produção anual de 100000 conjuntos de amortecedores inteligentes, 15000 conjuntos de amortecedores hidráulicos para usinas nucleares e 25000 conjuntos de acessórios (fase I)
2 Projeto de construção do centro de I & D 7200700
3 projecto de construção de redes de comercialização 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 capital de giro suplementar 75007500
Total 265 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0
Nota: o nome final do projeto estará sujeito ao nome aprovado ou apresentado pelo departamento competente.
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto, e substituir os fundos auto-levantados pelos fundos levantados depois que os fundos estão no lugar. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, a sequência e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos.
4,A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão das ações da empresa, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços). Durante o período desde a data base de preços desta oferta até a data de emissão, se a empresa implementar questões ex direitos e ex interesses, tais como dividendos em dinheiro, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,O número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 10 milhões (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta emissão.O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas, mediante consulta ao principal subscritor desta emissão de acordo com circunstâncias específicas.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa for alterado antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade. O número final de ações a emitir fica sujeito ao número aprovado pela CSRC.
6,5 As ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos sumários não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão dessa emissão. Após a conclusão desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa, a conversão de reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Após o término do período de venda restrito, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
7,A empresa sempre atribuiu importância ao retorno contínuo aos investidores. De acordo com a comunicação sobre questões adicionais de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2013] n.º 43) emitidas pela CSRC e outros requisitos relevantes, a empresa formulou políticas de distribuição de lucros e planos de retorno de dividendos. Ver “seção IV políticas de distribuição de lucros e implementação do plano” para detalhes.
8,De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com as disposições relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31), a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações, incluindo os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores A alta administração assumiu o compromisso de que as medidas de remuneração e retorno da empresa podem ser efetivamente implementadas. Para medidas e compromissos relevantes, consulte a seção V declaração e compromisso do conselho de administração relacionados a esta oferta” deste plano. Ao mesmo tempo, a empresa lembra especialmente aos investidores que formular medidas para preencher retornos não garante lucros futuros da empresa. 9,Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão para objetos específicos em um procedimento simples de acordo com suas respectivas proporções acionárias.
10,A implementação desta oferta não levará a que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem, nem levará a mudanças nos acionistas controladores da empresa e controladores reais.
interpretação
Neste plano, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos: o termo geral empresa, empresa e emitente referem-se a Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Emitir ações para objetos específicos refere-se à emissão de capital social para objetos específicos em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022 através de procedimentos simples e a fatura para objetos específicos
As ações do banco, o acionista controlador desta oferta e Huachuang Sanxin referem-se à Beijing Huachuang Sanxin Investment Management Partnership (sociedade limitada).
Controlador real refere-se ao Sr. Li Tao
Changzhou verde refere-se a Changzhou Green Power Machinery Manufacturing Co., Ltd., que é uma subsidiária holding do emissor
A assembleia geral de accionistas refere-se a Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Conselho de Administração significa Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
O Conselho de Supervisores refere-se a Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
3. O conselho de administração refere-se à assembleia geral de acionistas, ao conselho de administração e ao conselho de supervisão do emitente
Os estatutos referem-se aos estatutos de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
O período do relatório e os últimos três anos referem-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
fase
O final do período de relato refere-se a 31 de março de 2022
RMB e RMB referem-se a RMB e RMB
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
O Conselho de Estado significa o Conselho de Estado da República Popular da China
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas de Registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
Termo técnico
Um novo tipo de estrutura de construção resistente a terremotos, que pode reduzir a resposta sísmica da estrutura ajustando uma almofada de dedo de isolamento sísmico na parte superior de um determinado piso do edifício para evitar a transmissão ascendente da ação sísmica.
A absorção de choque refere-se à instalação de dispositivos de dissipação de energia na estrutura do edifício para consumir a energia sísmica que entra na estrutura, de modo a reduzir a ação sísmica da estrutura principal.
O amortecimento refere-se à característica de que a amplitude de vibração de qualquer sistema de vibração diminui gradualmente devido a efeitos externos ou razões inerentes ao sistema, e a caracterização quantitativa dessa característica.
A intensidade do terremoto refere-se ao grau de dano do terremoto ao solo e edifícios.
A intensidade de fortificação sísmica e a intensidade sísmica aprovada como fortificação sísmica regional de acordo com a autoridade estipulada pelo Estado são chamadas de intensidade de fortificação sísmica. Em geral, a intensidade de fortificação sísmica pode adotar a intensidade sísmica básica do mapa de zoneamento de parâmetros sísmicos da China.
Em 22 de setembro de 2020, o presidente Xi Jinping duplo carbono “meta apontou na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas que a China se esforçará para alcançar o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030 e se esforçar para alcançar a meta de neutralização de carbono até 2060.
Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados neste plano, salvo especificação em contrário, referem-se aos dados financeiros no âmbito das demonstrações consolidadas e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros.
Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns números totais e cada número detalhado neste plano, essas diferenças são causadas por arredondamentos.
Secção I Resumo do plano de emissão de acções
1,Informação de base do emitente
Nome chinês Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Nome Inglês: quakesafe Technologies Co., Ltd
Abreviatura de stock Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Código da unidade populacional: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Capital social: nota RMB 201 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Representante legal: Li Tao
Baiyunfei, Secretário do Conselho de Administração
Data de estabelecimento: January4,2010
Endereço registrado: lote d-2-4-1 e d-2-4-2, Kunming International Printing and Packaging City, Guandu Industrial Park, Kunming
Endereço do escritório: 22 / F, edifício B3, centro de Yuntou, estrada de barbatana de tubarão, rua Zongshuying, distrito de Xishan, Kunming, Yunnan
Código Postal: 650100
Número de telefone
