Código de títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Anúncio nº: 2022039
Código da Obrigação: 123103 bond abbreviation: Zhen’an convertible bond
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Comunicado sobre deliberações da 16ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) notificou todos os diretores da 16ª reunião do terceiro conselho de administração por e-mail em 27 de maio de 2022.
(II) esta reunião será realizada na sala de conferências da empresa em 2 de junho de 2022 combinando votação no local e votação de comunicação.
(III) havia oito diretores que deveriam participar da reunião e oito diretores que realmente participaram da reunião. Todos os diretores participaram da reunião pessoalmente, sem confiar outros para participar. Entre eles, o Sr. zhoufulin, o Sr. dingjiemin, o Sr. huowenying e o Sr. Fang Ziwei, os diretores independentes da empresa, participaram da reunião por meio de votação de comunicação.
(IV) a reunião foi presidida pelo Sr. Li Tao, presidente da empresa.
(V) o número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) foi revisada e aprovada a proposta de conformidade da empresa com as condições de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras de revisão para a emissão e listagem de valores mobiliários de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como a autorização da assembleia geral anual 2021 de acionistas da empresa, De acordo com os requisitos de qualificações relevantes e condições para que a sociedade listada emita ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, o conselho de administração realizou cuidadosamente o auto-exame item a item, e considerou que a empresa atendeu às disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre a sociedade listada para emitir ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e estava qualificada para solicitar a emissão de ações.
A Assembleia Geral Anual de 2021 realizada pela Companhia em 29 de abril de 2022 analisou e aprovou a proposta de solicitar à Assembleia Geral de acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar da emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples. Portanto, esta proposta e outras propostas relevantes não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre esta proposta [para detalhes, ver os pareceres independentes de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da 16ª reunião do terceiro conselho de administração publicado em www.cn.info.com.cn em 3 de junho de 2022].
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022 foi revisada e passada item a item
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de emissão e registro de valores mobiliários de empresas cotadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial) e os estatutos da CSRC e a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa, o conselho de administração determinou que o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples é o seguinte:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
A classe de ações emitidas desta vez é RMB ações ordinárias (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, e o pagamento da emissão deve ser concluído no prazo de 10 dias úteis após a CSRC tomar a decisão de registro.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetivos emissores desta oferta incluem sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, em conformidade com o disposto na CSRC.
Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da sociedade e suas pessoas autorizadas, de acordo com a autorização da assembleia geral anual de acionistas, mediante consulta ao subscritor principal, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e a situação de licitação da oferta, e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Princípio do preço de emissão e dos preços
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão das ações da empresa.
O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de uma ação da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., das ações da empresa desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão desta emissão será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Ações bônus ou aumento de capital social: p1=p0/ (1+n), ambos ao mesmo tempo: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao subscritor principal de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da assembleia geral anual de acionistas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Quantidade emitida
O número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 10 milhões de ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão. A assembleia geral anual de acionistas autorizará o conselho de administração a negociar com o subscritor principal desta emissão de acordo com circunstâncias específicas. O montante correspondente de recursos levantados não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% do ativo líquido no final do último ano. Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa for alterado antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade.
O número final de ações a emitir fica sujeito ao número aprovado para registro pela CSRC.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito desta oferta
As ações emitidas neste momento não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de listagem das ações emitidas nesse momento.
Após a conclusão desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa, a conversão de reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Após o término do período de venda restrito, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Total dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados com esta oferta de ações não deve exceder (incluindo) 250000000 yuan, e não deve exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Direcção de investimento dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta de ações não excede (incluindo) 250000000 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto projeto investimento total a ser investido fundo angariado No
Produção anual de 100000 conjuntos de amortecedores inteligentes e 15000 conjuntos
1 amortecedor hidráulico para usina nuclear e 25000 conjuntos de 9000000 peças (fase I)
2 Projeto de construção do centro de I & D 7200700
3 projecto de construção de redes de comercialização 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 capital de giro suplementar 75007500
Total 265 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0
Nota: o nome final do projeto estará sujeito ao nome aprovado ou apresentado pelo departamento competente.
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto, e substituir os fundos auto-levantados pelos fundos levantados depois que os fundos estão no lugar. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, a sequência e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Acordo sobre lucros acumulados não distribuídos
Após a conclusão desta oferta, os lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a oferta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Validade da presente resolução de emissão
O período de validade desta resolução de emissão é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022 dos acionistas da sociedade cotada. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre a emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores concordaram unanimemente com a proposta do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre esta proposta [para detalhes, ver os pareceres independentes de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da 16ª reunião do terceiro conselho de administração publicado em www.cn.info.com.cn em 3 de junho de 2022].
(3) A proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, todos os diretores acreditam que, de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas cotadas no mercado de empresas em crescimento (Trial) e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela CSRC, bem como a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade, e em combinação com a situação específica da empresa, o plano elaborado para a emissão de ações a objetos específicos através de procedimentos simples está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos.
Todos os diretores concordaram unanimemente com a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos sumários [para detalhes, consulte o plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos sumários (Anúncio nº: 2022041) publicado em www.cn.info.com.cn em 3 de junho de 2022].
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre esta proposta [para detalhes, ver os pareceres independentes de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da 16ª reunião do terceiro conselho de administração publicado em www.cn.info.com.cn em 3 de junho de 2022].
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) A proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, todos os diretores acreditam que a sociedade, de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial) e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela CSRC, bem como a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade, e em combinação com as condições específicas da sociedade, O relatório de demonstração e análise 2022 sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples elaborados desta vez cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos.
Todos os diretores concordaram unanimemente com a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples [para detalhes, consulte o conteúdo publicado no cninfo.com em 3 de junho de 2022]
www.cn. info. com. cn. Relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos por procedimentos simples em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022 (Anúncio nº: 2022042)] no.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre esta proposta [ver Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) publicado em www.cn.info.com.cn em 3 de junho de 2022 para detalhes
