Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) announcement No.: 2022048 bond Código: 123103 bond abbreviation: Zhen’an convertible bond
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador: o conselho de administração da Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) company (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração em 2 de junho de 2022, e decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a reunião”) às 14h00 do dia 20 de junho de 2022.
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
O conselho de administração convocou esta assembleia geral de acionistas de acordo com a resolução da 16ª reunião do terceiro conselho de administração, que está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. A reunião no local será realizada às 14h00 do dia 20 de junho de 2022;
2. Tempo de votação em linha:
① O tempo para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de junho de 2022.
Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da empresa de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
② O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 20 de junho de 2022.
Os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
(V) Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. 1. Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam um procurador por escrito para participar na assembleia in loco;
2. votação on-line: a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 15 de junho de 2022.
(VII) Participantes:
1. No fechamento do mercado na tarde de 15 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar da votação, O procurador não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo II deste aviso para a procuração) ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line;
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: piso 22, edifício B3, centro de Yuntou, estrada de barbatana de tubarão, rua de Zongshuying, distrito de Xishan, cidade de Kunming, província de Yunnan.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas:
Nome da proposta de código a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o retorno imediato diluído da emissão de ações da companhia a objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022
1.00 √
Alerta de risco e propostas para preenchimento de medidas de retorno e compromissos de assuntos relevantes
2.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
3.00 proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos da empresa para os próximos três anos (20222024) √
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 16.ª reunião do terceiro conselho de administração e na 13.ª reunião do terceiro conselho de supervisão, tendo os administradores independentes manifestado opiniões independentes, Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (Special General Partnership) emitiu o relatório de autenticação sobre o uso de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Anúncio sobre resoluções da reunião (Anúncio nº: 2022040) O anúncio de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Relatório de garantia sobre a utilização dos fundos angariados no período anterior de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) .
Todas as propostas analisadas nesta assembleia são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
O voto dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade) sobre os assuntos discutidos nesta reunião será contado separadamente e divulgado em tempo hábil.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(1) Horário de inscrição: 16 de junho a 17 de junho de 2022 (8:30-17:30). Os registrados por carta ou fax devem ser entregues à empresa antes das 17:30 horas de sexta-feira, 17 de junho de 2022. (2) Lugar de registro: 22 / F, edifício B3, centro de Yuntou, estrada de barbatana de tubarão, rua de Zongshuying, distrito de Xishan, cidade de Kunming, província de Yunnan, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) .
(3) Método de registo:
1. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo acionista (Anexo II), o cartão de conta do acionista do principal, a certidão de participação do principal e o cartão de identificação do principal.
2. Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados na assembleia por seus representantes legais ou agentes confiados pelos acionistas societários. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial com selo oficial, certificado de representante legal e cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação.
Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo III para mais informações) para confirmação do registo.
4. A inscrição por telefone não é aceita para esta reunião.
(4) Contacto da reunião:
Contacto: baiyunfei, Liufang
Tel.: 087163356306
Fax de contacto: 087163356319
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 22 / F, edifício B3, centro de Yuntou, estrada de barbatana de tubarão, rua Zongshuying, distrito de Xishan, Kunming, Yunnan Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Código Postal: 650100
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outras precauções
(I) os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e levar o certificado de identidade original, procuração e outros originais para entrar no local mediante assinatura;
(II) a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos;
(III) Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
(IV) durante o período epidêmico, preconiza-se a participação na reunião através de votação online. Os participantes de outros lugares devem cumprir os regulamentos relevantes de prevenção e controle epidêmico da província de Yunnan e da cidade de Kunming, fazer um bom trabalho em proteção pessoal e cooperar com a detecção de temperatura corporal no local e outros trabalhos relacionados.
6,Documentos para referência futura
(I) resolução da 16ª reunião do terceiro conselho de administração do Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) .
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
É por este meio anunciado.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) conselho de administração 3 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. O código de votação é “350767”, e a votação é referida como “Zhen’an voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 em 2022, a empresa emitiu ações diluídas para objetos específicos em um procedimento simples, ou seja, √
Alerta de risco de retorno periódico e proposta de preenchimento de medidas de retorno e compromissos de assuntos relevantes
2.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
3.00 √ sobre o plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
conta
3. O voto dos acionistas sobre a proposta geral será considerado como voto sobre a proposta diferente da proposta de votação cumulativa
