Código dos títulos: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) abreviatura dos títulos: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) anúncio n.o: 2022028 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de administração
Todos os diretores e gerentes superiores da empresa garantem a veracidade, exatidão e integridade do conteúdo do anúncio, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) . A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 26 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião (incluindo 5 diretores que participaram por meio de comunicação).
A reunião foi presidida pelo Sr. Sunshangze, presidente do conselho, e todos os supervisores e executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à criação de uma filial integral para adquirir direitos de utilização do solo e investir na construção de uma nova base de projectos de parque industrial de materiais filtrantes foi revista e aprovada
A empresa planeja comprar o direito de uso da terra de cerca de 200 mu no cluster industrial Liangyuan da cidade de Shangqiu, província de Henan através do estabelecimento de uma subsidiária integral e investir na construção de um novo projeto de parque industrial de materiais filtrantes. O investimento estimado em ativos fixos do projeto é de cerca de 470 milhões de yuans, e a empresa investirá em lotes com seus próprios fundos ou fundos auto-levantados. A empresa planeja assinar o acordo de convite de investimento com o Comitê de Gestão da zona de aglomeração industrial de Shangqiu Liangyuan: tome a subsidiária integral recém-estabelecida como o corpo principal para participar da licitação para o direito de uso de cerca de 200 mu de terra localizada na zona de aglomeração industrial de Shangqiu Liangyuan. A terra será usada como a terra para a empresa investir na construção de um novo parque industrial material de filtro. O valor estimado da transferência de terras é de cerca de 44milhões de yuan. O conteúdo específico das matérias acima referidas fica, finalmente, sujeito aos documentos de aprovação dos serviços competentes relevantes.
Este acontecimento não é uma transacção com partes coligadas, nem constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a proposta de criação de uma subsidiária integral para adquirir direitos de uso do solo e investir na construção de uma nova base de projetos de parque industrial de materiais filtrantes (Anúncio n.º 2022030).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação e revisão de sistemas relevantes da empresa
A fim de padronizar o funcionamento da empresa e melhorar ainda mais o nível de governança corporativa, de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões para a governança de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (revisado em 2022), as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em dezembro de 2020), e outras leis Leis, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos de Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) .
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncios relevantes de. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nesta proposta, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho dos administradores independentes, o sistema de gestão do financiamento e garantia externa, as medidas de gestão do investimento estrangeiro, o sistema de gestão para impedir que os acionistas controladores e partes coligadas ocupem os fundos da empresa, o sistema de gestão das transações conexas, as medidas de gestão dos fundos levantados, o sistema de gestão de divulgação de informações e o sistema de gestão das subsidiárias O sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores e as regras de execução do sistema de votação cumulativa devem ser submetidas à assembleia geral de accionistas para deliberação, devendo o regulamento interno da assembleia geral de accionistas e o regulamento interno do Conselho de Administração ser adoptado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia geral de accionistas. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Após deliberação, os membros do conselho de administração concordaram unanimemente em realizar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 na sala de conferências da empresa em 20 de junho de 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do terceiro conselho de administração; 2. Outros documentos do sistema. É por este meio anunciado.
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) conselho de administração junho 2, 2022
