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Regras de trabalho do comité de estratégia
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar o nível e a capacidade de desenvolvimento de negócios, melhorar o processo de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade das principais decisões e melhorar a estrutura de governança da empresa, de acordo com o direito da empresa da República Popular da China e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a “Lei dos Valores Mobiliários”) De acordo com as resoluções relevantes da assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa estabelece o comitê de estratégia do conselho de administração e formula as regras detalhadas de trabalho de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, o código de governança corporativa para empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Artigo 2º O comitê estratégico do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração de acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável por estudar e fazer recomendações sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e decisões importantes de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º O comité estratégico é composto por três directores, incluindo pelo menos um director independente.
Artigo 4.o Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente, mais de metade dos directores independentes ou mais de um terço de todos os directores e eleitos pelo conselho de administração.
Após a aprovação da proposta de eleição dos membros, os novos membros tomarão posse imediatamente após a reunião do conselho de administração.
Artigo 5.o, o comité de estratégia terá um presidente (convocador), que será o presidente; O presidente é responsável pela presidência dos trabalhos do Comité.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia será o mesmo do conselho de administração, podendo os membros ser reeleitos após o término do mandato. Durante esse período, se algum membro deixar de exercer a função de diretor da empresa, perderá automaticamente sua qualificação como membro, e o conselho de administração complementará o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7.º O cargo do conselho de administração da empresa auxiliará o comitê de estratégia em seus trabalhos.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(1) Estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(2) Estudar e fazer sugestões sobre grandes planos de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(3) Estudar e fazer sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(4) Estudar e fazer sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
(5) Verificar a implementação dos itens acima;
(6) Outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração da sociedade.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as propostas do comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão. Capítulo IV Métodos e procedimentos de trabalho do Comité de Estratégia
Artigo 10.º, o comité de estratégia é dividido em reuniões regulares e reuniões intercalares.
Artigo 11.o A reunião ordinária do comité de estratégia realiza-se pelo menos uma vez por ano, convocada pelo presidente do comité de estratégia e, se o presidente não puder exercer as suas funções por algum motivo, é convocada por outros membros designados pelo presidente; Se o presidente do comité estratégico não tiver nomeado um candidato, este será convocado por outro membro do comité estratégico.
A reunião intercalar é proposta pelos membros do comité de estratégia.
A décima segunda reunião do comité de estratégia será notificada a todos os membros três dias antes da reunião, presidida pelo presidente. Se o presidente não puder participar, pode confiar a presidência de outro membro.
Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro dispõe de um voto; Uma resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14.o O método de votação na reunião do comité de estratégia é o levantamento das mãos ou o voto; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.o, o comitê de estratégia pode convidar os diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto quando considerar necessário.
Artigo 16.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar uma sociedade de contabilidade, uma sociedade de advogados e outros organismos intermediários para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, devendo as despesas ser pagas pela sociedade.
Artigo 17.o Quando o comité de estratégia debater questões relacionadas com os membros do comité, os membros conexos retiram-se. A reunião do comitê de estratégia pode ser realizada quando mais da metade dos membros não relacionados estiver presente, e as resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade dos membros não relacionados; Se o número de membros independentes presentes na reunião for inferior a metade do número total de membros independentes do comitê de estratégia, o assunto será submetido ao conselho de administração para deliberação.
Artigo 18.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 19.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela assistirem assinarão a acta; A ata da reunião será conservada pelo Secretário do Conselho de Administração por, pelo menos, dez anos.
Artigo 20 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade em forma escrita.
Artigo 21 Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 22 O termo “acima” como mencionado nestas regras de trabalho inclui este número, e os termos “acima” e “insuficiente” não incluem este número. Artigo 23 Este Regulamento entrará em vigor e entrará em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis nacionais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos; Em caso de conflito entre estas normas pormenorizadas e as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos emitidos pelo Estado no futuro ou os estatutos sociais modificados através de procedimentos legais, prevalecerão as disposições das leis nacionais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes, devendo este Regulamento ser revisto imediatamente e submetido ao conselho de administração para deliberação e aprovação. O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
