Código dos títulos: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) abreviatura dos títulos: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) anúncio n.o: 2022032 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de administração da Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) doravante referida como “a empresa”, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas para 2022 está marcada para ser realizada em 20 de junho de 2022 (segunda-feira). As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
No dia 2 de junho de 2022, a companhia realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração para analisar e aprovar a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, que obedece às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 20 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
Tempo de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 09:15-09:25 am, 09:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de junho de 2022;
O horário específico para a votação do sistema através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco por procuração (ver Anexo 2 para mais detalhes) e participam na votação por meio de votação aberta in loco.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Uma plataforma de votação on-line é fornecida a todos os acionistas, que podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 15 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited a partir do fechamento do mercado na tarde da data de registro de ações.
Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia local podem confiar um procurador por escrito para comparecer e votar na assembleia. O procurador não precisa ser acionista da empresa, mas também pode participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências de Zhejiang yanpai Filtration Technology Co., Ltd., No. 1, estrada de Yongxing, rua de Shifeng, condado de Tiantai, província de Zhejiang.
2,Questões a considerar na reunião
As propostas analisadas nesta assembleia geral são as seguintes:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre o plano de estabelecer uma subsidiária integral para comprar direitos de uso da terra e investir √”
Proposta relativa à construção de uma nova base de projectos de parque industrial de materiais filtrantes
√
2.00 número de sub-propostas da proposta de formulação e revisão de sistemas relevantes da sociedade como objeto de votação: (12)
2.01 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
2.02 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
2.03 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
2.04 Proposta de alteração do sistema de financiamento e de gestão das garantias externas √
2.05 Proposta de alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro √
2.06 Alteração ao regulamento relativo à proibição de accionistas controladores e partes coligadas de ocupar os fundos da empresa √
Proposta relativa ao sistema de gestão
2.07 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
2.08 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
2.09 Proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações √
2.10 Proposta de revisão do sistema de gestão subsidiária √
2.11 Revisão da gestão das remunerações dos administradores, supervisores e altos executivos √
Proposta relativa ao sistema
2.12 Proposta relativa à formulação de regras pormenorizadas para a implementação do sistema de votação cumulativa √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do terceiro conselho de administração e na 12ª reunião do terceiro conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
A proposta n.o 1 exige estatísticas separadas e divulgação dos resultados de votação dos pequenos e médios investidores.Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
As propostas 2.01, 2.02 e 3 serão analisadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial, ou seja, com o consentimento de mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (inclusive os agentes acionistas) presentes na assembleia. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 17 de maio de 2022. 2. Requisitos de registo:
(1) O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, também apresentará a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante;
(2) Os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação; O procurador do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante;
(3) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição.
3. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta ou fax e inscrição por telefone não são aceitos. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação (Anexo 3) para confirmação de inscrição.
4. lugar de registro: No. 1, estrada de Yongxing, rua de Shifeng, condado de Tiantai, província de Zhejiang Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
(1) Contacto:
Contato: zhangyunchuan Tel: 057689352081
Fax: 057683938200 CEP: 317200
Endereço: No. 1, estrada de Yongxing, rua de Shifeng, condado de Tiantai, província de Zhejiang
(2) Despesas: a assembleia terá duração de meio dia e os acionistas presentes ou agentes autorizados suportarão suas próprias despesas com a participação da assembleia geral.
Nota especial: dada a incerteza da atual situação epidêmica, a empresa incentiva os acionistas a participar da reunião por meio de votação online. Se for realmente necessário que os acionistas ou agentes dos acionistas participem da reunião no local, preste atenção e cumpra com as medidas de gestão de saúde da cidade de Taizhou, província de Zhejiang para o pessoal que vem a Taiwan de áreas-chave da China durante o período de prevenção e controle epidêmico. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes. Os acionistas ou agentes de acionistas que não se inscreverem antecipadamente de acordo com o horário de inscrição, apresentarem febre e outros sintomas, não usarem máscaras conforme exigido, ou não cumprirem as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias, não poderão entrar no local da assembleia geral.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. (Anexo I) para o funcionamento específico do processo de votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da 12ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração da assembleia geral de accionistas
Anexo 3: Formulário de inscrição para assembleia geral
É por este meio anunciado!
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) conselho de administração junho 2, 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimento de votação em linha 1. Código de votação: 3510812. Abreviatura de votação: “votação estrita” 3. Definição de propostas e votação de opinião (1) definição de propostas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Aviso sobre compra de direitos de uso do solo e investimento √ na subsidiária integral proposta
Proposta relativa à construção de uma nova base de projectos de parque industrial de materiais filtrantes
√
2.00 número de sub-propostas da proposta de formulação e revisão de sistemas relevantes da sociedade como objeto de votação: (12)
2.01 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
2.02 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
2.03 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
2.04 Proposta de alteração do sistema de financiamento e de gestão das garantias externas √
2.05 Proposta de alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro √
dois ponto zero seis
