Código dos títulos: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) abreviatura das acções: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Anúncio nº: 2022026 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 19ª reunião do 4º conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) da Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) company (doravante denominada “a empresa”) foi notificada a todos os diretores por e-mail, wechat, flybook, etc., em 28 de maio de 2022, e foi realizada em 2 de junho de 2022 sob a forma de vídeo no local. A reunião foi presidida pelo Sr. liyulu, presidente do conselho. A reunião contou com a presença do secretário do conselho de administração, do supervisor e do diretor financeiro. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e os estatutos da Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) .
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada.
Como o mandato do quarto conselho de administração da empresa está prestes a expirar, o conselho de administração da empresa nomeou candidatos para o quinto conselho de administração de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais. O comitê de nomeação do conselho de administração cuidadosamente verificou os currículos de todos os candidatos e concordou em nomear Mr. liyulu, Mr. lilaibin, Mr. lidaoxiang, Mr. liyugao, Ms. Li Lijun O Sr. wangyanhui é candidato ao 5º conselho de administração da empresa, e o Sr. wangzhenyuan, o Sr. wuzhongsheng e o Sr. wangdihai são nomeados como candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa. Consulte o apêndice para o currículo dos candidatos relevantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os membros do Quarto Conselho de Administração devem continuar a exercer as suas funções de directores até à data em que os novos directores forem eleitos na assembleia geral da sociedade. O mandato dos novos diretores eleitos é calculado a partir da data de adoção da assembleia geral de eleição dos acionistas, e o mandato é de três anos. Os diretores independentes expressam as seguintes opiniões sobre esta proposta:
Depois de analisar cuidadosamente os currículos pessoais do Sr. liyulu, do Sr. lilaibin, do Sr. lidaoxiang, do Sr. liyugao, da Sra. Li Lijun, do Sr. Wang Yanhui, do Sr. wangzhenyuan, do Sr. wuzhongsheng e do Sr. wangdihai, e após discussão completa, expressamos nossas opiniões independentes sobre as questões relacionadas à eleição da quinta sessão de diretores e diretores independentes pelo conselho de administração da seguinte forma:
1. Esta nomeação é feita com base na compreensão integral da formação educacional, experiência profissional, qualidade profissional e nível de gestão dos candidatos a diretores e diretores independentes, e obteve o consentimento dos próprios nomeados.
2. Os candidatos a diretores e diretores independentes nomeados desta vez estão qualificados para atuar como diretores e diretores independentes de sociedades cotadas, e não foram considerados proibidos de atuar como diretores e diretores independentes da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades, nas regras para diretores independentes de sociedades cotadas, nos estatutos sociais e no sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, nem foram identificados como proibições de mercado pela CSRC e as proibições não foram levantadas.
3. Os procedimentos de nomeação e votação do conselho de administração da empresa para candidatos são padronizados e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
4. Este evento não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Em suma, concordamos que o Sr. liyulu, o Sr. lilaibin, o Sr. lidaoxiang, o Sr. Li Yugao, a Sra. Li Lijun e o Sr. Wang Yanhui são nomeados pelo Quarto Conselho de Administração da empresa como candidatos a diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa; Fica acordado que o Quarto Conselho de Administração da empresa nomeie o Sr. wangzhenyuan, o Sr. wuzhongsheng e o Sr. wangdihai como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, e concorde em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(II) a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores do 5º conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada.
Em conformidade com as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do sistema de remuneração dos administradores, supervisores e quadros superiores da empresa, e em combinação com a situação real do setor em que a empresa está localizada e os objetivos anuais de negócios, a empresa planeja formular o regime de remuneração dos diretores do Quinto Conselho de Administração do seguinte modo:
O salário anual dos diretores não independentes da empresa consiste no salário anual básico e no bônus de fim de ano: o salário anual básico é de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans, e o bônus de fim de ano será determinado de acordo com a operação real da empresa e o conteúdo de trabalho e responsabilidades dos diretores. Se um director não independente tiver um cargo administrativo, será pago de acordo com o padrão salarial do seu cargo administrativo e não receberá outro salário de director. O salário anual fixo dos diretores independentes é de 96000 yuan.
Os diretores independentes expressam as seguintes opiniões sobre esta proposta:
O plano de remuneração dos diretores formulado pela empresa combina a situação real e os resultados operacionais da empresa, e está em conformidade com o nível de remuneração da indústria e região. É propício à mobilização do entusiasmo no trabalho dos diretores e fortalecimento da consciência dos diretores de diligência e responsabilidade, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O plano de remuneração foi revisto e aprovado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa e submetido à deliberação da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração, tendo os procedimentos sido legais e efetivos e as questões relativas ao plano de remuneração dos diretores do 5º Conselho de Administração da empresa foram acordadas. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(III) a proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja alterar as disposições relevantes dos estatutos sociais e autorizar a administração da empresa a lidar com os procedimentos de registro industrial e comercial correspondentes para alterações nos estatutos sociais. Consulte o anúncio Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) sobre a alteração dos estatutos e alguns sistemas de gestão da empresa (Anúncio nº 2022028) divulgado pela empresa nos meios designados para mais detalhes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(IV) a proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da empresa foi revisada e aprovada.
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa planeja alterar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, o sistema de gestão de garantias externas e o sistema de tomada de decisões para transações conexas. Consulte o anúncio Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) sobre a alteração dos estatutos e alguns sistemas de gestão da empresa (Anúncio nº 2022028) divulgado pela empresa nos meios designados para mais detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta relativa ao ajustamento do montante e do período de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi revista e aprovada.
A fim de facilitar o desenvolvimento suave do uso da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira, melhorar ainda mais a eficiência da utilização de fundos próprios ociosos e criar maiores benefícios econômicos, a empresa planeja ajustar o limite de usar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada de não mais de 480 milhões de yuans (incluindo 480 milhões de yuans) para não mais de 780 milhões de yuans (incluindo 780 milhões de yuans), e autorizar o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar contratos relevantes, O diretor financeiro da sociedade será responsável pela organização da implementação, e o prazo de validade será de 2 anos a contar da data de adoção pelo conselho de administração.
Os diretores independentes expressam as seguintes opiniões sobre esta proposta:
Acreditamos que: sob a premissa de controlar efetivamente os riscos e não afetar o volume de negócios normal dos fundos operacionais diários da empresa, a empresa utiliza alguns fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, melhorar a receita de investimento da empresa, não afetar o desenvolvimento normal da transferência semanal de capital e do negócio principal da empresa, e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação para este assunto são legais e conformes, e estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outros documentos. Fica acordado que a empresa utilizará recursos próprios de no máximo 780 milhões de RMB (incluindo 780 milhões de RMB) para a gestão financeira confiada, e adquirirá produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez de no máximo 12 meses, podendo utilizá-los de forma contínua dentro da vida útil e limite, e autorizar o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar contratos relevantes. O diretor financeiro da empresa é responsável pela organização da implementação, O prazo de validade é de dois anos a contar da data de adoção pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Anexo: Currículo dos candidatos a directores
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) conselho de administração junho 3, 2022 Anexo: currículo dos candidatos a diretores
O Sr. liyulu, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em julho de 1974, com um diploma de bacharel. Ele serviu sucessivamente como gerente de marketing da Shanghai mercury quilt Clothing Co., Ltd., o diretor de operação da Shanghai mercury Home Textiles Co., Ltd., o diretor e gerente geral da Shanghai mercury Home Textiles Co., Ltd., e o gerente geral da Zhejiang Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) . Atualmente, ele é o presidente e presidente da empresa, o diretor do mercúrio Holdings Group Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Shanghai mercury e-commerce Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da moda Beijing mercury Textiles Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral da Zhejiang Xinggui Textiles Co., Ltd., o gerente geral da Shanghai bliss Home Textiles Co., Ltd., o gerente geral da Hebei mercury Home Textiles Co., Ltd., e o gerente geral de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) hai’an Co., Ltd, Gerente geral de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) haimen Co., Ltd., gerente geral de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) co., Ltd., diretor executivo e gerente geral de Hefei mokerui Home Textile Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral de Nanjing Xinggui home textile Co., Ltd., e diretor executivo e gerente geral de Xiamen Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) .
O Sr. lilaibin, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em maio de 1986 com pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como gerente geral adjunto e gerente geral da Shanghai mercury e-commerce Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral da Shanghai mercury Business Information Consulting Co., Ltd. Atualmente, ele é o vice-presidente e vice-presidente executivo da empresa, o presidente do mercúrio Holdings Group Co., Ltd., o diretor executivo da Shanghai bliss Home Textile Co., Ltd., o diretor executivo de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) co., Ltd., o diretor executivo da Hebei mercúrio Home Textile Co., Ltd., o diretor executivo de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) hai’an Co., Ltd., o diretor executivo de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) haimen Co., Ltd., e o diretor da Nantong mercúrio Power Tools Co., Ltd, Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) zhejiang Co., Ltd., Shanghai mercury digital intelligence e-commerce Co., Ltd., and Shanghai juezhi Information Technology Co., Ltd.
O Sr. Lidaoxiang, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em julho de 1957 e estudou na classe de pós-graduação EMBA da Universidade Shanghai Jiaotong. Ele serviu sucessivamente como diretor da fábrica de instrumentos Wenzhou Pingyang, vice-diretor da fábrica de instrumentos Wenzhou Cangnan, vice-diretor da fábrica de vidro de parede de cortina Cangnan, gerente geral da Zhejiang colcha de mercúrio Vestuário Co., Ltd., supervisor da Shanghai mercury Home Textiles Co., Ltd., vice-presidente e vice-presidente da empresa. Atualmente, ele é um diretor da empresa, vice-presidente do mercúrio Holdings Group Co., Ltd., diretor da Nantong mercury Power Tools Co., Ltd., diretor da Guangxi Desheng Honglan Liquor Co., Ltd., supervisor da Shanghai bliss Home Textile Co., Ltd., supervisor da Hebei mercury Home Textiles Co., Ltd., supervisor de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) hai’an Co., Ltd., supervisor de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) haimen Co., Ltd., e supervisor de Xangai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Liyugao, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em agosto de 1968, é engenheiro intermediário e estudou na classe de pós-graduação EMBA da Universidade Shanghai Jiaotong. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral da Wenzhou mercury quilt Clothing Co., Ltd., vice-gerente geral da Shanghai mercury quilt Clothing Co., Ltd., vice-gerente geral da Shanghai mercury Home Textiles Co., Ltd., e diretor e vice-gerente geral da Shanghai mercury Home Textiles Co., Ltd. Atualmente, ele é diretor e vice-presidente da empresa, diretor da mercury Holding Group Co., Ltd. e diretor da Nantong mercury electric tools Co., Ltd.
Lilijun, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em agosto de 1982, com pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente do departamento de comércio exterior da empresa, gerente do departamento de comércio eletrônico da empresa e supervisor da Shanghai mercury Business Information Consulting Co., Ltd. Atualmente, ele é diretor da empresa, vice-gerente geral da Shanghai mercury e-commerce Co., Ltd., diretor executivo da Shanghai xingtaiqi e-commerce Co., Ltd., diretor executivo da Shanghai Xingzhi e-commerce Co., Ltd., diretor executivo da Shanghai xingyisen e-commerce Co., Ltd., diretor executivo da Shanghai Baiju e-commerce Co., Ltd., diretor executivo da Shanghai mercury Tongyan e-commerce Co., Ltd., e diretor executivo da Shanghai xingbeile e-commerce Co., Ltd, Diretor executivo da Shanghai Zhiqi produtos domésticos Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral da Shanghai mercury Business Information Consulting Co., Ltd., e supervisor da Shanghai Qimeng Network Technology Co., Ltd.
O Sr. wangyanhui, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em janeiro de 1981, com um diploma de bacharel. Ele serviu sucessivamente como gerente de pesquisa da consultoria de negócios Xinqin (Shanghai) Co., Ltd., o diretor de operação da Shanghai Hengzhi marketing planning Co., Ltd., o diretor do Departamento de Vendas de Rede de Xangai jijunfang Trade Co., Ltd., o consultor de comércio eletrônico da máquina de negócios internacional (China) Investment Co., Ltd. (IBM) e o diretor de operação da Shanghai mercury e-commerce Co., Ltd. Agora ele é o assistente do presidente da empresa e o gerente geral da Shanghai mercury e-commerce Co., Ltd.
O Sr. wangzhenyuan, residente de Taiwan, China, nasceu em dezembro de 1976 com uma pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como professor e professor associado da Universidade de Xangai, pesquisador associado da Universidade de Pequim e professor associado da Universidade Normal da China Oriental. Atualmente, ele é diretor independente da empresa, pesquisador de pós-doutorado da Universidade Shanghai Jiaotong, professor e supervisor de doutorado da Universidade Normal da China Oriental.
Sr. Wuzhongsheng, do meio.
