Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referidas como as regras de listagem), os estatutos da Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (doravante referidos como os estatutos) e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) company (doravante denominada “a empresa”), nós, com base em nosso julgamento independente, emitimos os seguintes pareceres independentes sobre a proposta considerada na 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, após consulta dos materiais relevantes e informações fornecidas pela empresa:
1,Proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
Depois de analisar cuidadosamente os currículos pessoais do Sr. liyulu, do Sr. lilaibin, do Sr. lidaoxiang, do Sr. liyugao, da Sra. Li Lijun, do Sr. Wang Yanhui, do Sr. wangzhenyuan, do Sr. wuzhongsheng e do Sr. wangdihai, e após discussão completa, expressamos nossas opiniões independentes sobre as questões relacionadas à eleição da quinta sessão de diretores e diretores independentes pelo conselho de administração da seguinte forma:
1. Esta nomeação é feita com base na compreensão integral da formação educacional, experiência profissional, qualidade profissional e nível de gestão dos candidatos a diretores e diretores independentes, e obteve o consentimento dos próprios nomeados. 2. Os candidatos a diretores e diretores independentes nomeados desta vez estão qualificados para atuar como diretores e diretores independentes de sociedades cotadas, e não foram considerados proibidos de atuar como diretores e diretores independentes da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades, nas regras para diretores independentes de sociedades cotadas, nos estatutos sociais e no sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, nem foram identificados como proibições de mercado pela CSRC e as proibições não foram levantadas.
3. Os procedimentos de nomeação e votação do conselho de administração da empresa para candidatos são padronizados e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
4. Este evento não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Em suma, concordamos que o Sr. liyulu, o Sr. lilaibin, o Sr. lidaoxiang, o Sr. Li Yugao, a Sra. Li Lijun e o Sr. Wang Yanhui são nomeados pelo Quarto Conselho de Administração da empresa como candidatos a diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa; Fica acordado que o Quarto Conselho de Administração da empresa nomeie o Sr. wangzhenyuan, o Sr. wuzhongsheng e o Sr. wangdihai como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, e concorde em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores do 5º Conselho de Administração da sociedade
O plano de remuneração dos diretores formulado pela empresa combina a situação real e os resultados operacionais da empresa, e está em conformidade com o nível de remuneração da indústria e região. É propício à mobilização do entusiasmo no trabalho dos diretores e fortalecimento da consciência dos diretores de diligência e responsabilidade, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
O plano de remuneração foi revisto e aprovado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa e submetido à deliberação da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração, tendo os procedimentos sido legais e efetivos e as questões relativas ao plano de remuneração dos diretores do 5º Conselho de Administração da empresa foram acordadas.
3,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Acreditamos que: sob a premissa de controlar efetivamente os riscos e não afetar o volume de negócios normal dos fundos operacionais diários da empresa, a empresa utiliza alguns fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, melhorar a receita de investimento da empresa, não afetar o desenvolvimento normal da transferência semanal de capital e do negócio principal da empresa, e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação para este assunto são legais e conformes, e estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outros documentos. Fica acordado que a empresa utilizará recursos próprios de no máximo 780 milhões de RMB (incluindo 780 milhões de RMB) para a gestão financeira confiada, e adquirirá produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez de no máximo 12 meses, podendo utilizá-los de forma contínua dentro da vida útil e limite, e autorizar o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar contratos relevantes. O diretor financeiro da empresa é responsável pela organização da implementação, O prazo de validade é de dois anos a contar da data de adoção pelo conselho de administração.
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) independent directors: zhangpeihua, panmin, wangzhenyuan June 2, 2022
