Código dos títulos: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) abreviatura das acções: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) anúncio n.º: 2022028 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Anúncio sobre Alteração dos estatutos e de alguns sistemas de gestão da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei dos valores mobiliários), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Na 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, foram analisadas e aprovadas a proposta de alteração do Estatuto Social e a proposta de alteração de alguns sistemas de gestão da empresa.
1,Alterações aos estatutos
S / N antes da revisão após a revisão
Artigo 2.o a sociedade está de acordo com o direito das sociedades e artigo 2.o a sociedade está de acordo com o direito das sociedades e
Outras disposições relevantes devem ser estipuladas pela Shanghai mercury home textiles Co., Ltd
1. mudança global do estabelecimento da empresa limitada, mudança global do estabelecimento em Shanghai Industrial e administração comercial Co., Ltd., e supervisão do mercado em Xangai
Registado junto da autoridade e registado junto da autoridade em 25 de Junho de 2010 e
Obter a licença de negócios para pessoa jurídica da empresa, e obter a licença de negócios para pessoa jurídica da empresa, e obter a licença de negócios
O número do volume é 9131 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 3083502. O número do volume é 9131 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 3083502.
Novo aditado:
Artigo 12, a empresa deve, de acordo com o capítulo do Partido Comunista da China
Criar a organização do Partido Comunista e realizar as atividades do partido
Mexe-te. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 21.o A sociedade deve operar e desenvolver-se nos termos do artigo 22.o
De acordo com as disposições legislativas e regulamentares, os accionistas
Quando a assembleia geral toma decisões separadamente, os seguintes métodos podem ser adotados para aumentar o número de resoluções tomadas pela assembleia geral separadamente, e os seguintes métodos podem ser adotados para aumentar o número de resoluções
Adicionar capital: adicionar capital:
I) Oferta pública de acções; I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções; II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes; (III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação; (IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outras disposições legislativas e administrativas (V) disposições legislativas e administrativas e
Mode. Outros métodos aprovados pelo CSRC.
Artigo 29.º Diretores, supervisores e altos executivos da empresa Artigo 30.º a empresa detém mais de 5% das ações
Alta gerência, acionistas, diretores, supervisores e alta gerência que detêm mais de 5% das ações da empresa
Se um acionista vender suas ações da sociedade no prazo de 6 meses após a compra de ações ou outros títulos de capital social da sociedade, ou comprar valores mobiliários penhorados no prazo de 6 meses após a venda, vendê-los no prazo de 6 meses após a compra, ou recebê-los, os proveitos deles serão propriedade da sociedade, devendo a empresa comprá-los no prazo de 6 meses após a venda, e os proveitos deles serão devolvidos ao conselho de administração. No entanto, se a sociedade de valores mobiliários for propriedade da empresa, o conselho de administração da empresa recuperará 5% de seus rendimentos da aquisição pela empresa de ações residuais pós-venda devido a subscrição. No entanto, se a sociedade de valores mobiliários adquiriu as ações restantes após a venda conjunta, e vende as ações restantes sem o prazo de seis meses, e detém mais de 5% das ações, existe um sistema chinês. Exceto para outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC.
Se o conselho de administração da sociedade não executar os diretores, supervisores e gerentes superiores mencionados no parágrafo anterior, de acordo com o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração execute no prazo de 30 dias. As ações detidas por sócios, acionistas de pessoas físicas ou outros valores mobiliários com natureza de patrimônio próprio que o conselho de administração da sociedade não tenha implementado dentro do período acima mencionado, incluindo as ações que seus cônjuges, pais e filhos têm o direito de deter diretamente em seu próprio nome em benefício da sociedade e detêm por conta de terceiros, ou intentar ação judicial no tribunal popular. Outros títulos de capital.
Se o conselho de administração da sociedade não agir de acordo com o disposto no primeiro parágrafo deste artigo, e os diretores responsáveis forem solidariamente responsáveis pela execução de acordo com a lei, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração assuma funções no prazo de 30 dias. Execução. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não cumpra o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: o órgão de poder exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
5 …… ……
(16) Revisar o plano de incentivo às ações; (16) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
……
Artigo 41 os seguintes atos de garantia da sociedade, e artigo 42 os seguintes bancos de garantia externos da sociedade devem ser revistos e aprovados pela assembleia geral de acionistas. A ser aprovado pela assembleia geral de acionistas.
(I) o montante de uma garantia única excede o último da empresa (I) o montante de uma garantia única excede 10% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa; Garantia de 10% dos ativos líquidos auditados;
II) Garantias externas da sociedade e das suas filiais holding II) Qualquer garantia concedida após o montante total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding exceder o montante total das garantias externas dos activos líquidos mais recentes auditados da sociedade e exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados; Qualquer garantia prestada após 50% dos activos;
(III) garantia para aqueles cujo rácio do passivo do activo exceda 70% (III) garantia para aqueles cujo rácio do passivo do activo exceda 70%; A garantia fornecida pelo objeto;
6 (IV) se o montante da garantia exceder (IV) o total dos ativos auditados no último período em 30% no prazo de um ano, durante 12 meses consecutivos, a sociedade garantirá 30% do total dos ativos auditados no último período; proteger; V) A empresa forneceu 50% dos activos líquidos auditados mais recentes da empresa após o montante total das garantias externas exceder (V) 30% dos activos totais auditados mais recentes no prazo de 12 meses consecutivos;
Garantia para a quantidade superior a 50million yuan; (VI) garantias prestadas aos acionistas, controladores efetivos e suas partes coligadas (VI) garantias prestadas aos acionistas, controladores efetivos e suas partes coligadas;
A garantia prestada pela empresa comum; (VII) outras garantias estipuladas pela Bolsa de Valores de Xangai ou pelos procedimentos do presente capítulo (VII) pela Bolsa de Valores de Xangai ou pelos estatutos sociais.
Outras garantias. Quando a assembleia geral de acionistas considera como acionista e efetivamente controla
Quando a assembleia geral deliberar sobre a proposta de garantia prevista para os acionistas, controladores efetivos e suas afiliadas, e quando a proposta de garantia fornecida pelos acionistas e suas afiliadas, os acionistas ou acionistas controlados pelo controlador efetivo não participarão ou serão controlados por ele, e não participarão na votação. Essa votação será aprovada por mais de metade dos direitos de voto detidos por outros accionistas presentes na assembleia geral. Mais de metade dos direitos de voto detidos por outros accionistas.
Artigo 49.o O Conselho de Supervisão ou de Acionistas notificarão por escrito o Conselho de Administração se decidirem convocar a Assembleia Geral por conta própria, nos termos do artigo 50.o Se decidirem convocar a Assembleia Geral de Acionistas, notificarão por escrito o Conselho de Administração e, ao mesmo tempo, apresentarão à bolsa de valores quando forem enviados para a CSRC onde a sociedade está localizada.
Arquivamento junto de instituições e bolsas de valores. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas convocantes 7 antes da deliberação da assembleia geral de acionistas entrar em vigor, o rácio de participação dos acionistas convocantes não deve ser inferior a 10%.
O rácio de participação não deve ser inferior a 10%. O conselho de supervisores ou acionistas convocantes deve apresentar materiais de apoio relevantes à bolsa chinesa onde a empresa está localizada ao emitir a convocação da assembleia geral de acionistas, a convocação da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas, e ao submeter os valores mobiliários ao anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas.
Os gabinetes locais da CSRC e das bolsas de valores devem apresentar
Materiais de apoio.
Artigo 55.º a convocação da assembleia geral inclui Artigo 56.º a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião I) Hora, local e duração da reunião; Limite;
II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; (III) explicação em palavras óbvias: todas as ações (III) explicação em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar aos acionistas por escrito o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar 8 agentes por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação. Uma pessoa não precisa ser acionista da empresa;
(IV) ações de acionistas habilitados a participar da assembleia geral de acionistas (IV) data de registro patrimonial de acionistas habilitados a participar da assembleia geral de acionistas; Data de registo do direito;
(V) Hora de serviço da procuração para votação (V) nome, número de telefone e local de contacto permanente para assuntos de conferência; Número;
(VI) nome do contacto permanente para os assuntos da conferência, horário de votação telefónico (VI) e número da rede ou de outros meios. Procedimento de votação.
…… ……
Artigo 79.º Os accionistas (incluindo os representantes dos accionistas) exercerão os seus direitos de voto com o número de acções com direito a voto que representam, e cada acção terá um voto. Para exercer o direito de voto, cada acção terá um voto
