Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Declaração dos candidatos a directores independentes
Eu, wangdihai, entendi e concordei plenamente que o conselho de administração de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) . Declaro publicamente que estou qualificado para atuar como diretor independente e garanto que não há relação que afete minha independência como diretor independente da empresa.
1,Tenho o conhecimento básico do funcionamento de uma empresa cotada, estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e outros documentos normativos, e tenho mais de cinco anos de experiência legal, econômica, financeira, de gestão ou outra experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de um diretor independente. Não obtive o certificado de qualificação de diretor independente de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas e disposições relevantes. Prometo participar do mais recente treinamento de qualificação de diretor independente realizado pela Bolsa de Valores de Xangai e obter o certificado de qualificação de diretor independente após esta nomeação.
2,Minha qualificação atende aos requisitos das seguintes leis, regulamentos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre as qualificações dos administradores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem simultaneamente cargos;
(III) as disposições da Comissão Central de Inspeção Disciplina e do Departamento de Organização do Comitê Central relativas à uniformização da comunicação relativa à regulamentação da nomeação de quadros de gestão intermédia como diretores e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a demissão ou aposentação (aposentação);
(IV) as disposições dos pareceres sobre o reforço da construção da luta contra a corrupção nos colégios e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão sobre a nomeação simultânea de membros do grupo dirigente de colégios e universidades;
V) As disposições das medidas provisórias relativas à administração de administradores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC;
(VI) as disposições do código de prática para a emissão de relatórios de pesquisa de valores mobiliários emitidos pela Associação de Valores Mobiliários da China sobre a nomeação simultânea de analistas de valores mobiliários;
(VII) outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos e regras departamentais.
3,Eu sou independente e não se enquadram nas seguintes circunstâncias:
(I) os trabalhadores da sociedade ou das empresas associadas e os seus familiares imediatos e as principais relações sociais (familiares imediatos referem-se aos cônjuges, pais, filhos, etc.; as principais relações sociais referem-se aos irmãos e irmãs, pais de lei, genros, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
(II) Deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade ou ser acionista de pessoa física entre os dez principais acionistas da sociedade e seus familiares imediatos;
(III) pessoas que trabalhem nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que ocupem cargos no controlador efetivo da sociedade e suas empresas afiliadas;
(V) pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores em todos os níveis, pessoal signatário do relatório, parceiros e principais diretores;
(VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma entidade que tenha relações comerciais significativas com a empresa e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma entidade acionista controladora da entidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores no último ano;
(Ⅷ) outras situações que a bolsa de valores de Xangai determina não têm independência.
4,Eu não tenho os seguintes registros ruins:
(I) ter sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos três anos;
(IV) durante o período de exercício como diretor independente, não compareceu às reuniões do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração no ano em curso;
V) As opiniões independentes expressas durante o período de exercício do cargo de director independente são obviamente incompatíveis com os factos.
5,Incluindo a empresa, o número de empresas nacionais cotadas em que eu simultaneamente atuo como diretor independente não excede cinco; Estou na empresa por não mais de seis anos consecutivos.
Verifiquei as qualificações dos meus candidatos a directores independentes de acordo com as orientações para a apresentação e formação de directores independentes de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai e confirmei que cumprem os requisitos.
Estou plenamente ciente das responsabilidades do diretor independente e garanto que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos. A Bolsa de Valores de Xangai pode confirmar minhas qualificações e independência de acordo com esta declaração.
Prometo que durante o meu mandato como diretor independente da empresa, vou cumprir as leis e regulamentos, as regras, regulamentos e avisos emitidos pela CSRC e os requisitos das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai, aceitar a supervisão da Bolsa de Valores de Xangai, garantir que eu tenho tempo e energia suficiente para executar minhas funções e fazer julgamentos independentes, e não vou ser afetado pelos principais acionistas da empresa, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa.
Prometo que, se não cumprir as qualificações de director independente após a tomada de posse, renunciarei à qualidade de director independente no prazo de 30 dias a contar da data de tais circunstâncias.
É declarado.
Declarante: wangdihai 26 de maio de 2022
