Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Declaração do director independente nomeado
O indicado Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) . O candidato concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente do conselho de administração Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 5 (ver a declaração do candidato de diretor independente).
Os nomeados acreditam que os nomeados estão qualificados para servir como diretores independentes e não têm relação com Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
1,Os nomeados têm o conhecimento básico do funcionamento das empresas cotadas, estão familiarizados com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e outros documentos normativos, têm mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, finanças, gestão ou outro trabalho necessário para desempenhar as funções de diretores independentes, e obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas e disposições relevantes.
2,As qualificações dos nomeados cumprem os requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre as qualificações dos administradores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem simultaneamente cargos;
(III) as disposições da Comissão Central de Inspeção Disciplina e do Departamento de Organização do Comitê Central relativas à uniformização da comunicação relativa à regulamentação da nomeação de quadros de gestão intermédia como diretores e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a demissão ou aposentação (aposentação);
(IV) as disposições dos pareceres sobre o reforço da construção da luta contra a corrupção nos colégios e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão sobre a nomeação simultânea de membros do grupo dirigente de colégios e universidades;
V) As disposições das medidas provisórias relativas à administração de administradores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC;
(VI) as disposições do código de prática para a emissão de relatórios de pesquisa de valores mobiliários emitidos pela Associação de Valores Mobiliários da China sobre a nomeação simultânea de analistas de valores mobiliários;
(VII) outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos e regras departamentais.
3,O candidato é independente e não se enquadra nas seguintes circunstâncias:
I) pessoas que exerçam cargos na sociedade cotada ou nas empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais importantes referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, genros, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
II) Acionistas de pessoas singulares e seus familiares imediatos que detenham direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou estejam entre os dez principais acionistas da sociedade cotada;
III) Pessoas que exerçam cargos nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que exerçam cargos no controlador efectivo da sociedade cotada e das empresas coligadas;
(V) Pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros à sociedade cotada e aos seus acionistas controladores ou respectivas empresas afiliadas, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto da instituição intermediária prestadora de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assine o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) Exercer funções de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade que tenha relações comerciais significativas com a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas empresas afiliadas, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores no último ano;
(Ⅷ) outras situações que a bolsa de valores de Xangai determina não têm independência.
4,Os candidatos a diretores independentes não têm os seguintes registros ruins:
(I) ter sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos três anos;
(IV) durante o período de exercício como diretor independente, não compareceu às reuniões do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração no ano em curso;
V) As opiniões independentes expressas durante o período de exercício do cargo de director independente são obviamente incompatíveis com os factos.
5,Incluindo Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) .
O candidato verificou as qualificações dos candidatos a diretores independentes e confirmou que eles cumprem os requisitos de acordo com as diretrizes para o arquivamento e treinamento de diretores independentes de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos.
É declarado.
Nomeado: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (selo ou assinatura) 24 de maio de 2022
