Securities code: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) securities abbreviation: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) announcement No.: 2022030
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: data da assembleia geral de acionistas: 20 de junho de 2022 sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange I Informações básicas da assembleia geral (I) tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Junho 20, 2022
Local: sala de reuniões (V), 5 / f Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) .
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 20 de junho de 2022
A 20 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 09:15-09:25, 09:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 09:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
Implementação de regulamentos de investimento relevantes envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e ações de Xangai conectam investidores. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a serem consideradas na assembleia geral. Tipos de acionistas a considerar propostas e votar na assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores do 5º Conselho de Administração √
2. Proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do 5º Conselho de Supervisores √
3. Proposta de alteração dos estatutos √
4. Proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da empresa √
Proposta de votação cumulativa
5.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração (6) diretores a serem eleitos
5.01 Sr. liyulu √
5.02 Sr. lilaibin √
5.03 Sr. lidaoxiang √
5.04 Sr. liyugao √
5.05 Ms. lilijun √
5.06 Sr. wangyanhui √
6.00 proposta de eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração (3) serão eleitos diretores independentes
6.01 Sr. wangzhenyuan √
6.02 Sr. wuzhongsheng √
6.03 Sr. Wangdihai √
7.00 proposta sobre a eleição dos supervisores acionários do 5º Conselho de Supervisores (2 supervisores a serem eleitos)
7.01 Ms. mengyuanyuan √
7.02 Sra. chenmeizhen √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram revisadas e adotadas na 19ª reunião do 4º conselho de administração e na 19ª reunião do 4º conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.sse.com.cn) em 3 de junho de 2022 no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange Anúncios relevantes divulgados. Informações relevantes sobre a assembleia geral de acionistas serão publicadas no site da Bolsa de Valores de Xangai. 2. Proposta de resolução especial: 33. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: todos 4. Proposta envolvendo retirada de voto dos acionistas coligados: Nenhum
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer. (3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. (6) O método de votação para a eleição de directores, directores independentes e supervisores utilizando o sistema de votação cumulativa é detalhado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 2022/6/14
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) horário de inscrição: 09:00-11:30 e 13:00-17:00 em 17 de junho de 2022
(II) local de registro: Escritório do Secretário do Conselho de Administração, piso 3, No. 1487, Huhang Road, Fengxian District, Shanghai (III) método de registro:
1. Acionista pessoa coletiva: se o representante legal de um acionista coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, cartão de conta acionista, cartão de identidade próprio e certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente também deve possuir o cartão de identificação do agente e a procuração da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial.
2. Acionista individual: se um acionista individual comparecer pessoalmente à assembleia, deverá passar pelas formalidades de inscrição com a certidão de participação válida, o original e cópia do seu bilhete de identidade; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração do acionista, o bilhete de identidade do responsável principal e o original e cópia do bilhete de identidade do procurador.
Os accionistas podem registar-se por fax ou carta (devem ser fornecidas cópias dos certificados pertinentes), devendo o fax ou carta estar sujeito à receção da sociedade no prazo de inscrição, devendo indicar no fax ou carta “inscrição da assembleia geral” e número de contacto.
Nota: Os acionistas e seus mandatários que compareçam à assembleia devem trazer o original das certidões pertinentes; os acionistas e seus mandatários registrados por fax ou carta devem trazer um original e uma cópia das certidões pertinentes ao comparecer à assembleia. 6,Outros assuntos (I) a duração da assembleia geral de acionistas no local deve ser de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. (II) apresente-se no local de encontro antes das 14:00 do dia 20 de junho de 2022.
(III) Informações de contacto
Contacto: wangjuan, Zhuyu
Tel.: 02157435982
Fax: 02157435966
Endereço de contato: No. 1487, Huhang Road, Fengxian District, Shanghai. Este anúncio é feito por este meio.
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) conselho de administração 3 de junho de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para a eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo documento arquivado: resolução do conselho de administração propondo convocar esta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022 em 20 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores do 5º Conselho de Administração 2. Proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do 5º Conselho de Supervisores 3. Proposta de alteração dos estatutos 4. Proposta de alteração de alguns sistemas de gestão da sociedade
S / N proposta de votação cumulativa nome número de votos
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
5.01 Sr. Li Yulu 5.02 Sr. Li Laibin 5.03 Sr. Li Daoxiang 5.04 Sr. Li Yugao 5.05 Sra. Li Lijun 5.06 Sr. Wang Yanhui
6.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes do 5º Conselho de Administração
6.01 Sr. wangzhenyuan 6.02 Sr. wuzhongsheng 6.03 Sr. wangdihai
7.00 número de votos sobre a proposta de eleição dos supervisores acionários do 5º conselho de supervisores
7.01 Ms. mengyuanyuan 7.02 Ms. chenmeizhen
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data da autorização: mm/DD/aaaa Observações: o fiduciário deverá selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”.Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar por sua própria vontade.
Apêndice 2: Explicação do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a directores, dos candidatos a directores independentes e dos candidatos a supervisores na assembleia geral de accionistas será numerada como grupo de propostas. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número declarado de ações representa o número de votos na eleição. Para cada grupo de propostas, cada acionista detentor de uma ação terá um número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista detiver 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores serão eleitos na assembleia geral, e houver 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de propostas eleitorais do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro dos votos de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, não só votar em um candidato, mas também votar em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores usando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. Sujeito a votação
