Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Regulamento Interno do Conselho de Supervisores (revisto em 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) empresa (doravante referida como “a empresa”) e acionistas, padronizar a organização e comportamento do conselho de supervisores, e garantir a padronização e eficácia do trabalho do conselho de supervisores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos Este regulamento interno é formulado de acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos da Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) .
Artigo 2º a sociedade constituirá um conselho de fiscalização nos termos da lei, exercerá o poder de fiscalização, protegerá contra infração os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da sociedade e os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores, e será responsável e reportará à assembleia geral de acionistas.
Capítulo II Conselho de Supervisores
Artigo 3º a sociedade dispõe de um conselho de fiscalização, que é responsável pela assembleia geral de acionistas.
Artigo 4, de acordo com os estatutos, o conselho de supervisores é composto por três supervisores, um dos quais é o supervisor representante dos trabalhadores.
Artigo 5.o Os supervisores têm os seguintes direitos:
1. Verificar as finanças da empresa;
2. Supervisionar o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores e propor a destituição dos diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral;
3. Exigir que os diretores e gerentes seniores façam correções quando seus atos prejudicarem os interesses da empresa;
4. Propor convocar assembleia extraordinária de acionistas e convocar e presidir a assembleia geral de acionistas quando o Conselho de Administração não cumprir suas funções de convocação e presidência da assembleia geral de acionistas, conforme estipulado nos estatutos;
5. Apresentar propostas à assembleia geral;
6. Outras funções e poderes especificados nos estatutos ou autorizados pela assembleia geral de acionistas.
Artigo 6.o O conselho de supervisores tem um presidente e uma pessoa de contacto. O presidente do conselho de supervisores é eleito por mais de metade de todos os supervisores e a pessoa de contacto do conselho de supervisores é nomeada pelo presidente e aprovada por resolução do conselho de supervisores.
Artigo 7º Os supervisores podem assistir às reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e formular perguntas ou sugestões sobre as deliberações do conselho de administração.
Artigo 8º As atividades dos supervisores e do conselho de supervisores no exercício do seu poder de supervisão nos termos da lei são protegidas por lei, e nenhuma unidade ou indivíduo pode interferir. A empresa deve fornecer as condições e os fundos necessários para a atividade empresarial para que os supervisores e o conselho de supervisores desempenhem as suas funções.
Artigo 9.o, o supervisor deve assegurar que as informações divulgadas pela empresa são verdadeiras, precisas e completas e assinar um parecer de confirmação escrito sobre o relatório periódico.
Capítulo III Âmbito do processo
O âmbito de discussão do Conselho de Supervisores inclui principalmente os seguintes pontos:
1. Formular pareceres de supervisão sobre os objetivos de negócios, políticas e grandes planos de investimento decididos pelo conselho de administração da empresa;
2. Emitir pareceres sobre o orçamento financeiro médio e anual da empresa e planos de contas finais e relatórios divulgados;
3. Formular pareceres de revisão e supervisão sobre o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa;
4. Formular pareceres sobre grandes capitais de risco, hipotecas, garantias, etc., decididos pelo Conselho de Administração;
5. Emitir pareceres corretivos sobre os atos dos diretores, gerentes e demais gerentes superiores da empresa que violem leis, regulamentos e estatutos sociais e prejudiquem os interesses dos acionistas e da sociedade no exercício de suas funções;
6. Alteração de supervisores, renúncia, discussão e recomendação da lista de novos supervisores ou lista complementar, e apresentação de candidatos a diretores independentes à assembleia geral de acionistas;
7. Remuneração e outros benefícios da alta administração da empresa;
8. Revisar as principais transações com partes relacionadas da empresa, assuntos importantes de aquisição, compra, fusão e falência da empresa;
9. Discutir se deve propor a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas quando ocorrerem grandes problemas na sociedade ou quando os diretores, gerentes gerais e demais gerentes superiores violarem leis, regulamentos e estatutos da sociedade;
10. Outras matérias previstas nos estatutos ou autorizadas pela assembleia geral de acionistas.
Artigo 11.o Os registos de supervisão do Conselho de Supervisores relativos aos administradores e aos quadros superiores e os resultados das inspecções financeiras ou especiais constituem uma base importante para a avaliação do desempenho dos administradores e dos quadros superiores.
Capítulo IV Tipo de reunião
Os métodos de discussão do conselho de supervisores incluem a reunião do conselho de supervisores e a reunião intercalar do conselho de supervisores.
Artigo 13.o, o Conselho de Supervisores realiza reuniões do Conselho de Supervisores pelo menos duas vezes por ano.
Artigo 14.o, o presidente do conselho de supervisores convocará uma reunião intercalar do conselho de supervisores no prazo de cinco dias úteis, quando a empresa:
1. As operações financeiras da empresa estão em violação dos regulamentos e as informações financeiras e contábeis são distorcidas, exigindo que a empresa corrija, mas a empresa não corrija;
2. Os diretores, o gerente geral e outros gerentes superiores violam leis, regulamentos ou estatutos quando exercem suas funções e exigem que o conselho de administração tome medidas, mas recuse adotá-las;
3. Quando os atos dos diretores, gerentes gerais e outros gerentes seniores prejudicam os interesses da empresa e exigem que eles corrijam, mas de fato se recusam a implementar.
O supervisor deve obter o consentimento de mais de metade de todos os supervisores ao exercer o direito de propor a convocação de uma reunião provisória do conselho de supervisores nos termos do presente artigo.
Artigo 15.o As pessoas que proponham convocar uma reunião provisória do conselho de supervisores no artigo anterior assinarão um pedido escrito para propor a convocação de uma reunião provisória do conselho de supervisores e apresentarão uma proposta com tópicos e conteúdos completos.
Artigo 16.o A reunião do conselho de supervisores é convocada e presidida pelo presidente do conselho de supervisores. Se o presidente do conselho de supervisores não puder exercer as suas funções por motivos especiais, o presidente do conselho de supervisores designará um supervisor para convocar e presidir a reunião; Se o presidente do conselho de supervisores não designar uma pessoa, mais de metade dos supervisores do conselho de supervisores elegerá um supervisor para presidir a reunião.
Capítulo V Convite de reunião
Artigo 17.o A hora, o local, o conteúdo e os participantes da reunião do conselho de supervisores são decididos pelo presidente. Após a assinatura e emissão do aviso de reunião pelo presidente, a pessoa de contacto do conselho de supervisores será responsável por notificar todo o pessoal relevante e preparar a reunião.
Artigo 18.o, em circunstâncias normais, o aviso de reunião deve ser entregue a todos os supervisores com 10 dias de antecedência; A reunião intercalar deve ser entregue a todos os supervisores com pelo menos três dias de antecedência e, se necessário, a outros quadros superiores.
Artigo 19.o, o Conselho de Supervisores notifica por escrito a alta administração da empresa, os auditores internos e os auditores externos que são obrigados a participar na reunião, três dias antes da reunião do Conselho de Supervisores.
Artigo 20.o A convocação da reunião do Conselho de Supervisores deve incluir a data, o local e a duração da reunião; Objecto; Data da notificação.
Capítulo VI Reunião da disciplina
Artigo 21.o A reunião do conselho de supervisores é assistida pelos próprios supervisores. Se um supervisor não puder participar na reunião por qualquer motivo, pode confiar a outros supervisores que participem e votem em seu nome.
A procuração deve ser feita por escrito, e o conteúdo e a autoridade da procuração devem ser claramente declarados na procuração. A procuração escrita deve ser entregue ao contato um dia antes da reunião, e o contato deve tratar do registro de autorização e anunciá-lo aos participantes no início da reunião.
Se um supervisor não comparecer pessoalmente à reunião do conselho de supervisores ou confiar seu supervisor para participar da reunião por duas vezes consecutivas, ele será considerado incapaz de desempenhar suas funções, e o conselho de supervisores pode solicitar a assembleia geral de acionistas ou o Congresso dos trabalhadores para substituí-lo.
Artigo 22.º Antes de as decisões do Conselho de Supervisores serem divulgadas por canais normais, todo o pessoal que participe na reunião não divulgará os segredos de forma alguma, caso contrário assumirá todas as responsabilidades legais daí decorrentes.
Capítulo VII Proposta de reunião
Artigo 23.o Os supervisores e o outro pessoal relevante da sociedade que necessitem de apresentar propostas de estudo, discussão e decisão do conselho de supervisores devem apresentá-las antecipadamente à pessoa de contacto do conselho de supervisores. A pessoa de contacto do conselho de supervisores recolhe-as e classifica-as e submete-as por escrito ao presidente do conselho de supervisores para revisão, sendo este último presidente decidir se as inclui na ordem do dia.
No caso de uma proposta não incluída na ordem do dia, o presidente explicará as razões ao proponente.
O conteúdo da proposta será entregue a todos os supervisores e pessoas relevantes que precisem participar na reunião como delegados sem direito de voto, juntamente com o aviso da reunião.
Artigo 24.o A proposta do Conselho de Supervisores deve satisfazer as seguintes condições:
1. Os conteúdos não entrem em conflito com leis, regulamentos e estatutos sociais, e se enquadram no âmbito das atividades comerciais da empresa e nas responsabilidades do conselho de supervisores;
2. A proposta deve estar em conformidade com os interesses da sociedade e dos acionistas;
3. Há temas claros e assuntos específicos;
4. Deve ser entregue pelo menos três dias úteis antes da reunião.
Capítulo VIII Regras de reunião
Artigo 25.o A reunião do Conselho de Supervisores só se realiza quando estiver presente mais de metade dos supervisores. Uma resolução tomada pelo conselho de supervisores deve ser adotada por mais de metade de todos os supervisores. As deliberações do Conselho de Supervisores são votadas por levantamento das mãos e cada supervisor tem um voto. Em circunstâncias especiais, pode ser adoptado fax, mas todo o processo de discussão será redigido em acta da reunião e assinado por todos os supervisores.
Artigo 26.o Quando uma proposta estiver relacionada com um supervisor, este deve retirar-se e não participar na votação. Artigo 27.o Os participantes sem direito de voto do Conselho de Supervisores só participam na reunião quando discutirem questões relevantes e retiram-se noutras ocasiões. Os participantes não votantes têm o direito de falar, mas não de votar.
A reunião do Conselho de Supervisores deve ser redigida no artigo 28.o e os supervisores, contactos e gravadores presentes na reunião assinarão a acta. Os supervisores presentes na reunião têm o direito de exigir a inscrição de determinadas actas explicativas das suas intervenções na reunião. A acta da reunião do conselho de fiscalização será arquivada pela sociedade e será conservada pelo secretário do conselho de administração.
A acta da reunião do Conselho de Supervisores é conservada durante dez anos.
Artigo 29.o A acta da reunião do conselho de supervisores incluirá os seguintes conteúdos:
1. A data e local da reunião e o nome do convocador;
2. Nomes dos supervisores presentes na reunião;
3. Ordem do dia das reuniões;
4. Pontos-chave das intervenções dos supervisores;
5. O método de votação e o resultado de cada resolução indicarão o número de votos favoráveis, negativos ou abstenções.
Artigo 30.o Os supervisores assinam as resoluções do conselho de supervisores e são responsáveis pelas resoluções do conselho de supervisores. Se a resolução do conselho de supervisores violar leis, regulamentos ou estatutos sociais, resultando em prejuízos econômicos para a empresa, os supervisores participantes da resolução serão responsáveis por indenização à empresa. No entanto, se for provado que o supervisor manifestou objeção durante a votação e registou-a na acta da reunião, o supervisor pode ficar isento de responsabilidade. Capítulo IX Disposições complementares
Artigo 31 este Regulamento será implementado após revisão e aprovação da assembleia geral de acionistas.
As matérias não estipuladas no presente Regulamento serão implementadas de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. Em caso de conflito entre estas regras e as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis relevantes e dos estatutos sociais, prevalecerão os documentos acima mencionados.
Artigo 33.o, em qualquer das seguintes circunstâncias, a sociedade deve alterar estas regras:
1. Após a alteração do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, do código de governança e de outras leis e regulamentos relevantes ou dos estatutos sociais, as matérias estipuladas nessas regras entram em conflito com o disposto nas leis, regulamentos administrativos ou estatutos alterados;
2. A assembleia geral decide alterar estas regras.
Artigo 34 a alteração deste Regulamento será decidida pela Assembleia Geral de Acionistas, e a Assembleia Geral de Acionistas autorizará o Conselho de Supervisores a elaborar o projeto de alteração, que entrará em vigor após ser submetido à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.
Artigo 35 O presente Regulamento produz efeitos a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
