Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) directores independentes
Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores
De acordo com o disposto nas regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, nos estatutos sociais, no sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa e em outros documentos relevantes, eu, como diretor independente, dou os seguintes pareceres independentes sobre a proposta de mudança da direção sênior da empresa considerada na segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022:
1. Os procedimentos de nomeação, nomeação e qualificação dos executivos seniores da empresa empregados desta vez cumprem a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. A experiência de trabalho e formação educacional do Sr. gaoxiaofei empregado pela empresa desta vez atendem aos requisitos de seu trabalho e pode desempenhar suas responsabilidades de trabalho.
Directores independentes: Su Yuhai, zhudesheng
2 de Junho de 2022
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) directores independentes
Pareceres independentes sobre a mudança de directores
De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da CSRC, enquanto diretor independente da sociedade, expresso minhas opiniões independentes sobre a proposta de substituição dos diretores da sociedade considerada na segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022 da seguinte forma:
1. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores da sociedade estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os estatutos sociais. Ao mesmo tempo, a proposta de mudança de diretores deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para votação, e os procedimentos eleitorais cumprem os requisitos.
2. Os candidatos a diretores nomeados desta vez não podem exercer o cargo de diretor de uma sociedade cotada, conforme estipulado na lei das sociedades e demais leis e regulamentos; A experiência de trabalho e formação educacional dos candidatos ao diretor atendem aos requisitos de seus empregos e podem desempenhar suas responsabilidades no trabalho.
Directores independentes: Su Yuhai, zhudesheng
2 de Junho de 2022
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) directores independentes
Notas sobre o reconhecimento prévio de transações com partes relacionadas da empresa
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) . De acordo com o disposto nas regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, nos estatutos sociais, no sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa e em outros documentos relevantes, eu, como diretor independente, faço as seguintes declarações:
As transações de partes relacionadas descritas na proposta sobre a transferência de ações de fundos e transações de partes relacionadas da Shandong Hongtai Furuida equity investment partnership (sociedade limitada) a serem analisadas pela empresa são propícias à integração da empresa de empresas de alta qualidade e em crescimento na cadeia industrial saudável, maior participação em investimentos em linha com a direção estratégica de desenvolvimento da empresa, reservar recursos de projeto de alta qualidade para futuras fusões e aquisições e não prejudicam outros acionistas da empresa, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários e dos accionistas não filiados.
Concordo em submeter a proposta acima à segunda reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração em 2022 para deliberação. Directores independentes: Su Yuhai, zhudesheng
1 de Junho de 2022
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) directores independentes
Pareceres independentes sobre transacções conexas
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) . De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa e outros documentos relevantes, enquanto diretor independente da empresa, expresso as seguintes opiniões sobre as transações com partes relacionadas acima:
Quando o conselho de administração da empresa analisou esta transação conectada, os diretores conectados evitaram votar. Os procedimentos de revisão e tomada de decisão dessa transação conectada estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos. Esta transação é propícia à integração da empresa de empresas de alta qualidade e crescimento na cadeia industrial saudável, e maior participação em investimentos em linha com a direção estratégica de desenvolvimento da empresa, Reservar recursos de projeto de alta qualidade para futuras fusões e aquisições, sem prejudicar os interesses de outros acionistas da empresa, especialmente acionistas minoritários e acionistas não afiliados, e concordar em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Directores independentes: Su Yuhai, zhudesheng
2 de Junho de 2022
